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1证券代码：600097证券简称：华立科技公告编号：临2007－16浙江华立科技股份有限公司五届一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江华立科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年8月20日上午9：30在公司一楼会议室召开，本次会议应出席董事7人，实到6人，公司董事何漫波先生因出差在外，委托肖琪经先生出席并行使表决权，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由肖琪经先生主持，审议并通过了以下事项：一、《关于选举公司董事会董事长的议案》经与会董事商议，一致选举肖琪经先生担任公司五届董事会董事长职务。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。二、《关于公司高级管理人员聘任的议案》经肖琪经董事长提名，公司五届董事会决定聘任：1）齐志刚先生担任公司总裁职务；2）赵晓兵先生担任公司董事会秘书职务；3）解汝波先生担任公司财务负责人职务；4）经齐志刚总裁提名，公司五届董事会决定聘任张学刚先生担任公司副总裁，分管市场营销工作。公司独立董事认为上述高管人员提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司高管人员的条件，能够胜任所聘任岗位职责要求，未发现有《公司法》第147条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。三、《关于设立公司董事会专业委员会的议案》为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核事会四个专业委员会。各专业委员会成员与职责如下：1、发展战略委员会。负责对公司发展战略与对外投资提出规划意见和建议。2成员：肖琪经（主任委员）、金美星、齐志刚、何漫波秘书机构：董事办，秘书：赵晓兵2、提名委员会。负责对公司高管人员进行才能评鉴、推荐和提名。成员：肖琪经（主任委员）、金美星、齐志刚、辛金国、甘为民秘书机构：董事办，秘书：赵晓兵3、薪酬与考核委员会。负责制订公司薪酬福利及绩效考评政策。成员：肖琪经（主任委员）、金美星、齐志刚、何漫波秘书机构：行政人事部，秘书：万梅星4、审计委员会。负责公司内部审计及高管离任审计。成员：辛金国（主任委员）、肖琪经、甘为民秘书机构：审计部，秘书：陈秋明表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票四、《关于审议公司2007年度中期报告全文与摘要的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。五、《关于审议公司2007年度日常关联交易金额预估的议案》根据上半年经营情况及实际需要，公司董事会预计2007年度向关联方华立仪表集团股份有限公司销售货物1000万元，占公司同类交易的5%；向关联方采购货物500万元，占公司同类交易的7%。此项议案肖琪经、金美星、何漫波、齐志刚等4名关联董事回避表决，有表决权的3名独立董事辛金国、甘为民、颜春友先生认为关联交易遵循了公平、公正的交易原则，以市场化定价为基础，交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。浙江华立科技股份有限公司董事会2007年8月22日3高管简历：齐志刚，男，1962年8月生，博士学历。曾任职于河南中原石油勘探局规划设计研究院,后历任烟台东方电子信息产业股份有限公司项目负责人、副总工程师、科技部长、监事、科技处处长、浙江华立科技股份有限公司常务副总裁。现任浙江华立科技股份有限公司总裁、杭州华立电网科技有限公司及杭州电力系统工程有限公司执行董事。张学刚，男，1967年5月生，大学本科学历。曾任山东烟台轴承仪器厂电子研究所工程师，东方电子信息产业股份有限公司销售经理、华中大区经理、销售总公司广州办事处主任、继电保护事业部总经理助理，浙江华立科技股份有限公司市场营销部副总经理、上海华立软件系统有限公司总经理。现任华立科技股份有限公司副总裁兼市场营销部总经理、上海华立软件系统有限公司执行董事。解汝波，男，1972年9月生，大专学历。曾任职于华立达铜箔板有限公司、杭州华立股份有限公司，浙江华立电子技术有限公司财务负责人兼财务经理。现任浙江华立科技股份有限公司财务负责人兼财务总监、浙江华立电子技术有限公司董事、浙江华立电网控制系统有限公司董事。赵晓兵，男，1966年9月生，经济学硕士。曾任安徽淮北矿务局技术员，东方通信股份有限公司项目经理，华立集团有限公司投资部并购经理，上海华策投资有限公司投资银行部副总经理。现任浙江华立科技股份有限公司董事会秘书，成都华立信息技术有限公司董事。