海南珠江控股股份有限公司董事会决议公告

证券代码：000505200505证券简称：ST珠江ST珠江B公告编号：2010-026海南珠江控股股份有限公司董事会决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。海南珠江控股股份有限公司于2010年6月10日以传真、电子邮件方式发出通知，2010年6月18日以通讯方式召开第五届董事会第三十四次会议。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议：一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》本公司第五届董事会任期届满，董事会提名郑清、彭树银、史永辉、刘文杰、陈文斌、张剑为第六届董事会董事候选人；董事会提名李光忠、王志钢、黄伟民为第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事认为上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意董事会提名上述候选人为公司第六届董事会董事候选人。本议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人需要在深圳证券交易所审核任职资格无异议后再提交公司股东大会选举。表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。二、审议通过《关于修改公司章程的议案》为适应公司业务的不断发展，公司根据中国证监会《上市公司治理准则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规的规定，现需要对《公司章程》中的相关条款进行如下修改：1、原章程第十三条为：经依法登记，公司的经营范围：房地产开发经营(壹级)、物业管理、酒店投资与管理、高科技项目投资、工业投资、电脑网络投资、通讯项目投资、投资咨询、高新技术产品的研制和开发应用、环保、热带种植业、海产养殖、旅游娱乐、物资供应、建筑设备采购、租赁、建材、五金交电(家电三包)、家俱、化工、塑料、日用百货、皮革、橡胶制品、糖酒副食品的贸易业务、装修、车辆停放。现修改为：“第十三条：经依法登记，公司的经营范围：工业投资、热带种植业、房地产开发经营、酒店投资与管理、物资供应、建筑设备采购、租赁、建材、五金交电（家电三包）、家俱、塑料、日用百货、皮革、橡胶制品的销售；室内外装修、车辆停放、高科技项目投资、电脑网络投资、通讯项目投资、高新技术产品研制和开发应用；环保项目投资、投资咨询。”2、原章程第四十一条为：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。现修改为：“第四十一条：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）连续十二个月内公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万人民币。”3、原章程第一百一十条为：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会有权决定下列标准的对外投资事项、收购、出售资产事项以及日常经营以外的其他交易事项：（一）对外投资金额或收购、出售资产等交易金额占公司最近一期经审计的净资产的10%以上至30%；（二）收购、出售等交易事项所涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产的10%以上至30%。高于上述标准的投资和交易须提交股东大会批准，低于上述标准的投资和交易由公司总经理和高管人员组成的经营班子决定。董事会有权决定总额在300万元至3000万元之间或占公司最近经审计净资产值的0.5%至5%之间的关联交易。高于此标准的关联交易须经公司股东大会批准，低于此标准的关联交易可由公司经营班子决定。本章程第四十一条所列公司对外担保行为须经股东大会审议通过，低于该条相关标准的对外担保由董事会审议通过。现修改为：“第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会有权决定下列标准的对外投资事项、收购、出售资产事项以及日常经营以外的其他交易事项：（一）对外投资金额或收购、出售资产等交易金额占公司最近一期经审计的净资产的10%以上至50%；（二）收购、出售等交易事项所涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产的10%以上至30%。高于上述标准的投资和交易须提交股东大会批准，低于上述标准的投资和交易由公司总经理和高管人员组成的经营班子决定。董事会有权决定总额在300万元至3000万元之间或占公司最近经审计净资产值的0.5%至5%之间的关联交易。高于此标准的关联交易须经公司股东大会批准，低于此标准的关联交易可由公司经营班子决定。本章程第四十一条所列公司对外担保行为须经股东大会审议通过，低于该条相关标准的对外担保由董事会审议通过。”该议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。3、决定召开2010年第二次临时股东大会的事宜。表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。公司2010年第二次临时股东大会具体事宜请见本公司同日公告的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。特此公告。海南珠江控股股份有限公司董事会二0一0年六月二十二日附件：董事候选人简历郑清性别男出生年月1966年3月14日北京市政协委员教育背景、工作经历、兼职情况：1984年9月—1987年7月就读于北京经济学院经济系城市管理专业1987年8月—1993年10月在北京市政府房改办公室任副处长1993年10月—1994年12月任北京市新兴房地产开发总公司总经济师1994年12月—1995年11月任北京市新兴房地产开发总公司总经理1995年11月—1999年6月任北京市万发房地产开发股份有限公司副董事长兼总经理1999年6月至今任海南珠江控股股份有限公司董事长兼总经理北京市万发房地产开发股份有限公司董事与控股股东及实际控制人的关联关系：任本公司第一大股东北京市万发房地产开发股份有限公司董事持有公司股份数量：25000股是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否彭树银性别男出生年月1957年7月31日教育背景、工作经历、兼职情况：1978年由泰安市考入清华大学土木系工民建专业,1983年7月毕业留校任教,1991年3月获工学硕士学位。1991年11月调入北京市政府房改办公室工作，任协调处副处长。1992年12月成立北京市新兴房地产开发总公司，任公司副总经理兼总工程师至今。1999年6月至今任海南珠江控股股份有限公司董事。与控股股东及实际控制人的关联关系：任本公司控股股东实际控制人北京市新兴房地产开发总公司副总经理持有公司股份数量：0股是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否史永辉性别男出生年月1964年12月20日教育背景、工作经历、兼职情况：1982年9月—1986年8月就读于北京大学地理系经济地理专业1986年8月—1989年9月中国科学院长春地理研究所助研1989年9月—1992年7月北京大学城市与环境学系研究生1992年7月—1993年7月北京市房改办1993年7月至今北京市万发房地产开发股份有限公司副总经理1999年6月至今任海南珠江控股股份有限公司董事与控股股东及实际控制人的关联关系：任本公司第一大股东北京市万发房地产开发股份有限公司副总经理持有公司股份数量：0股是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否刘文杰性别：男出生年月：1963年5月8日国家一级注册建筑师教育背景、工作经历、兼职情况：1983年7月—1987年7月吉林建筑工程学院建筑学专业1987年7月—1995年1月国内贸易部建筑设计研究院1995年1月至今北京市新兴房地产开发总公司总建筑师、副总经理与控股股东及实际控制人的关联关系：任本公司控股股东实际控制人北京市新兴房地产开发总公司总建筑师、副总经理持有公司股份数量：0股是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否陈文斌性别：男出生年月：1972年2月5日经济学博士教育背景、工作经历、兼职情况：1989年9月—1992年7月就读于北京工业大学市政工程专业，以优异的成绩毕业并留校任教。1993年1月—1997年1月北京工业大学土木系办公室科员、团总支书记。1994年9月—1997年7月就读于北京大学马克思主义学院（半脱产），以优异的成绩毕业获法学学士学位；1997年1月—2000年5月中国城乡金融报社经营开发部经理；2000年5月—2009年3月国家审计署副处长、处长、中国审计报社社长助理（班子成员）；2001年9月—2003年7月就读于中国政法大学经济法研究生课程班，修完全部课程，成绩合格；2003年5月—至今连任北京市第八届、第九届青联委员；2004年9月—2010年1月就读于东北财经大学金融专业博士研究生，已修完金融学专业全部课程，成绩良好，获取经济学博士学位；2009年3月—至今龙源电力集团股份公司资本运营与投资者关系部门主任与公司的关联关系：任龙源电力集团股份公司资本运营与投资者关系部门主任持有公司股份数量：0股是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否张剑性别男出生年月1953年10月28日中共党员教育背景、工作经历、兼职情况：大专学历1970年3月—1993年3月中国人民解放军北京卫戍区历任排长、连长、营长、军务科长、副部队长1993年3月—1996年3月香港怡华投资置业有限公司驻京办事处首席代表1996年3月—2000年8月北京建怡房地产开发中心董事长2000年8月至今广州市利盛德投资有限公司董事长2002年5月至今任海南珠江控股股份有限公司董事与公司的关联关系：任广州市利盛德投资有限公司董事长持有公司股份数量：0股是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否独立董事候选人简历李光忠性别男1946年8月10日出生汉族中共党员会计学教授中国注册会计师协会非执业会员中国证监会上市公司独立董事培训班结业教育背景、工作经历、兼职情况：1969年毕业于中南财经政法大学，大学本科学历；1972年至2007年在中南财经政法大学从事教学、科研及党政工作；1996年晋升教授、硕士导师。曾任中南财经政法大学党委委员、会计学院党委书记兼副院长，并任中国会计学会会员、中国注册会计师协会非执业会员、湖北省会计学会理事、全国高协组织教材研究与编写委员会委员、全国大中型企业总会计师岗位培训教研组组长等职。曾兼任葛洲坝集团股份有限公司、广济药业股份有限公司、福星科技股份有限公司独立董事。长期以来，主要从事财务会计、会计理论方面的教学与研究工作，主要讲授会计学原理、财务会计、成本会计、财务管理等课程。在从事专业教学以及党务、行政工作的同时，主编出版各类著作、教材20余部，公开发表学术论文30余篇。与珠江控股公司或控股股东的关联关系：无持有珠江控股公司股份数量：0股是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否王志钢男51岁中国证监会上市公司独立董事培训班结业。1982年毕业于厦门大学数学系，获理学学士学位，其后，在中国人民大学工业经济系获硕士学位，在美国南加州大学经济系获经济学博士学位。曾经在中国经济体制改革研究所担任过“中国微观经济景