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1证券代码：002099证券简称：海翔药业公告编号：2011-012浙江海翔药业股份有限公司关于增加2010年度股东大会临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2011年3月6日，公司控股股东罗煜竑（持有公司24.67%的股权）向公司董事会提交了《关于提议增加2010年度股东大会临时提案的函》，提议增加临时提案《关于修改〈公司章程〉的议案》，内容如下：鉴于公司已取得新的《药品生产许可证》、《兽药生产许可证》，有效期限至2015年，提议对《公司章程》第十三条进行相应修改：第十三条原文为“经公司登记机关核准，公司经营范围是（以工商登记机关核准的范围为准）：化工原料及产品、兽药（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2011年4月28日）的生产，原料药的生产（详见《中华人民共和国药品生产许可证》，有效期至2010年12月31日）经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的除外）。”修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是（以工商登记机关核准的范围为准）：化工原料及产品、兽药（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2015年9月9日）的生产，原料药的生产（详见《中华人民共和国药品生产许可证》，有效期至2015年12月22日）经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的除外）。”公司董事会经研究，同意控股股东提出的修改《公司章程》的临时提案，并将其提交公司2010年度股东大会审议。为此公司对2010年度股东大会通知中的审议事项及网络投票事项作相应的修改：一、召开会议基本情况1、召开时间1)现场会议时间：2011年3月17日（星期四）下午14：00时22)网络投票时间：2010年3月16日—3月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年3月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年3月16日15:00至2010年3月17日15:00的任意时间。2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区耀达路318号台州耀达国际酒店议事厅。4、会议召集人：公司董事会。5、股权登记日：2011年3月11日。6、出席对象：1)截止2011年3月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。2)公司董事、监事及高级管理人员。3)公司邀请的见证律师及其他嘉宾。二、会议审议事项议案12010年度董事会工作报告议案22010年度监事会工作报告议案32010年度财务决算报告议案42010年年度报告及摘要议案52010年度利润分配预案议案6关于补选陈正华先生为公司监事的议案议案7关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案议案8关于公司非公开发行A股股票方案的议案8.1发行股票种类和面值8.2发行方式及时间38.3发行对象8.4锁定期8.5认购方式8.6发行数量8.7定价基准日及发行价格8.8上市地点8.9募集资金用途8.10滚存未分配利润安排8.11本次发行决议有效期议案9关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案议案10关于公司前次募集资金使用情况报告的议案议案11关于公司非公开发行A股股票预案的议案议案12关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案议案13关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案议案14关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案议案15关于公司2011年对外提供担保的议案议案16关于续聘公司2011年度审计机构的议案议案17关于修改《公司章程》的议案议案内容详见2011年2月25日的《证券时报》及巨潮资讯网。三、参加现场会议登记方法1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。4、登记时间：2011年3月14日和2011年3月15日(上午8:00—11:30，下午13:30—17:00)45、登记地点：浙江省台州市椒江区市府大道507号台州国际商务广场A座8楼浙江海翔药业股份有限公司证券部。四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序（一）采用交易系统投票的投票程序1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年3月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。2、投票代码：362099；投票简称：“海翔投票”。3、股东投票的具体程序为：1)买卖方向为买入投票。2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：议案对应申报价格（元）总议案100.00议案一《2010年度董事会工作报告》1.00议案二《2010年度监事会工作报告》2.00议案三《2010年度财务决算报告》3.00议案四《2010年年度报告及摘要》4.00议案五《2010年度利润分配预案》5.00议案六《关于补选陈正华先生为公司监事的议案》6.00议案七《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》7.00议案八《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》8.008.1发行股票种类和面值8.018.2发行方式及时间8.028.3发行对象8.038.4锁定期8.048.5认购方式8.058.6发行数量8.068.7定价基准日及发行价格8.0758.8上市地点8.088.9募集资金用途8.098.10滚存未分配利润安排8.108.11本次发行决议有效期8.11议案九《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》9.00议案十《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》10.00议案十一《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》11.00议案十二《关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案》12.00议案十三《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》13.00议案十四《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》14.00议案十五《关于公司2011年对外提供担保的议案》15.00议案十六《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》16.00议案十七《关于修改〈公司章程〉的议案》17.003)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：表决意见种类对应申报股数同意1股反对2股弃权3股4)对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。6)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。4、投票举例1)股权登记日持有“海翔药业”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：6投票代码买卖方向申报价格申报股数362099买入100.00元1股2)如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：投票代码买卖方向申报价格申报股数362099买入1.00元1股362099买入2.00元3股（二）采用互联网投票的操作流程：1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。1)申请服务密码的流程登陆网址的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。2)激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址的互联网投票系统进行投票。1)登录，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海翔药业股份有限公司2010年度股东大会投票”。2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。4)确认并发送投票结果。3、股东进行投票的时间7通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年3月16日15:00至2011年3月17日15:00的任意时间。六、其他事项1、现场会议联系方式地址：浙江省台州市椒江区市府大道507号台州国际商务广场A座8楼浙江海翔药业股份有限公司证券部邮政编码：318000电话：0576-88828065传真：0576-88828065联系人：许华青2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。浙江海翔药业股份有限公司董事会二零一一年三月七日8附件：授权委托书浙江海翔药业股份有限公司：兹全权委托先生/女士代表委托人出席浙江海翔药业股份有限公司2010年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：序号议案内容表决意见同意反对弃权议案12010年度董事会工作报告议案22010年度监事会工作报告议案32010年度财务决算报告议案42010年年度报告及摘要议案52010年度利润分配预案议案6关于补选陈正华先生为公司监事的议案议案7关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案议案8关于公司非公开发行A股股票方案的议案8.1发行股票种类和面值8.2发行方式及时间8.3发行对象8.4锁定期8.5认购方式8.6发行数量8.7定价基准日及发行价格8.8上市地点8.9募集资金用途8.10滚存未分配利润安排8.11本次发行决议有效期议案9关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案议案10关于公司前次募集资金使用情况报告的议案议案11关于公司非公开发行A股股票预案的议案9议案12关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案议案13关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案议案14关于提请股东大会授权