搜索
证券代码：300012证券简称：华测检测公告编号：2010-005深圳市华测检测技术股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：本次临时股东大会无增加、变更议案的情况,关于修改公司章程的议案被否决。一、会议召开和出席情况1、召开时间：2010年2月3日上午10：00。2、召开地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室。3、召开方式：本次临时股东大会采取现场记名投票的方式。4、召集人：公司董事会。5、主持人：董事长万峰先生。6、参加本次临时股东大会表决的股东及股东委托代理人共计19名，其所持有表决权的股份总数为57,806,522股，占公司有表决权总股份数的70.69%。7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。8、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。二、提案审议情况本次临时股东大会逐项审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票的表决方式审议了以下议案：1审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》表决结果，同意票为57,806,522股，占出席会议表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。2审议通过了《关于选举杨斌为独立董事的议案》表决结果，同意票为57,796,522股，占出席会议表决权的99.98%；反对票0股；弃权票10,000股，占出席会议表决权的0.02%。3《关于修改公司章程的议案》未通过表决结果，同意票为37,332,939股，占出席会议表决权的64.58%；反对票0股；弃权票20,473,583股，占出席会议表决权的35.42%。4审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》表决结果，同意票为57,801,522股，占出席会议表决权的99.99%；反对票0股；弃权票5,000股，占出席会议表决权的0.01%。5审议通过了《关于制定会计师事务所选聘专项制度的议案》表决结果，同意票为57,806,522股，占出席会议表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。三、律师出具的法律意见本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集人、会议出席人员的资格合法、有效；表决程序、表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。特此公告。深圳市华测检测技术股份有限公司董事会2010年2月3日