深圳市大族激光科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

证券代码：002008证券简称：大族激光公告编号：2009037深圳市大族激光科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。深圳市大族激光科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议通知于2009年8月16日以传真形式发出，会议于2009年8月26日10：00在公司会议室以现场会议及通讯表决形式同时召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。董事汪俊、独立董事李景镇由于工作原因未能出席现场会议，采用通讯形式表决。会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2009年半年度报告》及《2009年半年度报告摘要》；《2009年半年度报告》、《2009年半年度报告摘要》全文详见8月28日信息披露网站（）；《2009年半年度报告摘要》全文刊登在8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司计划将非公开发行股票闲置募集资金5,000万元、公开发行股票闲置募集资金40,000万元补充流动资金，以45,000万元使用6个月按目前流动资金贷款利率和活期存款利率计算，可节省财务费用约1,000万元。此议案尚需提交股东大会批准，详见2009038号公告。三、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司组织机构调整的议案》；公司对原组织机构进行了调整，将原来以“产品”划分的事业部制调整为以“行业”划分的事业部制，同时增设基础元件平台，专门研发标准化配件。四、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于聘请副总经理的议案》；因工作需要，经公司提名委员会提名，同意聘请吕启涛先生、陈联儿先生、唐泳先生、周辉强先生、李玉廷先生、宁艳华先生担任公司副总经理职务，任期至本届董事会任期届满之日（2010年9月10日）止，简历见附件。五、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于变更营业执照经营范围的议案》；1、原有经营范围增加以下经营项目：“研发、生产、销售光伏太阳能相关生产设备及产品、LED等新光源产品及电光源设备；制造及销售风力发电机零部件及并网设备；房地产开发及投资。”2、原有经营范围中“机械设备租赁及维修维护”修改为“设备租赁及维修维护”。六、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；1、原章程第十二条“经依法登记，公司的经营范围：激光及相关产品、机电一体化设备的技术开发、生产、销售；生产激光雕刻机、激光焊接机、激光器及相关元件（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；进出口业务（具体按深贸第[2001]0176号文办）；普通货运；物业管理；自有物业租赁；机械设备租赁及维修维护”，修改为：“经依法登记，公司的经营范围：激光及相关产品、机电一体化设备的技术开发、生产、销售；生产激光雕刻机、激光焊接机、激光器及相关元件（不含限制项目）；研发、生产、销售光伏太阳能相关生产设备及产品、LED等新光源产品及电光源设备；制造及销售风力发电机零部件及并网设备；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；进出口业务（具体按深贸第[2001]0176号文办）；普通货运；房地产开发及投资；物业管理；自有物业租赁；设备租赁及维修维护”。2、原章程第一百三十四条“副经理由经理提名，董事会聘任，具体工作职责由经理根据业务分工确定。”，修改为：“副经理由经理提名，董事会聘任，任期一年，具体工作职责由经理根据业务分工确定。”《公司章程》（草案）全文详见8月28日信息披露网站（）。本议案尚需提交2009年第二次临时股东大会审议批准。七、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于提请召开2009年第二次临时股东大会的议案》；公司将于2009年9月14日下午14：00召开2009年第二次临时股东大会，详见8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（）第2009039号公告——《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》。特此公告。深圳市大族激光科技股份有限公司董事会2009年8月28日附件：简历吕启涛先生：1962年出生，德国国籍，德国柏林技术大学物理博士，博士后。曾任德国柏林固体激光研究所高级研究员，德国罗芬激光技术公司产品开发部经理，巴伐利亚光电子公司合伙创办人，负责激光产品研发和生产，美国相干公司慕尼黑分公司高级技术顾问；现任深圳市大族激光科技股份有限公司首席技术总监，负责激光器及相关产品的研发与生产。吕启涛先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。陈联儿先生：1964年出生，毕业于浙江大学，先后任职于华东地质学院讲师、海南浪潮国强信息产业有限公司工程师，海南南大高新股份有限公司法律顾问处处长，杨凌(海南)高科技热带农业有限公司法务部经理，现任本公司法律顾问、基建办主任。同时担任大族环球科技股份有限公司董事，陈联儿先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。唐泳先生：1971年出生，大学本科，浙江大学化学工程学系毕业，曾任杭州开源化工技术发展有限公司技术员，项目经理；香港海洋电子分色有限公司深圳代表处代表；2003年加入大族激光，历任深圳市大族数码影像技术有限公司总经理，深圳市大族激光科技股份公司投资管理中心项目经理，投资总监，目前兼任深圳市大族创业投资有限公司董事总经理，同时担任以下多家控股公司董事：辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司，深圳市大族光电设备有限公司，深圳市大族数码影像技术有限公司，深圳市国冶星光电子有限公司等。唐泳先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。周辉强先生：1973年出生，大学本科学历，会计师职称，中国注册会计师。曾任江西省吉安市粮食局下属合资企业主管会计、财务部经理，2001年至今，历任公司财务部成本会计、副经理、经理。现任公司财务负责人兼财务结算中心总监。同时担任深圳市大族光电设备有限公司董事、深圳市国冶星光电子有限公司董事、辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司监事事。周辉强先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关系，持有公司股份82,600股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。李玉廷先生：1974年出生，大学本科，中南工业大学冶金物理化学专业毕业。曾任核工业国营二七九厂技术员，1998年自主创业，任甘肃捷讯电子技术有限责任公司经理，2000年至今历任深圳市大族激光科技有限公司中山办事处经理、浙江片区总监、本公司市场拓展总监、大客户总监、营销总部总经理，负责公司产品市场营销工作。李玉廷先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关系，持有公司股份57,592股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。宁艳华先生:1975年出生,大学本科，工学学士。1997年至2000年曾任江西长林机械厂助理工程师，2000年至今历任深圳市大族激光科技有限公司工程师、工控部经理、工程配套中心副总监、总监、自动化中心总监、营销总部副总经理、生产运营总部总经理等职。宁艳华先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关系，持有公司股份62,100股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。