深圳欧菲光科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

深圳欧菲光科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议深圳欧菲光科技股份有限公司第一届董事会第六次会议于2009年2月23日在公司一楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长蔡荣军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过如下决议：一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）同意公司向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市，具体方案如下：1、股票种类：人民币普通股（A股）。2、每股面值：1元。3、发行数量：2,400万股。4、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。6、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格。7、承销方式：由主承销商组织承销团对本次公开发行的社会公众股采用余额包销方式承销。8、本决议有效期：自股东大会通过之日起12个月内有效。二、审议通过《关于公司募集资金投资项目的议案》（表决结果：同意9票；1反对0票；弃权0票）1、同意公司使用本次公开发行股票所募集资金，按照排列顺序分别投入以下2个项目：（1）精密光电薄膜元器件生产项目，总投资人民币20,171万元。（2）精密光电薄膜技术研发中心项目，总投资人民币3,975万元。上述项目均由公司全资子公司苏州欧菲光科技有限公司作为实施主体，2、同意上述各募集资金投资项目的可行性研究报告。3、同意募集资金投资上述项目如有剩余，剩余部分将补充公司日常运营资金；募集资金投资上述项目如有不足，不足部分将由公司通过内外部财务资源自筹解决。为抓住市场有利时机，使项目尽快建成产生效益，本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。4、同意公司建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，专款专用。三、审议通过《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）同意公司发行前滚存利润分配方案：若本公司本次公开发行股票（A股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。四、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）同意授权公司董事会办理本次公司股票发行上市的有关事宜，包括但不限2于：1、根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行价格、发行方式、股票上市地点等事项；2、签署本次股票发行并上市（包括聘请中介机构）文件和募集资金投资项目运作过程中的重要合同；3、按中国证监会及其他政府有关部门的要求，修改《公司章程》（修订草案）有关条款、办理有关股权变更、工商登记手续；4、全权办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜；5、授权有效期：自股东大会通过之日起12个月内有效。五、审议通过《关于〈公司章程〉（修订草案）的议案》（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定而制定的《公司章程》（修订草案），该《公司章程》（修订草案）将在本次股票发行上市后生效。六、审议通过《关于股东大会议事规则（修订草案）的议案》（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定而制定的《股东大会议事规则》（修订草案），该《股东大会议事规则》（修订草案）将在本次股票发行上市后生效。七、审议通过《关于董事会议事规则（修订草案）的议案》（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定而制定的《董事会议事规则》（修订草案），该《董事会议事规则》（修订草案）将在本次股票发行上市后生效。八、审议通过《关于深圳欧菲光科技股份有限公司募集资金管理制度（草3案）的议案》（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）同意根据现行《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定而制定的《深圳欧菲光科技股份有限公司募集资金管理制度》（草案），该《募集资金管理制度》（草案）将在本次股票发行上市后生效。九、审议通过《关于深圳欧菲光科技股份有限公司信息披露制度（草案）的议案》（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》的规定而制定的《深圳欧菲光科技股份有限公司信息披露制度》（草案），该《信息披露制度》（草案）将在本次股票发行上市后生效。十、审议通过《关于公司召开2009年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）同意于2009年3月10日召开公司2009年第一次临时股东大会。上述议案除第九项外，均需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。（以下空白）4（此页为深圳欧菲光科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议之签字页）出席会议的董事签名：蔡荣军蔡高校尹燕勤胡菁华郑伟鹤金燕郭宝平胡殿君潘同文深圳欧菲光科技股份有限公司年月日5678