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湖南海利化工股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议资料(2011年9月9日)1湖南海利化工股份有限公司湖南海利化工股份有限公司湖南海利化工股份有限公司湖南海利化工股份有限公司HunanHailiChemicalIndustryCo.,LtdHunanHailiChemicalIndustryCo.,LtdHunanHailiChemicalIndustryCo.,LtdHunanHailiChemicalIndustryCo.,Ltd2020202011111111年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会会议资料股东大会会议资料股东大会会议资料股东大会会议资料湖南海利2011年9月9日湖南海利化工股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议资料(2011年9月9日)2目录会议日程安排表.........................................................................................................3会议规则......................................................................................................................4议案：审议《关于发行短期融资券的议案》.......................................................6湖南海利化工股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议资料(2011年9月9日)3湖南海利化工股份有限公司湖南海利化工股份有限公司湖南海利化工股份有限公司湖南海利化工股份有限公司2011年第一次临时股东大会日程安排表（2011.09.09）日期时间内容主持地点2011年9月8日8:30-11:3015:00-17:00报到、登记公司证券办公司本部2011年9月9日8:30-12:001、王晓光董事长宣布大会开始；2、湖南佳境律师事务所律师宣读股东大会到会代表资格审查见证情况；3、王晓光董事长作《关于发行短期融资券的议案》的报告；4、王晓光董事长主持对上述议案进行审议、表决；5、提名监票人并举手通过监票人名单；6、监事会主席何响英宣读表决结果；7、王晓光董事长宣读股东大会决议并审议表决；8、湖南佳境律师事务所律师宣读大会之法律意见书；9、王晓光董事长宣布会议结束。王晓光董事长王晓光董事长王晓光董事长王晓光董事长长沙市长信大酒店长沙市长信大酒店长沙市长信大酒店长沙市长信大酒店湖南海利化工股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议资料(2011年9月9日)4会议规则为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议规则。一、会议的组织方式：1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。2、会议出席对象：（1）本次股东大会的股权登记日为2011年9月2日。截至2011年9月2日下午3时收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）经公司董事会允许参会的有关人士。二、会议表决方式：1、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，未进行会议登记的股东可列席股东大会但没有发言权、质询权、表决权。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。2、本次会议审议一项议题。《关于发行短期融资券的议案》为股东大会普通决议议题，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过方为有效。3、根据《公司章程》，本次股东大会所审议的议案采取记名投票方式表决。请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。4、股东及股东代理人对议案可在：“同意”、“反对”或“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视同弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。5、股东或股东代理人可以在股东大会上发言，应于会议召开前进行登记并提交湖南海利化工股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议资料(2011年9月9日)5书面发言材料，由大会主持人统一安排，主持人点名后按顺序发言。在大会进行过程中，股东临时决定就有关问题提出质询时，应征得会议主持人许可后，方可提出质询。股东每次发言时间不得超过五分钟，且每名股东或股东代理人在一次大会上的发言不得超过三次。三、表决统计及表决结果的确认：1、根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会监票小组由2名股东代表、1名监事和1名律师组成，其中总监票人1名，由公司监事担任；监票人2名，由股东代表担任。总监票人、监票人和律师负责表决情况的统计核实，并在议案表决结果上签字。议案表决结果由总监票人当场宣布，出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。四、其他事项：公司董事会聘请的湖南佳境律师事务所执业律师出席本次临时股东大会，并出具法律意见书。湖南海利化工股份有限公司董事会2011年9月9日湖南海利化工股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议资料(2011年9月9日)6湖南海利化工股份有限公司董事会关于发行短期融资券的议案各位股东及股东代理人：为增加公司直接融资渠道，调整负债结构，降低融资成本，满足生产经营的需要，促进公司持续稳健的发展，公司拟在成功发行2011年度第一期短期（一年期）融资券的基础上，再发行本金总额不超过1亿元人民币的短期融资券，相关事项如下：1、公司根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》发行总规模不超过1亿元人民币的短期融资券。2、授权董事会在股东大会批准之日起的十二个月内根据公司需要及市场条件决定短期融资券发行的具体条款等相关事宜，包括一次或分次发行以及发行数量、发行期限、发行利率、发行价格和所涉费率等，同时授权公司总经理在具体办理相关手续时签署所有必要的文件。以上议案，请予审议！湖南海利化工股份有限公司董事会湖南海利化工股份有限公司董事会湖南海利化工股份有限公司董事会湖南海利化工股份有限公司董事会2011年9月9日议案