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第三届董事会第二十九次会议决议公告1证券代码：002172证券简称：澳洋科技公告编号：2010-41江苏澳洋科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2010年11月19日以通信方式发出会议通知，于2010年11月24日下午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场会议的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经第三届董事会提名，推选沈学如先生，迟健先生、徐利英女士、李建飞先生、范春晓先生、宋满元先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，推选虞卫民先生、肖维红女士、王志刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。以上被提名的董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。各被提名董事候选人的简历见附件。上述独立董事候选人的有关资料将提交有关监管机构审核，审核无误后方可提交股东大会审议。公司第三届董事会独立董事卢青先生卸任后，将不在公司担职务。同意：9票；反对：0票；弃权：0票。本议案在股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，累积投票。二、审议通过《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》第三届董事会第二十九次会议决议公告2决定于2010年12月10日上午9：30在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室召开2010年第四次临时股东大会，会议议题及相关事项见《关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》。同意：9票；反对：0票；弃权：0票。江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一〇年十一月二十五日第三届董事会第二十九次会议决议公告3附件：相关人员简历沈学如先生，中国籍，生于一九五四年二月，大专学历，高级经济师，苏州市第十四届人大代表。历任张家港市毛纺织染总厂书记兼厂长、江苏华纺（集团）公司董事长兼总经理及党总支书记、江苏省张家港经济开发区管委会副主任。曾获江苏省劳动模范、江苏省乡镇企业家、中国纺织行业企业家创业奖等荣誉。现任本公司第三届董事会董事、董事长、澳洋集团有限公司董事长兼总经理及党委书记、张家港澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事长、江苏澳洋医药物流有限公司董事长、江苏澳洋纺织实业有限公司董事长、张家港澳洋进出口有限公司董事长、江苏澳洋置业有限公司董事长、江苏格玛斯特种织物有限公司董事长、宁波澳洋家居购物广场有限公司董事长、张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事长、张家港澳洋医院有限公司董事、张家港华盈彩印包装有限公司董事、张家港扬子纺纱有限公司董事、张家港扬子精梳毛条有限公司董事、张家港润盛科技材料有限公司董事、广东润盛科技材料有限公司董事、江苏鼎顺创业投资有限公司董事、上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事。沈学如先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，沈学如先生任本公司控股股东澳洋集团董事长兼总经理及党委书记，是本公司实际控制人。迟健先生，生于一九六三年九月，研究生学历，高级经济师，江苏省第十一届人大代表，新疆玛纳斯县第十一届、十二届政协委员、常委，昌吉州第十一届、十二届政协委员。历任张家港市九州毛条厂财务科长、江苏华纺（集团）公司财务总监、澳洋集团有限公司财务总监、澳洋集团有限公司董事。现任本公司第三届董事会董事、总经理、玛纳斯澳洋科技有限责任公司董事长、阜宁澳洋科技有限责任公司董事长、玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司董事长。迟健先生持有本公司5.98%股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。第三届董事会第二十九次会议决议公告4徐利英女士，生于一九六五年三月，大专学历，会计师，高级经济师。历任张家港市毛纺织染总厂财务科副科长、江苏华纺（集团）公司财务部副经理、澳洋集团有限公司财务总监、张家港市第十届、第十一届人大代表、本公司董事长。现任本公司第三届董事会董事、澳洋集团有限公司董事、财务总监、江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事、江苏澳洋医药物流有限公司董事，江苏澳洋置业有限公司董事，江苏澳洋纺织实业有限公司董事。徐利英女士未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，徐利英女士任本公司控股股东澳洋集团有限公司董事、财务总监。李建飞先生，生于一九六四年五月，大专文化。曾任张家港市华康建筑工程公司工区主任、江苏澳洋医院投资管理有限公司董事。自一九九八年至今任塘市建筑工程有限公司董事长兼总经理，现任江苏澳洋置业有限公司董事兼副总经理、张家港市宏升房地产开发有限公司总经理，本公司第三届董事会董事。李建飞先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。范春晓先生，生于一九七八年二月，毕业于上海纺织大学，大专学历。曾任江阴市宏云毛纺织有限公司销售经理、江阴宏云宾馆总经理。现任江阴市宏尔昌毛纺有限公司总经理，本公司第三届董事会董事。范春晓先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。宋满元先生，生于一九六七年五月，中共党员，硕士学历，工程师。曾在西北轻工业学院任大学讲师，历任华芳集团公司投资发展部经理、华芳集团进出口有限公司副总经理，华芳纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，张家港旭芳成衣有限公司副总经理，现任本公司第三届董事会董事、副总经理。宋满元先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚第三届董事会第二十九次会议决议公告5和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。虞卫民先生，生于一九五六年十二月，工学学士，高级经济师，研究员级高级工程师，国家注册咨询工程师，国家注册化工工程师。曾被授予江苏省有突出贡献的中青年专家荣誉称号。现任江苏省纺织工业设计研究院有限公司董事长、总经理，兼任中国纺织勘察设计协会副理事长、中国工程咨询协会理事、中国纺织工程学会化纤专业委员会委员、江苏省纺织工业协会理事、江苏省勘察设计协会理事、江苏省纺织工程学会理事、江苏省纺织工程学会化纤专业委员会副主任、江南大学教授、《江苏纺织》杂志编委。2009年9月，担任本公司第三届董事会独立董事。虞卫民先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。肖维红女士，生于一九六六年十月，经济学学士，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师（非执业会员）。历任张家港市审计局公交科办事员、江苏兴联会计师事务所驻张家港办事处主任、张家港市审计事务所办事员、所长、牡丹汽车股份有限公司独立董事。现任张家港华景会计师事务所有限责任公司主任会计师、张家港农村商业银行股份有限公司独立董事。2009年9月，担任本公司第三届董事会独立董事。肖维红女士未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王志刚先生，生于一九六三年三月，本科学历，证券投资分析师、金融理财师。历任张家港市粮食局直属粮库副主任、张家港市粮食局人事科副科长、华泰证券张家港业务部营业部主任、华泰证券张家港营业部总经理助理、华泰证券张家港营业部运行总监，现任华泰证券张家港金港营业部经理。王志刚先生已经按第三届董事会第二十九次会议决议公告6照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。王志刚先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。