烟台氨纶：第七届董事会第一次会议决议公告 XXXX-04-28

1临时公告证券代码：002254股票简称：烟台氨纶公告编号：2011-013烟台氨纶股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告经全体董事一致同意，烟台氨纶股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年4月26日下午在本公司召开，公司董事长孙茂健主持会议。会议应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：1、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于确定提名委员会委员的议案，同意夏延致先生（独立董事）、孙茂健先生（董事）、于建青先生（独立董事）担任提名委员会委员（相关简历附后），其中夏延致先生为主任委员。2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于选举董事长的议案，选举孙茂健先生为第七届董事会董事长（相关简历附后）。针对选举董事长事宜，公司独立董事发表了独立意见，详见2011年4月28日的巨潮资讯网。3、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于聘任总经理、董事会秘书的议案，聘任宋西全先生为公司总经理，迟海平先生为董事会秘书，任期3年（相关简历附后）。迟海平先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格经深圳证券交易所审核无异议。迟海平先生联系方式如下：联系地址：烟台经济技术开发区黑龙江路10号邮编：264006本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。2临时公告电话:[phone]传真：[phone]电子邮箱:[e-mail]针对聘任总经理、董事会秘书事宜，公司独立董事发表了独立意见，详见2011年4月28日的巨潮资讯网。4、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于聘任副总经理及其他高级管理人员的议案，聘任马千里先生、迟海平先生、于李强先生为公司副总经理，隋胜强先生为公司财务负责人、总会计师，任期3年（相关简历附后）。针对聘任副总经理及其他高级管理人员事宜，公司独立董事发表了独立意见，详见2011年4月28日的巨潮资讯网。5、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于确定审计委员会委员的议案，同意付若勤女士（独立董事，教授，注册会计师）、陈殿欣女士（董事）、于建青先生（独立董事）担任审计委员会委员（相关简历附后），其中付若勤女士为主任委员。6、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于确定薪酬与考核委员会委员的议案，同意于建青先生（独立董事）、宋西全先生（董事）、付若勤女士（独立董事）担任薪酬与考核委员会委员（相关简历附后），其中于建青先生为主任委员。7、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于确定战略委员会委员的议案，同意孙茂健先生（董事长）、宋西全先生（董事）、马千里先生（董事）、李雪村先生（董事）、夏延致先生（独立董事）担任战略委员会委员（相关简历附后），其中孙茂健先生为主任委员。8、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于聘任内部审计部门负责人的议案，聘任王蓓女士为公司内部审计部门负责人（相关人员简历附后）。原审计部部长顾裕梅女士改任财务部部长，不再担任内部审计部门负责人。9、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2011年第一季度报告。2011年第一季度报告正文详见2011年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，2011年第一季度报告全文详见2011年4月28日的巨潮资讯网。3临时公告监事会对2011年第一季度报告进行了审核，并出具了审核意见，详见刊登于2011年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。特此公告。烟台氨纶股份有限公司董事会2011年4月28日4临时公告附件：相关人员简历孙茂健先生，中国籍，1959年出生，中共党员，本科学历，研究员。曾任烟台张裕集团香槟酒公司经理，烟台张裕集团公司副总经理，烟台星华氨纶有限公司董事长。2001年5月起任本公司董事，2010年4月起任公司董事长，目前兼任烟台氨纶集团有限公司董事长、总经理，烟台美士达特种纸业股份有限公司董事长。孙茂健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其间接持有烟台氨纶集团有限公司股权，未持有本公司股份。宋西全先生，中国籍，1974年出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任本公司芳纶筹建办主任、总经理助理、副总经理。2005年4月起任公司董事，2009年10月起任公司总经理，目前兼任烟台裕祥精细化工有限公司董事长。宋西全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其间接持有烟台氨纶集团有限公司股权，未持有本公司股份。马千里先生，中国籍，1971年出生，中共党员，博士学历，高级工程师。曾任本公司技术中心副主任、总经理助理、总工程师，烟台星华氨纶有限公司董事。2005年4月起任本公司董事，2006年12月起任公司副总经理。马千里先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其间接持有烟台氨纶集团有限公司股权，未持有本公司股份。陈殿欣女士，中国籍，1966年出生，中共党员，硕士学历，注册会计师。曾任烟台化工采购供应站职员、烟台市商业局科员、烟台市国有资产评估中心副主任。2006年7月起任烟台市国资委科长，2011年4月起任本公司董事，目前兼任烟台氨纶集团有限公司董事。陈殿欣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其在公司控股股东和实际控制人处任职，目前持有公司股票3,560股。李雪村先生，中国籍，1971年出生，中共党员，本科学历。曾任烟台市莱山区组织部科员、烟台市国资委副主任科员、副科长。2007年10月起任烟台市5临时公告国资委科长，2011年4月起任本公司董事。目前兼任烟台冰轮集团有限公司董事、烟台氨纶集团有限公司董事。李雪村先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其在公司实际控制人处任职，未持有本公司股份。夏延致先生，中国籍，1961年出生，中共党员，博士学历，教授，博士生导师，山东省泰山学者特聘教授。曾任山东纺织工学院差别化研究室主任、青岛大学化工系副主任、青岛大学化工学院院长。2004年7月起任青岛大学纤维新材料与现代纺织国家重点实验室培育基地副主任，2008年5月起任本公司独立董事，目前兼任山东省功能纤维及纺织品重点实验室主任、山东省功能纤维工程技术研究中心主任，系中国阻燃学会副主任委员、中国纺织工程学会理事、中国材料研究学会高级会员、中国防护服研究会副理事长。夏延致先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份。夏延致先生自2008年8月取得独立董事任职资格。付若勤女士，中国籍，1952年出生，中共党员，本科学历，教授，注册会计师。曾在烟台财政学校任教，2003年5月起任烟台职业学院会计系教授，2008年5月起任公司独立董事，2010年5月起任山东财政学院东方学院特聘教授，目前兼任烟台市会计学会常务理事，烟台市国际税收研究会理事。付若勤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份。付若勤女士自2008年8月取得独立董事任职资格。于建青先生，中国籍，1965年出生，中共党员，本科学历，律师。曾任山东省司法学校教师、教研室副主任，烟台市司法局科员，山东通世律师事务所律师、副主任，2008年起任山东通世律师事务所主任，2011年4月起任公司独立董事。目前兼任烟台市仲裁委员会仲裁员。于建青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份。于建青先生自2011年3月取得独立董事任职资格。6临时公告迟海平先生，中国籍，1971年出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任烟台市建筑设计研究院工程师、设计室主任，本公司市场部副部长、总经理办公室主任。2008年5月起任公司董事会秘书，2010年8月起任公司副总经理。迟海平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其间接持有烟台氨纶集团有限公司股权，未持有本公司股份。于李强先生，中国籍，1964年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任烟台氨纶厂车间副主任、主任，本公司纤维制造部部长、监事、总经理助理。2006年1月起任本公司副总经理。于李强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其间接持有烟台氨纶集团有限公司股权，目前持有本公司股份16,640股。隋胜强先生，中国籍，1968年出生，中共党员，硕士学历，高级会计师。曾任烟台冰轮股份有限公司财务部副部长，烟台冰轮集团有限公司副总会计师、财务处处长、资产经营处处长，本公司副总会计师、财务部部长。2005年10月起任公司财务负责人，2010年8月起任公司总会计师。隋胜强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其间接持有烟台氨纶集团有限公司股权，未持有本公司股份。王蓓女士，中国籍，1970年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任烟台氨纶厂财务处科员，本公司财务处科员，烟台裕兴纸制品有限公司财务负责人，烟台氨纶集团有限公司财务审计处副处长、处长。王蓓女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其间接持有烟台氨纶集团有限公司股权，目前持有本公司股票2,900股。除此之外，王蓓女士与公司控股股东及实际控制人不存在任何关系，也不在控股股东及其他关联企业担任任何职务。