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浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司ZHEJIANGZHONGDAGROUPCO.,LTD.2011201120112011年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会会议文件会议文件会议文件会议文件二二二二○○○○一一一一一一一一年八月一日年八月一日年八月一日年八月一日····杭州杭州杭州杭州浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司2012012012011111年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会文件股东大会文件股东大会文件股东大会文件12012012012011111年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会议程股东大会议程股东大会议程股东大会议程时间：2011年8月1日上午9：00地点：杭州市中大广场A座5楼会议室会议主持人：陈继达董事长一、向大会宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。二、会议内容：1、关于选举第六届董事会董事的议案（逐个表决）；2、关于选举第六届董事会独立董事的议案（逐个表决）；3、关于选举第六届监事会监事的议案（逐个表决）。三、股东发言及回答股东提问；四、大会议案表决；五、表决结果统计；六、大会主持人宣布表决结果；七、大会律师见证。浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司2012012012011111年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会文件股东大会文件股东大会文件股东大会文件2会议材料目录会议材料目录会议材料目录会议材料目录1.关于选举第六届董事会董事的议案........................32.关于选举第六届董事会独立董事的议案....................63.关于选举第六届监事会监事的议案........................9浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司2012012012011111年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会文件股东大会文件股东大会文件股东大会文件3议案一议案一议案一议案一关于选举第六届董事会董事的议案关于选举第六届董事会董事的议案关于选举第六届董事会董事的议案关于选举第六届董事会董事的议案各位股东及股东代表：鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。第六届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。经公司董事会提名委员会推荐，并经五届二十一次董事会审议，提名陈继达、张飚、许应成、王竞天、杨东伟、汪一兵为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。以上提名提请本次股东大会审议。浙江中大集团股份有限公司董事会2011年8月1日浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司2012012012011111年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会文件股东大会文件股东大会文件股东大会文件4附附附附：：：：第第第第六六六六届董事会董事候选人简历届董事会董事候选人简历届董事会董事候选人简历届董事会董事候选人简历1.陈继达：男，1959年9月出生，工商管理硕士，会计师。曾任浙江省对外经济贸易合作厅副主任科员，浙江中大集团股份有限公司总会计师、董事、副总经理，现任浙江中大集团股份有限公司董事长、党委书记；中大房地产集团有限公司董事长；浙江省物产集团公司董事、党委委员。2.张飚：男，1969年11月出生，浙江大学EMBA。1999年起至2008年3月先后任职浙江元通汽车有限公司总经理助理、副总经理、总经理。2008年3月起至今任职浙江物产元通机电（集团）有限公司总经理。3.许应成：男，1960年1月出生，大专，高级经济师。1997年2月起任省物产集团公司进出口分公司副总经理；1999年1月任浙江物产国贸有限公司副总经理；2006年7月任浙江物产国贸有限公司党委书记、副总经理；2008年4月任浙江物产国贸有限公司党委副书记、副董事长。2009年7月底至今任浙江中大集团股份有限公司总裁；2009年11月至今任浙江中大集团股份有限公司董事。4.王竞天：男，1960年11月出生，浙江大学EMBA，高级会计师。1985年起先后任职浙江省物资局审计处副处长、浙江省物资局财务处副处长（主持工作）。1995年起至任职新华社香港分社、香港文汇报社副处长、经理。2000年起任职浙江省物产集团财务资产管浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司2012012012011111年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会文件股东大会文件股东大会文件股东大会文件5理部副部长、部长。2005年起至今任职浙江物产元通机电（集团）有限公司副董事长。5.杨东伟：男，1976年9月出生，经济学硕士。2003年6月至2007年初，先后任职于博时基金管理有限公司、上投摩根富林明基金管理有限公司、北京东方华尔金融咨询有限公司。2007年3月至今，任职于浙江省物产集团公司，现任投资发展部部长助理。6.汪一兵：女，1966年4月出生，本科，经济学学士学位，会计师。1993年起在浙江省兴财房地产公司工作，历任部门经理、总经理助理、副总经理；2003年10月起任浙江银马房地产公司副总经理；2005年5月起任浙江省兴财公司长兴项目公司总经理；2008年6月起任浙江省财务开发公司投资管理一部经理，兼任财通证券有限责任公司董事、浙江中国小商品城集团股份有限公司董事。浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司2012012012011111年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会文件股东大会文件股东大会文件股东大会文件6议案二议案二议案二议案二关于选举第六届董事会独立董事的议案关于选举第六届董事会独立董事的议案关于选举第六届董事会独立董事的议案关于选举第六届董事会独立董事的议案各位股东及股东代表：鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。第六届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。经公司董事会提名委员会推荐，并经五届二十一次董事会审议，提名贾生华、沈进军、汤淮为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。以上提名提请本次股东大会审议。浙江中大集团股份有限公司董事会2011年8月1日浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司2012012012011111年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会文件股东大会文件股东大会文件股东大会文件7附附附附：：：：第第第第六六六六届董事会届董事会届董事会届董事会独立独立独立独立董事候选人简历董事候选人简历董事候选人简历董事候选人简历1.贾生华，男，1962年1月出生，毕业于西北农业大学，获博士学位，浙江省人事厅高级职称。1989年起任职于西北农业大学农业经济系讲师、副教授。1992年起进入上海同济大学留德预备部进修学习德语，1993年9月至1994年12月赴德国吉森大学进行房地产评估领域的访问。1995年起至今，先后任浙江大学管理学院副教授、教授。2006年3月至今兼任绿城中国控股有限公司独立董事，2010年5月至今兼任荣安地产股份有限公司独立董事。2.沈进军，男，1957年8月出生，大专学历。1977年起就职于北京化工研究院。1986年9月起先后任职于国家物资局、物资部国内贸易部、国家国内贸易局科长、副处长、处长。2001年7月起任职于中国物流与采购联合会部门主任。2005年起至今，任职于中国汽车流通协会秘书长。2010年3月至今兼任中升集团控股有限公司独立董事。3.汤淮，男，1965年6月出生，毕业于上海财经大学，本科学历，高级会计师。1987年起任职于浙江省财政厅会计管理处，先后任副主任科员、主任科员、制度组组长。2000年起，先后任浙江省会计人员服务中心副主任、主任。现任浙江省注册会计师服务中心主任、浙江省注册会计师协会秘书长、浙江省资产评估协会秘书长、中国注册会计师协会理事、中国评估师协会常务理事、浙江省注册会计浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司2012012012011111年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会文件股东大会文件股东大会文件股东大会文件8师协会常务理事；兼任浙江华策影视股份有限公司独立董事（任期自2009年4月28日至2012年4月27日）、浙江海亮股份有限公司独立董事(任期自2010年9月30日至2013年9月29日)、浙江开尔新材料股份有限公司独立董事（任期自2010年6月22日至2013年6月21日）。浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司2012012012011111年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会文件股东大会文件股东大会文件股东大会文件9议案三议案三议案三议案三关于选举第六届监事会监事的议案关于选举第六届监事会监事的议案关于选举第六届监事会监事的议案关于选举第六届监事会监事的议案各位股东及股东代表：鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。第六届监事会由五名监事组成，其中两名为职工监事，由公司职工民主选举产生。监事会推选张炎、刘烨、黄志明为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。以上提名提请本次股东大会审议。浙江中大集团股份有限公司监事会2011年8月1日浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司2012012012011111年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会文件股东大会文件股东大会文件股东大会文件10附附附附：：：：第六届监事第六届监事第六届监事第六届监事会监事会监事会监事会监事候选人候选人候选人候选人简历简历简历简历1．张炎，女，1963年8月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师。1992年3月起任职于浙江省物资局审计财务处。1999年10月起任浙江物产经贸有限公司财务部经理。2000年10月起先后任职于浙江省物产集团公司派驻成员企业财务总监、财务资产管理部副部长。2008年4月至今任浙江省物产集团公司财务资产管理部部长。2．刘烨，女，1962年12月出生，大学本科，高级会计师，注册会计师。1988年7月起先后任职于浙江省审计厅科员、副主任科员、主任科员。2000年3月起先后任职于浙江省物产集团公司派驻成员企业财务总监、安全审计部副部长。2009年7月起至今任职于浙江省物产集团公司风险管控中心副主任。3.黄志明，男，1976年4月出生，大学本科，高级经济师。1998年起先后在浙江省财务开发公司办公室和投资管理二部任职。2009年起至今，任浙江省财务开发公司总经理办公室主任，浙江省创业风险投资引导基金有限公司综合部总经理现兼任浙江省农都农产品有限公司监事会主席、浙江华财实业发展有限责任公司监事会主席、东方星空文化传播投资有限公司监事、浙江赛康医疗健康创业投资有限公司监事、温州房地产开发股份有限公司监事。