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证券代码：000792证券简称：盐湖钾肥公告编号：2011－032青海盐湖钾肥股份有限公司五届一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青海盐湖钾肥股份有限公司五届一次董事会会议通知于2011年4月19日以传真、邮件方式发出，本次会议于2011年4月29日上午11:00在青海省西宁市胜利路盐湖海润酒店501会议室召开，应到董事11人，实际到会董事11人。会议由董事长安平绥先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议通过了如下议案：1、聘任安平绥先生任本公司五届董事会董事长的议案；表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对2、聘任曹大岭、冯志斌先生任本公司五届董事会副董事长的议案；表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对3、经董事长提名，董事会聘任李小松先生任本公司总裁的议案；表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对4、经董事长提名，董事会聘任吴文好先生任本公司董事会秘书的议案；表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对5、经公司总裁提名，聘任王兴富、谢康民、方勤升、张生顺、李浩放、吴文好、张荣祥、马宏义先生任公司副总裁，吴文好先生任公司财务负责人；经选举，董事会聘任李小松先生任公司总工程师，聘任李勇先生任公司董事会证券事务代表。表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对6、审议通过了《关于设立公司五届董事会专门委员会人员组成的议案》；经会议选举，审计委员会委员由安平绥、李小松、王建军、任萱、王富贵担任,其中,王富贵先生担任审计委员会召集人；经会议选举，薪酬与考核委员会委员由安平绥、李小松、曹大岭、冯志斌、王兴富担任,其中安平绥先生任薪酬与考核委员会召集人；经会议选举，提名委员会委员由安平绥、李小松、程友海、王建军、任萱担任,其中,安平绥先生任提名委员会召集人；经会议选举，战略委员会委员由安平绥、李小松、曹大岭、冯志斌、王兴富担任,其中,安平绥先生任战略委员会召集人。表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对以上任职人员简历见附件，任期自2011年4月29日至2014年4月28日。公司独立董事王建军、程友海、王富贵、任萱认为公司董事、监事及高级管理人员聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意上述人员的聘任。青海盐湖钾肥股份有限公司董事会2011年4月29日附件：安平绥，男，1950年出生，中共党员，大专学历，高级经济师、高级政工师。曾任青海盐湖工业（集团）有限公司副董事长、副总经理；1998年2月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委委员。2008年5月至2008年12月曾任青海盐湖工业集团股份有限公司总经理，2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事长、党委书记。截至目前，安平绥共持有公司原内部职工高管股34944股；与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李小松，男，1961年出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。2001年9月至2007年12月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、总工程师；2007年12月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司常务副总经理、总工程师、党委委员。2008年5月至2008年12月任青海盐湖工业集团股份有限公司副总经理。2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事、总工程师、党委委员；2008年12月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司总裁。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。曹大岭，男，1964年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，1981年2月至1987年9月在水电部第四工程局工作，1987年10月至1997年3月在黄河上游水电工程建设局财务处先后担任副科长、科长、副处长、处长，1997年4月至1999年12月任李家峡水电有限责任公司副总会计师兼财务处长，2000年1月至2002年3月任黄河上游水电开发有限公司财务部主任，2002年3月至2003年6月任青海中型水电开发有限公司总经理、党支部书记，2003年7月至2008年2月先后担任青海省投资集团有限公司财务部部长、副总经理，2008年3月至今任青海省国有资产投资管理有限公司副总经理、党委委员，2010年7月至今兼任青海柴达木能源投资开发股份有限公司董事长、法人，2010年12月至今兼任青海省木里煤业开发集团有限公司董事长、法人。曹大岭在公司控股股东任职，与公司5%以上股东存在关联关系。冯志斌，男，1963年出生，中共党员，毕业于中国人民大学哲学系，硕士研究生学历，后获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。2000年加盟中化集团前曾任中国机械进出口（集团）有限公司人力资源部及企业发展部总经理，后负责中国通用集团公司实业公司工作。在中化集团工作的十余年过程中，曾先后担任多个职务，主管中化集团投资业务、氟化工业务及租赁、信托、基金等非银行金融业务。2000年7月至2005年12月任中化集团总裁助理，2006年1月任中化集团副总裁。2008年至2010年期间，曾出任中化蓝天集团有限公司董事长兼总经理。自2009年5月至2010年6月兼任中国中化股份有限公司董事。2010年7月出任中国中化股份有限公司化肥中心主任、中化化肥控股有限公司执行董事、行政总裁；2010年8月至今任中国中化集团公司党组成员、中国中化股份有限公司董事兼化肥中心主任、中化化肥控股有限公司执行董事、行政总裁。冯志斌在公司5%以上股东单位任职，与公司5%以上股东存在关联关系。王兴富，男，1962年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2002年12月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员；2003年3月至今任青海三元钾肥股份有限公司董事长。2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事、副总裁。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。谢康民，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任青海盐湖科技有限公司党总支书记、副经理。2002年2月至2007年12月任青海盐湖发展有限公司总经理；2007年12月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员。2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁，2009年4月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。方勤升，男，1965年出生，中共党员，大学本科学历，党校在职研究生，高级工程师。2000年1月至2007年12月任青海盐湖钾肥股份有限公司副董事长、总经理；2007年12月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员。2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张生顺，男，1960年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1993年3月至2007年12月任青海盐湖科技开发有限公司副总经理、总经理；2007年12月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员。2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁、党委委员。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李浩放，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2002年2月至今任青海盐湖技术中心副主任；2006年5月至今任青海盐湖技术中心党支部书记。2007年12月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员。2007年12月至今任青海盐湖化工公司总经理。2008年5月任至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁、党委委员。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴文好，男,1963年出生，中共党员，研究生，高级经济师。曾任青海钾肥股份有限公司副总经理、董事会秘书，青海盐湖工业（集团）有限公司证券处副处长。2003年3月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司办公室主任、董事会秘书、办公室党支部书记；2007年12月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司证券处处长。2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事会秘书、办公室主任、证券处处长、董事会办公室主任、办公室党支部书记、党委委员。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张荣祥，男，1962年出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1996年1月至1997年7月任盐湖监理公司总工程师、党支部书记；1997年8月至1999年2月任盐湖监理公司副经理、党支部书记（主持党政全面工作）；1999年3月至今任原盐湖集团金世纪项目管理公司总经理、党支部书记。其本人持有本公司股份5578股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。马宏义，男，1961年5月出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师，1989年4月至1991年10月在黄南州粮食加工厂任厂长；1991年11月至1993年10月在青海省商业厅粮油综合处任主任科员；1993年11月至1998年9月在省财经委财贸办、贸易处任主任科员；1998年10月至1996年9月在省节能技术中心、监测中心、监察办公室任副主任、主任；2006年10月至2010年10月在省政府国资委产权综合处任处长；2010年10月至2011年3月调入盐湖工作。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李勇男1970年出生，中专文化，注册会计师，青海盐湖钾肥股份有限公司证券部科员，2004年至今任本公司证券事务代表。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。