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证券代码：002400证券简称：省广股份公告编号：2011-004广东省广告股份有限公司关于增补第二届董事会、监事会成员候选人暨2011年第一次临时股东大会补充公告公司董事会于2011年1月11日收到了合并持有公司已发行股份3%以上的股东（夏跃、何滨，合共持股3.65%）关于提名第二届董事会、监事成员候选人的提案。公司董事会同意提名胡镇南先生为第二届董事会成员的候选人，并同意将其与戴书华、李时平、陈钿隆、丁邦清、张磊、康安卓作为非独立董事候选人提交公司2011年第一次临时股东大会以累积投票表决方式予以表决。本次董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。公司监事会同意提名龚宪章先生为公司第二届监事会成员的候选人，同意将其与郝建平、欧阳静波提交公司2011年第一次临时股东大会审议。本次股东监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。。现将2011年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、召集人：公司董事会2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。3、会议召开日期和时间：2011年1月21日（星期五）上午9:30开始,会期半天。4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。5、会议地点：公司15楼会议室。6、出席对象：（1）截至2011年1月11日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书见附件一）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。二、会议审议事项1、《关于选举第二届董事会非独立董事成员的议案》；1.1戴书华1.2李时平1.3陈钿隆1.4丁邦清1.5张磊1.6康安卓1.7胡镇南2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；2.1黄昇民2.2梁彤缨2.3朱征夫3、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。3.1郝建平3.2欧阳静波3.3龚宪章上述董事、监事选举将通过差额选举产生，并将以候选人的顺序按照累积投票方式表决，相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。三、会议登记办法1、登记时间：2011年1月18日－19日（上午9:30～11:30，下午14:30～17:00。）（信函以收到邮戳为准）。2、登记地点：公司董事会办公室（广州市越秀区东风东路745号之二广东省广告股份有限公司）。3、登记方式：（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或及委托人持股证明进行登记。（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。（5）股东登记表见附件二。四、其他事项1、联系方式联系电话：020-87617378传真号码：020-87671661联系人：李佳霖通讯地址：广州市东风东路745号之二金广大厦广东省广告股份有限公司邮政编码：5100802、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理特此公告。广东省广告股份有限公司董事会2011年1月12日附件一：授权委托书兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席广东省广告股份有限公司2011年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。议案一累积表决票数候选人名单赞成（票）关于选举第二届董事会非独立董事成员的议案戴书华李时平陈钿隆丁邦清张磊康安卓胡镇南议案二累积表决票数候选人名单赞成（票）关于选举第二届董事会独立董事的议案黄昇民梁彤缨朱征夫议案三累积表决票数候选人名单赞成（票）关于选举第二届监事会股东代表监事的议案郝建平欧阳静波龚宪章注：本次选举董事会、监事会成员采用差额选举产生。选举时，采用累积投票制进行表决。每位股东拥有对上述非独立董事候选人的累积表决票数为其持股数×6；独立董事候选人的累积表决票数为其持股数×3；选举监事时，每位股东拥有对上述监事候选人的累积表决票数为其持股数×2。股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。举例：假如您持有公司10万股股份，选举董事时，您对非独立董事的表决票数为10万×6﹦60万票，你可以将60万票集中投给一个人，也可以分散投给多个人，但总数不能超过60万票；独立董事的表决票数为10万×3﹦30万票，你可以将30万票集中投给一个人，也可以分散投给多个人，但总数不能超过30万票；选举监事时，您对监事的表决票数为10万×2﹦20万票，你可以将20万票集中投给一个人，也可以分散投给多个人，但总数不能超过20万票。委托人签名：委托人身份证号码：委托事项：本人对本次股东大会会议各项议案的表决意见。委托代理人签名：委托代理人身份证号码：委托日期：2011年1月日注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会会议结束。附件二：股东登记表截止2011年1月11日（星期二）下午深圳交易所收市后本公司（或本人）持有省广股份（股票代码：002400）股票，现登记参加公司2011年第一次临时股东大会。单位名称（或姓名）：联系电话：身份证号码：股东账户号：持有股数：日期：2011年1月日