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1股票代码000933股票简称神火股份公告编号：2011-042河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2011年第二次临时股东大会的通知本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河南神火煤电股份有限公司2011年第二次临时股东大会召集方案已经董事会第五届四次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：一、召开会议基本情况1.会议召开时间现场会议召开时间为：2011年7月27日（星期三）14:30网络投票时间为：2011年7月27日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月27日9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月26日15:00至2011年7月27日15:00期间的任意时间。2.股权登记日：2011年7月20日（星期三）3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室4.召集人：公司董事会5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6.参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。7.会议出席对象①凡2011年7月20日（星期三）下午收市后在中国证券登记结2算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必是本公司股东)代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；②公司董事、监事和高级管理人员；③公司聘请的见证律师、审计中介机构注册会计师。二、会议审议事项序号议案名称1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》2.1本次发行股票的种类和面值2.2发行方式2.3发行对象及认购方式2.4发行数量2.5本次发行股份的价格及定价原则2.6本次发行股票的限售期2.7本次发行股票的募集资金投向2.8上市地点2.9本次发行前滚存未分配利润的分配方案2.10本次非公开发行股票决议有效期3《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》4《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》4.1煤炭资源整合项目可行性分析4.2购置井下紧急避险设备（移动式救生舱）项目可行性分析4.3补充流动资金可行性分析5《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》7《关于制订募集资金管理办法的议案》8《关于修订关联交易管理制度的议案》3备注：1、上述提案的具体内容详见公司2011年7月12日在指定媒体披露的相关公告。2、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。3、本次股东大会审议事项中议案1、2、3、4为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案5、6、7、8为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。4、本次股东大会审议事项中议案2、4须逐项表决。三、现场股东大会会议登记方法1.登记方式：现场、电话、传真或电子邮件2.登记时间：2011年7月26日-27日的正常工作时间3.登记地点：河南省永城市东城区光明路17号，公司办公楼三楼董事会办公室4.出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。四、采用交易系统的投票程序①投票代码与投票简称投票代码：360933投票简称：神火投票②股东投票的具体程序a、买卖方向为买入投票；b、在委托价格项下填报股东大会会议议案序号，100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以4相应的价格分别申报。如下表所示：议案序号议案内容对应的申报价格(元)100总议案1001《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》1.002《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》2.002.1本次发行股票的种类和面值2.012.2发行方式2.022.3发行对象及认购方式2.032.4发行数量2.042.5本次发行股份的价格及定价原则2.052.6本次发行股票的限售期2.062.7本次发行股票的募集资金投向2.072.8上市地点2.082.9本次发行前滚存未分配利润的分配方案2.092.10本次非公开发行股票决议有效期2.103《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》3.004《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》4.004.1煤炭资源整合项目可行性分析4.014.2购置井下紧急避险设备（移动式救生舱）项目可行性分析4.024.3补充流动资金可行性分析4.035《河南神火煤电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》5.006《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》6.007《关于制订募集资金管理办法的议案》7.008《关于修订关联交易管理制度的议案》8.00注：本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总5议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII帐户所代表的出席本次股东大会的表决权。c、在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；d、对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；e、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。五、采用互联网投票系统的投票程序①股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。a．申请服务密码的流程申请服务密码的，请登陆网址：的密码服务专区；填写姓名、证券账户号、身份证号等相关信息并设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。b．激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借激活校验码激活服务密码。买入证券买入价格买入股数3699991元4位数字的激活校验码该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：买入证券买入价格买入股数3699992元大于1的整数6申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。②股东根据服务密码或数字证书登录网址：，进入互联网投票系统投票。六、其它事项1.会议联系方式：联系地址：河南省永城市东城区光明路17号联系人：李元勋班晓倩联系电话：0370-59827225982466传真：0370-5180086邮政编码：4766002.会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。七、授权委托书兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人签名：委托人身份证号码：委托人股东账户：委托人持有股数：受托人签名：受托人身份证号码：授权范围和对每一审议事项的表决意见：委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：委托日期：2011年7月日，授权委托有效期限：特此公告。河南神火煤电股份有限公司董事会二〇一一年七月十一日