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发展战略规划2010年-2013年山西六建集团有限公司国际工程承包公司内部资料注意保密目录第一章公司发展现状1.1概况1.2国内工程项目情况1.3国际工程项目情况第二章发展环境分析2.1外部环境分析2.2内部条件分析第三章发展战略计划3.1指导思想3.2战略宗旨3.3战略目标3.4战略重点3.5战略对策第四章战略计划执行4.1战略实施核心4.2组织结构4.3目标管理及目标分解4.4全面预算管理及控制4.5全员绩效考核管理体系搭建4.6各项工作流程库搭建4.7管理信息系统平台搭建4.8完善各项制度建设第五章战略计划控制5.1风险管控体系建设5.2战略评估与控制5.3战略调整第六章战略规划说明6.1战略规划制订依据6.2战略目标调整项目6.3战略目标调整依据国际工程承包公司发展战略规划2010年—2013年第一章公司发展现状1.1概况国际工程承包公司是为适应集团总体发展战略，于2010年3月，在原总承包公司国际合作分公司和原北京分公司的基础上，合并重组成立的以事业部制运行的新公司。重组后的公司在技术力量配给、市场分布、市场占有、公司规模等诸方面都趋于合理，整体实力跃上一个新的台阶。1.2国内工程项目情况国内工程项目承揽工作，已经完成立足于北京，向全国辐射之势。2009年全年完成开发总量4146.6万元，经营总量8832.5万元的任务。1.3国际工程项目情况国际工程项目承揽工作，自牙买加项目开始，已经完成向非洲、南亚、东南亚、西亚发展扩张之势。2009年全年完成开发总量7.41亿元，经营总量1.35亿元的任务。第二章发展环境分析2.1外部环境分析2.1.1国内环境分析从国内的大环境来看，政治局势稳定，经济已经走出危机的低谷，和谐社会的构建正在逐步完善，建筑行业正在向新材料、新技术、智能化、环保节能的方向发展。为公司的市场开拓提供了有利的条件，也提供了更多的机遇。2.1.2国际环境分析从国外的大环境来看，政治格局向多元化、自主独立、区域性合作的方向发展，国际经济危机也从低谷走出，呈缓慢复苏态势。从我们的目标市场分析，当地整体建筑业水平都比较落后、标准体系不完善、建筑施工技术陈旧，这样就为我们开发这些目标市场创造了条件，市场非常广阔。同时，我们也应该清醒认识到，在这些目标市场存在的政府关系、局部冲突、卫生状况等问题给我们施工可能带来的问题和安全威胁。2.1.3国内建筑行业分析从国内的建筑市场分析，首先，我国还处在发展中国家行列，工农业以及国防的基础建设在相当长时间内都将保持高速增长；其次，2008年经济危机情况下，国家在保增长过程中对房地产行业的投入在长时间内都将延续和消化；再次，国内基础建设区域性发展的不平衡，使国家政策在资源配给、资源调整上的倾斜；最后，关系到民生的基础建设，例如保障性住房、教育、卫生、文化等的中央财政投入，在投入量和时间上的保证等。都是我们开发国内市场的方向性依据。2.1.4国际建筑行业分析从国外的建筑行业市场分析，欧美等成熟的建筑行业市场，在行业标准体系、技术质量、管理水平等方面都领先于我们，不是我们的目标市场。而相对于比较落后的亚、非等国家，我们的建筑行业水平有相对的优势，这些市场，是我们要开发的目标市场。在我们目标市场的竞争中，相对于发达国家的建筑企业，我们有成本的优势，所以，我们的主要竞争对手是国内的建筑企业。我们对海外市场的开拓，还处于起步和摸索阶段，这就要求我们本着学习的态度，加强横向的合作，从工程分包入手，逐步加强技术和管理水平，实现向工程总包的全面过度。2.2内部条件分析2.2.1技术力量配备需要数据和相关资料，包括：技术资质、设计能力、技术人员资料等。（需办公室配合）2.2.2人力资源配备需要数据和相关资料，包括：工作人员分类情况，年龄构成、学历情况、职称情况等。（需办公室配合）2.2.3财务状况需要数据和相关资料，包括：2-3年内合并后的财务数据（各项财务指标、管理费用、财务费用及增长率等），（需办公室、财务部配合）2.2.4市场开发和经营量需要数据和相关资料，包括：2-3年内合并后的开发总量、经营总量、增长率数据。（需办公室配合）2.2.5组织结构一、公司未完成同业公司并购、未获得独立法人资格前，采用职能制组织结构和矩阵制组织结构相结合的组织结构模式；公司按照职能制组织结构设置各职能部门及国内和国外两个项目管理中心；项目管理中心按照区域设立分公司，各分公司项目部采用矩阵制组织结构模式。二、公司获得独立法人资格，进行股份制改造后，按照集团公司体制运行，采用职能制组织结构和事业部制组织结构相结合的组织结构模式。2.2.6企业文化企业文化是通过“继承”和“养成”的两个过程来实现的，秉承集团“同心”文化精髓，通过在工作中对员工工作态度、工作作风、工作方式的培养和教育，使员工养成良好的习惯，逐步融入到企业文化的氛围中。第三章发展战略计划3.1指导思想全面贯彻、落实集团发展规划；构建完整的人力资源体系；构建完整的技术质量保证体系；实现科学化管理的完全接轨；稳步、有序实现国内外市场的扩张。3.2战略宗旨一切为了国内市场的发展；一切为了国际市场的发展；一切为了员工生活水平的提高。3.3战略目标3.3.1员工收入目标到2013年底，管理人员人均年收入在2008年的基础上实现翻两番，达到10万元，年均增长率32%。平均工资（万元）2.53.34.45.77.610时间2008年2009年2010年2011年2012年2013年3.3.2年度市场开发总量目标到2013年底，年度市场开发总量达到40亿元，其中，国内项目开发8亿元，国外项目开发32亿元，在2009年的基础上年均增长率50%。时间2009年2010年2011年2012年2013年总量（亿元）7.8213202940国内（亿元）0.411358国外（亿元）7.41121724323.3.3年度经营总量目标到2013年底，年度经营总量达到20亿元，其中，国内项目经营量4亿元，国外项目经营量16亿元，在2009年的基础上年均增长率73%。时间2009年2010年2011年2012年2013年总量（亿元）2.234.681320国内（亿元）0.880.921.62.64国外（亿元）1.353.686.410.4163.3.4规划期累计经营总量占比累计开发总量目标到2013年底，累计经营总量占比累计开发总量达到43.6%，在2009年的基础上年均增长率11.3%。时间2009年2010年2011年2012年2013年累计开发（亿元）7.8220.8240.8269.82109.82累计经营（亿元）2.236.8314.8327.8347.83占比（%）28.532.836.339.943.6占比增长率（%）15.110.79.99.33.3.5公司改制目标规划期内，通过兼并重组，并购同业公司，完成公司由事业部运行模式向拥有独立法人资格的股份制集团公司运营模式的改制，完成建筑施工各项资质的剥离和升级。3.3.6人力资源平台和信息管理平台建设目标规划期内，完成人力资源平台和信息化管理两大平台的建设，建立完备的人才储备库，完善信息化管理。3.3.7融资渠道建设目标规划期内，完成独立的融资渠道的构建工作，搭建金融银行系统、金融担保系统、私募基金、风险投资的业务关系平台，保障企业经营的现金流。3.4战略重点3.4.1合理利用资源优势公司的项目管理中心是公司的利润来源中心，所承揽工程的大小、规模、品质、数量，直接决定公司的市场开发总量，直接决定公司总体战略规划是否能够实现。合理、有效利用现有的合作伙伴关系，例如：山西建工集团、葛洲坝国际工程承包公司、广东海外工程承包公司、中地海外工程承包公司，湖北地建集团公司等大型建筑公司，开展积极的合作，采取项目分包的形式，向国内外市场渗透，是完成阶段性战略规划的重点。3.4.2合理利用地域优势公司搬迁到北京后，由于首都的政治、经济、文化中心背景，使我们在把握政策动向、信息收集反馈、吸引复合型人才、接轨现代科学管理制度等诸方面有了便利和先觉条件，合理利用地域性资源优势，立足北京、面向全国、放眼世界，为我们充分研究和开发每一个国内外目标市场提供了可能性。3.4.3解决技术质量劣势由于公司脱胎于技术水平相对较落后的内陆城市，在技术研发、设计能力、工艺水平、施工质量等诸方面和国内、国际先进水平有着较大的差距，公司必须在短时间内解决以上技术问题，保证施工质量，是项目承包能够可持续发展的保障。3.4.4弥补管理水平劣势思维观念的转变，工作方式的转变，工作的流程化、规范化，是管理变革的基础。新公司的成立，为适应快速发展的需要，管理的变革也势在必行。引进科学管理模式，强化各职能部门的职责，完成各职能部门功能上的升级，为项目部工作保驾护航，是公司管理变革的基本要求。3.5战略对策3.5.1积极的市场开发竞争策略一、市场开发采取积极的竞争策略，主动出击，广开渠道，扩大国内外市场占有率，利用成本和价格优势，参与国内外市场的竞争。二、加强市场开发部和市场拓展部的资源配给，充实市场开发、拓展团队的人员配给，加大投入，完成单一线性渠道向网络渠道的构筑工作。三、建立健全项目部管理制度，使项目部工作实现流程化、规范化、制度化；加大项目部在技术、质量、安全方面的投入和管控力度。四、强化公司职能部门的服务意识，畅通信息渠道，简化工作流程，提高服务效率，切实做好后勤保障工作。3.5.2准确、细致、扎实、循序渐进的科学管理优化策略一、公司各职能部门由原有的粗放型、经验型向精细化、定量化管理模式的转变。二、转变思维观念、转变工作方式、加强沟通与交流意识、加强合作与服务意识。三、进行企业流程重组改造，建立部门、人员、任务的流程资源（图）库。四、建立信息化管理平台，减少沟通环节，降低信息传递过程的失真，提高决策效率。3.5.3以人为本，广纳贤才的人力资源管理策略一、员工满意度SWOT分析：优势S认同并遵守公司制度。热爱学习，力求上进。员工的无私奉献精神。劣势W薪酬待遇在行业中偏低。加班较多，导致员工疲惫。企业文化建设薄弱。机会O组织结构正在调整。股份制改造和上市机会。SO战略成立人力资源部，强化人力资源管理。后备干部的选拔、培养。WO战略聘请管理顾问，推进企业文化建设。建立科学合理的绩效考核与薪酬制度。威胁T技术人才和熟练工流失。员工整体素质有待改进。ST战略成立培训部，通过持续的培训提升员工素质。引入高素质人才。WT战略提供外出学习和考察机会。高薪挽留部分人才。二、确立三个改进弱项，由人力资源部和培训部开展弱项改进。1.改变公司目前使用的工资制度，建立科学合理的绩效考核与薪酬制度；2.建立内部培训制度，进行全员素质教育；3.推进企业文化建设。第四章战略计划执行4.1战略实施核心战略实施的第一责任人为公司总经理。由公司总经理、副总经理、总工程师以及公司党支部构成战略实施的领导核心。项目部为公司利润中心，担负着完成公司战略规划的主要责任；各职能部门为公司成本中心，担负着为项目部的发展，做好后勤服务的保障责任。4.2组织结构4.2.1公司职能制组织结构总经理总工程师副总经理职能管理机构副总经理商贸拓展部区域经理区域分公司项目部项目部项目部财务部市场开发部综合办公室技术质量部工程监控部管理策划部国外项目管理中心国内项目管理中心区域经理区域经理项目部项目部项目部项目部项目部项目部4.2.2区域分公司项目部矩阵制组织结构项目经理生产经理商务经理人力经理财务经理其他人员项目部一项目部二项目部三项目部四项目部五4.2.3完成独立法人改制后的集团公司组织结构国际工程承包集团公司股东会董事会董事长总经理副总经理总会计师总经济师总工程师职能管理机构安全生产管理中心经济运行管理中心财务管理中心人力资源管理中心董事会办公室技术管理中心风险控制管理中心企业文化发展中心事业部分公司子公司关联企业监事会董事会专门委员会技术中心4.3目标管理及目标分解4.3.1分阶段经济目标一、员工收入目标平均工资（万元）2.53.34.45.77.610时间2008年2009年2010年2011年2012年20