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1股票简称：秦川发展股票代码：000837公告编号：2011-03陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏一、董事会会议召开情况1、董事会会议通知的时间和方式。陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议，于2011年2月14日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。2、董事会会议的时间、地点和方式。公司第四届董事会第十六次会议于2011年2月24日在公司西安运营中心会议室以现场会议方式召开。3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人（其中：委托出席的董事人数0人，以通讯表决方式出席会议的人数1人，缺席董事0人）4、董事会会议的主持人和列席人员。会议由董事长龙兴元先生主持，公司监事和高管列席了会议。5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会议审议的情况：1、董事会工作报告；表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票；22、总经理业务工作报告；表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票；；3、公司2010年财务报告；表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票；；4、公司2010年度利润分配方案；公司2010年度实现的归属于母公司的净利润106,546,857.97元；以母公司本期实现的净利润101,711,924.23元为基数，提取10%的盈余公积金10,171,192.42元，本期可供股东分配的利润为91,540,731.81元，加上上年度结余的未分配利润402,873,109.93元，减去2010年实施2009年度利润分配方案分配的现金红利20,923,056.00元，实际可供股东分配的利润合计为473,490,785.74元。董事会提议，以公司2010年末的总股本348,717,600为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.80元(含税)，共计分配现金红利27,897,408.00元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不实施送股及资本公积转增股本。表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票；5、公司2010年年度报告及年度报告摘要；表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票；6、为公司子公司陕西秦川格兰德机床有限公司4900万元综合授信额度提供担保议案；表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票；7、为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司2000万元综3合授信额度进行担保的议案；表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票；8、为公司子公司联合美国工业公司（UAI）175万美元综合授信额度担保的议案；表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票；9、董事会薪酬与考核委员会关于2010年高管人员考核意见的报告；表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票；10、董事会薪酬与考核委员会关于高级管理人员2011年经营考核指标的议案；表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票；11、2011年预计发生的日常关联交易议案；表决结果：同意票5票，弃权0票，反对0票；此项关联交易独立董事事前进行了认可，并发了独立意见（详见同日刊登的《独立董事事前认可及独立意见》公告，审议时关联董事龙兴元、胡弘、刘庆云回避了表决。董事龙兴元在公司控股股东方担任董事长；董事胡弘在公司控股股东方担任董事、总裁；董事刘庆云在公司控股股东方担任常务副总裁。12、关于租赁土地的议案表决结果：同意票5票，弃权0票，反对0票；此项关联交易独立董事事前进行了认可，并发了独立意见（详见同日刊登的《独立董事事前认可及独立意见公告》，审议时关联董事4龙兴元、胡弘、刘庆云回避了表决。董事龙兴元在公司控股股东方担任董事长；董事胡弘在公司控股股东方担任董事、总裁；董事刘庆云在公司控股股东方担任常务副总裁。13、关于向陕西秦川机床工具集团支付商标许可使用费的议案；表决结果：同意票5票，弃权0票，反对0票；此项关联交易独立董事事前进行了认可，并发了独立意见（详见同日刊登的《独立董事事前认可及独立意见公告》，审议时关联董事龙兴元、胡弘、刘庆云回避了表决。董事龙兴元在公司控股股东方担任董事长；董事胡弘在公司控股股东方担任董事、总裁；董事刘庆云在公司控股股东方担任常务副总裁。14、董事会关于内部控制自我评价报告；表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票；15、审议关于支付会计师事务所审计费用的议案；表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票；16、关于聘请会计师事务所的议案；续聘国富浩华会计师事务所为公司2011年审计机构，聘期一年。表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票；17、将股东陕西秦川机床工具集团有限公司《关于秦川发展董事会换届及提名第五届董事候选人的提案》提交2010年年度股东大会审议；公司股东陕西秦川机床工具集团有限公司提名龙兴元、胡弘、付林兴、马志云、田沙，谭明为公司第五届董事会董事候选人。项5兵、何雁明、赵惠英为公司第五届董事会独立董事候选人，其中项兵为会计专业人士（会计学教授）。公司独立董事薛云奎、何雁明、吴序堂认为上述董事候选人任职资格符合相关规定，同意作为公司第五届董事会董事候选人提交股东大会审议。公司第五届独立董事候选人项兵、何雁明、赵惠英的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会。表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票；18、将股东陕西秦川机床工具集团有限公司《关于秦川发展监事会换届及提名第五届监事会股东监事候选人的提案》提交2010年年度股东大会审议；股东陕西秦川机床工具集团有限公司提名张毅、高俊峰、李静为公司第五届监事会股东监事候选人。公司独立董事薛云奎、何雁明、吴序堂认为上述监事候选人任职资格符合相关规定，同意作为公司第五届监事会股东监事候选人提交股东大会审议。表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票；19、关于召开2010年年度股东大会的议案。同意2011年4月8日在公司五楼会议室召开2010年年度股东大会。表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票；6上述第6、7、8项详见同日刊登的对外担保公告；第11、12、13项详见同日刊登的关联交易公告。上述第1、3、4、7、11、16、17、18项还需提交股东大会审议通过。附件：第五届董事会、监事会股东监事候选人简历。陕西秦川机械发展股份有限公司董事会2011年2月24日7秦川发展第五届董事会董事候选人简历龙兴元，男，49岁，中共党员、西安交大工学硕士，长江商学院EMBA，高级工程师。中共十七大代表，全国劳模，国务院特贴专家，全国优秀企业家。曾任秦川机床厂齿轮磨床研究所主任设计师、副总工程师、经营部部长、厂长助理、机床厂厂长、秦川机床集团有限公司常务副总经理、杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司总经理，深圳市秦众电子有限公司董事长、杨凌秦众电子信息有限公司董事长。现任陕西秦川机床工具集团有限公司董事长、陕西秦川机械发展股份有限公司董事长、集团子公司上海秦隆投资管理有限公司董事长、集团子公司陕西秦川机械进出口有限公司董事长、集团子公司联合美国工业公司董事长、集团子公司深圳市秦众电子有限公司董事、集团子公司杨凌秦众电子信息有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前持有本公司股票64515股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。胡弘，男，52岁，中共党员、大学本科学历，高级工程师。曾任秦川机床工具集团有限公司铸造厂技术科科长，副厂长、厂长，秦川机床集团董事、党委委员，秦川发展董事、总裁。现任陕西秦川机床工具集团有限公司董事、总裁、党委副书记，陕西秦川机械发展股份有限公司董事，集团子公司深圳秦众电子有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。8付林兴，男，46岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任秦川发展董事会秘书、秦川机床集团有限公司资金组组长、液压件厂主管会计、财务处副处长、处长。现任陕西秦川机械发展股份有限公司董事、财务总监、主持秦川发展工作，集团子公司上海秦隆投资管理有限公司董事、总经理。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。马志云，男，48岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任秦川机床厂齿轮磨床研究所产品设计员、机床分厂副厂长，秦川机床集团总经理助理、经营部部长、技改规划处处长、物资部部长、总质量师、上海销售分公司总经理、秦川海通运输公司董事长，陕西秦川格兰德机床有限公司董事、常务副总经理，陕西秦川数控精密机床服务有限公司董事。现任陕西秦川机械发展股份有限公司董事、副总裁、总质量师。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前持有本公司股票20，083股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。田沙，男，49岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任秦川机床厂电气车间主任，西安电子分公司总经理，秦川发展技术研究院常务副院长、党支部书记，秦川机床集团党委委员、总裁助理、销售部部长、经营计划部部长、总质量师、上海销售公司总经理，秦川发展副总裁。现任秦川发展副总裁、秦川发展技术研究院院长、陕西秦川精密数控机床工程研究有限公司董事长、西安秦川数控系统工程有限公司董事长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关9系，目前未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。谭明，男，56岁，大专学历，高级工程师。曾任秦川机床厂磨研所室主任，秦川机床厂经销处处长、经营战略处副处长，秦川发展总裁助理兼公司办主任、战略与投资部部长。现任秦川发展董事会秘书兼证券部部长、战略与投资部部长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。10秦川发展第五届独立董事会董事候选人简历项兵先生，男，49岁，香港籍，会计学教授，现任长江商学院的院长。他曾任教于北京大学及香港科技大学，并主持创办了北京大学光华管理学院EMBA项目，项博士在学术方面研究成果曾历次发表于《当代会计学研究》及《金融时报》等著名刊物。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。何雁明先生，男，59岁，现任西安交通大学经济学院金融学教授，院学术委员会成员，学院证券研究所副所长；并担任美国NASDAQ研究论坛会员，澳大利亚银行家协会会员，中国注册会计师协会会员，陕西省上市公司协会顾问和上市公司协会独立董事委员会主任，西安市人民政府参事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。赵惠英先生，男，51岁，现任西安交通大学教授，博士生导师。一直从事精密超精密加工、测量设备主机和单元部件的设计、研制及工艺试验等科研工作。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。11秦川发展第五届监事会监事候选人简历张毅，男，48岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任秦川发展热处理厂副厂长，厂长、迪阿瓦公司总经理，秦川发展总裁助理、液压件厂厂长兼党支部书记。现任秦川机床工具集团董事长助理、规划考评处处长、战略与投资委员会秘书、绩效考评与薪酬委员会秘书、杨凌节水公司董事长、杨凌未来新材料公司董事、董事长。目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。高俊峰，男，42岁，中共党员，工学学士。历任秦川机床厂齿轮分厂技术科长，泰州市秦泰齿轮有限公司总经理、总工程师，秦川发展齿轮厂副厂长，秦川机床工具集团外协管理处处长，秦川发展监事、秦川发展机床二厂厂长、销售计划部事部长、风电事业部副部长。现任秦川发展监事、技改规划处处长。目前未持有本公司股票，没有