第六届董事会第7次会议决议公告暨召开XXXX年第1次临时股东大会的通知

1股票代号：600692股票简称：亚通股份编号：临2007-010上海亚通股份有限公司第六届董事会第7次会议决议公告暨召开2007年第1次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。上海亚通股份有限公司于2007年8月7日以书面形式发出召开第六届董事会第7次会议通知，会议于2007年8月17日在公司2楼会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，经与会董事认真审议，并以书面表决形式通过以下议案，形成如下决议：一、审议通过了《关于公司增补1名独立董事的议案》；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事缺额1名,经公司大股东上海市崇明县国有资产监督管理委员会商议推荐，提名耿建涛为公司第六届董事会独立董事候选人。现任公司独立董事对上述候选人表示同意。本议案将提交公司2007年第1次临时股东大会审议。独立董事候选人己报中国证监会上海证监局、上海证券交易所审核通过。独立董事候选人简历见附件。二、审议通过了《关于公司召开2007年第1次临时股东大会的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。2现将公司召开2007年第1次临时股东大会的有关事项通知如下：（一）、会议时间：2007年9月6日下午1时（二）、会议地点：上海崇明县南门路178号上海天鹤大酒店四楼多功厅（三）、召集人：公司董事会（四）、召开方式：现场召开并投票（五）、会议内容：审议《关于公司增补1名独立董事的议案》；（六）、出席会议对象：1、2007年8月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。2、公司全体董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师。(七)、现场股东大会会议登记办法：符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、股东授权书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书于2007年9月3日(上午9时至下午5时)到上海市崇明县南门路281号本公司董秘室登记。(异地股东可用信函或传真方式登记，并请留联系电话)公司联系地址：上海市崇明县南门路281号邮编：202150电话：[phone]传真：[phone]联系人：蔡福生会期半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。3附：授权委托书兹全权委托先生／女士代表我单位(个人)出席上海亚通股份有限公司2007年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人姓名：委托人身证号码：委托人持有股数：委托人股东帐号：受托人姓名：受托人身份证号码：委托人签名（盖章）受托人签名（盖章）受托日期：年月日上海亚通股份有限公司董事会二○○七年八月十七日附件1、独立董事候选人简历如下：耿建涛：男，1970年4月出生，大专学历，注册会计师，曾任上海光明审计师事务所审计经理、上海万隆会计师事务所高级经理、上海建正联合会计师事务所主任会计师。附件2、上海亚通股份有限公司独立董事提名人声明提名人上海市崇明县国有资产监督管理委员会。现就提名耿建涛为上海亚通股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表声明，被提名人与上海亚通股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历，全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名4人已书面同意出任上海亚通股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明），提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合上海亚通股份有限公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；1、被提名人及其亲属，主要社会关系均不在上海亚通股份有限公司及其附属企业任职；2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、咨询、技术咨询等服务的人员；四、包括上海亚通股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。提名人：上海市崇明县国有资产监督管理委员会（盖章）二OO七年八月十七日于上海崇明附件3、上海亚通股份有限公司独立董事候选人声明5声明人耿建涛作为上海亚通股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海亚通股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、本人及本人直系亲属主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；六、本人在最近一年内不具有前五项所列举的情形；七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；九、相人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括上海亚通股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作6出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人影响。声明人：耿建涛二OO七年八月十七日于上海崇明上海亚通股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明一、基本情况1.本人姓名：耿建涛2.上市公司全称：上海亚通股份有限公司（以下简称“本公司”）3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？是□否√如是，请详细说明。三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？是□否√如是，请详细说明。7四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？是□否√如是，请详细说明。五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？是□否√如是，请详细说明。六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？是□否√如是，请详细说明。本人耿建涛（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。声明人：耿建涛（签字）日期：2007年8月17日