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-1-目录制度汇编大纲（修订版）1第一编岗位职责3第一章领导岗位职责3第一节总经理岗位职责3第二节行政副总经理岗位职责3第三节工程副总经理、总工程师岗位职责4第四节财务总监岗位职责第五节党委、团委、工会领导职责5第二章中层干部岗位职责6第一节行政人力资源部经理（副经理）岗位职责6第二节财务部经理（副经理）岗位职责6第三节工程部经理（副经理）岗位职责9第四节营销策划部经理（副经理）岗位职责9第五节合约造价部经理（副经理）岗位职责10第六节审计监察部经理（副经理）岗位职责10第三章各部门岗位职责12第一节行政人力资源部12第一条行政主管岗位职责12第二条人力资源主管岗位职责12第三条文秘岗位职责13第四条档案管理岗位职责14第五条驾驶员岗位职责14第六条炊事员岗位职责15第七条保安岗位职责15第二节财务部16第一条主管会计岗位职责16第二条成本会计岗位职责17第三条出纳岗位职责18-2-第三节工程部19第一条现场管理（土建、设备安装）工程师岗位职责19第二条设计代表岗位职责20第三条安全员岗位职责20第四条计量员岗位职责21第四节营销策划部21第一条营销主管岗位职责21第二条权证办理员岗位职责22第五节合同造价部22第一条土建造价师岗位职责22第二条设备安装造价师岗位职责23第六节审计监察部23第一条审计监察主管岗位职责23第二编议事规则25第一章股东会章程25第二章董事长办公会32第三章总经理办公会34第四章工作例会39第五章各部门工作会40第三编管理办法及规章制度41第一章行政管理制度42第二章人事管理制度90第三章财务管理制度152第四章工程管理制度175第五章营销管理制度178第六章合同管理制度181第七章审计监察制度182廉洁勤政责任制185-3-第一编岗位职责第一章领导岗位职责第一节总经理岗位职责第一条主持公司的日常管理工作，对公司的各项工作负责并向董事长报告工作；第一条整合资源、盘活资产组织实施董事会决议，审核批准年度、季度经营计划，年度、季度资金平衡计划；审批可行性研究报告与投资方案；组织实施经董事会批准的新项目。第三条组织拟订公司年度预算方案及管理规章制度；级化公司中、长期发展战略。第四条拟订公司内部管理机构设置、调整、撤消方案，决定人事编制，按权限聘任或解聘公司员工；第五条决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。第六条在董事会委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。第七条提请聘任专家、顾问人选，批准后实施；第八条拟订公司员工的工资、福利、奖罚；第九条批准开设经营帐户及管理，按权限审批款项支付；健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值；第十条加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。第十一条直接领导和管理营销策划部和合约造价部。第十二条公司章程或董事会授予的其它职权。第二节行政副总经理岗位职责第一条在董事会和总经理的领导下，主管行政和人力资源工作，并对行政、人力工作负责。-4-组织行政人力资源部制定年度、月度工作目标及工作计划，参加总经理办公会、重大业务会议;负责督办、检查总经理办公会及工作例会决议的执行情况;组织起草公司重要文件，组织起草公司各项管理规章制度并监督实施；参与公司重大决策的研讨和制定；负责组织策划公司的重大公关和庆典活动；负责组织外事接待活动，妥善处理各种对外事务；审核、控制公司办公费用及接待费用。组织起草并实施公司人力资源方案，提出公司机构设置、人员编制、招聘解聘、人事任免草案，负责对各个部门和全体员工的考核考评工作。第二条组织危机管理工作及外部投诉处理。组织公司危机管理工作，包括危机预防、危机发生时的及时处理及危机发生后的企业形象恢复；组织公司外部投诉处理工作，并协调相关部门解决。第三条协调公司各部门之间的关系。负责组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息沟通顺畅；协调各部门的工作行为，使工作流程顺畅，实现共同的战略目标；负责公司的年终总结工作，包括会议安排及跟催各部门编写总结报告。第四条负责公司对外形象宣传、公共关系和公司企业文化建设。代表公司与相关部门、上下级单位往来，保持与政府部门及相关企业的良好合作关系；负责公司的对外工作，协调公司与政府部门及企业的关系；负责组织公司企业文化建设，提炼和宣传企业理念，举办各种活动，促进员工凝聚力。第五条负责工会日常工作。负责起草工会年度工作计划；会员会籍管理、会员发展、转会、经费管理等日常工作。（删除）第三节工程副总经理、总工程师岗位职责第一条负责协调设计、施工、监理三方的工作，组织编制工程设计任务书、施工计划书，并监督协调施工过程，建立和谐的工作环境，确保项目开发计划的有效实施。-5-第二条组织工程建设招标，牵头编制招标计划，制定相应的管理制度和管理办法，并有效实施，保证工程进度。第三条拟定项目方案设计、施工组织设计，建立质量、安全合理的保证体系，对公司开发项目的质量、安全负责，并组织、协调、跟踪、推进工程进度，组织质量检查，确保项目的工期和质量（删除）。第四条负责项目的过程管理，签署工程款拨付意见。第五条配合集团的工程相关业务工作,执行并检查各项管理制度的落实。第六条负责工程竣工后的工程档案的管理工作和项目公司与物业公司的交接。第七条协调配合工程结算工作,配合物业公司组织施工单位的保修工作。第四节财务总监岗位职责第一条在董事会和总经理领导下，主管公司会计、报表、预算、融资工作（改为：财务工作和参与公司经营管理工作）。第二条负责制定公司年度预算方案、利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准，负责财务报表及投融资工作和财务支付审查，对公司财务工作负责。第三条根据公司发展需要，制定并实施融资计划。第四条制定和实施税收策划方案。第五条建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。第六条组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。第七条监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会有关财务工作的决议。-6-第二章中层干部岗位职责第一节行政人力资源部经理（副经理）岗位职责（经理副经理的责任应明确）第一条：公司证、照、印鉴的管理，人力、行政及公司其它档案的管理。第一条参与制定人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持，组织制定人事行政部工作发展规划、计划与预算方案；第二条组织制定、执行、监督公司人事管理制度，组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；根据公司实际情况编制职务说明书；第三条根据部门人员需求情况，提出内部人员调配方案，促进人员的优化配置；第四条制定招聘计划、招聘程序，进行初步的面试与筛选，做好各部门间的协调工作等；第五条根据公司对绩效管理的要求完善绩效管理体系；第六条组织提薪评审和晋升评审；第七条组织员工岗前培训、协助办理培训进修手续；第八条配合分管领导做好各种职系人员发展体系的建立，做好人员发展的日常管理工作；第九条负责公司资产、车辆管理及办公区域的安全管理工作第十条搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记；第十一条组织好来客接待和相关的外联工作；第十二条主持部门内部的建设工作，建设及维护内部网络；第十三条领导部门团队建设，负责本部门考核和培训工作。第十四条完成领导交办的其他工作；第二节财务部经理（副经理）岗位职责第一条制度的拟订与执行-7-一、贯彻执行国家、上级单位及本公司的各项规章制度；二、负责公司财务管理制度体系的建立与健全，并组织实施；三、制订公司财务管理的相关工作流程并赋予实施；四、制订并完善公司内控制度、会计核算流程。第二条财务管理一、公司年度经济指标的初步制订及报批；二、财务专项问题调研与分析；三、公司各种经济合同中与财务有关条款的审核、会签；四、负责半年度、年度财务报告中财务情况的分析及说明书的编写及报表的上报工作；五、分析项目投资财务风险，参与项目决策，提出资金营运计划；六、配合公司各项定期或专项审计；七、对项目投资分析提出建议，对开发项目进行全程控制和监督，提出项目投资和成本控制建议，为项目决策提供财务经济指标；八、对国家及所在地区的各项税收政策进行研究分析，及时关注税收政策的变化，合理应用国家的税收优惠政策，推进税务筹划工作的开展；九、加强与税务人员的沟通协调，保持良好的税企关系；十、负责组织、整理报送涉税资料，起草减免税文件，重点关注所得税的汇算工作；十一、负责保管财务印章；十二、参与甲供材料的核价工作。十三、审核员工薪酬、绩效工资的计算和薪酬、绩效工资的发放第三条资金管理一、编制年度、季度与月度资金使用计划，合理安排和使用资金；二、汇总各部门的资金使用计划，组织资金的调度筹集，监督资金的使用。三、融资管理（一）拟定公司融资计划和方案；-8-（二）融资相关资料的准备，抵押资产的管理，解除抵押手续办理；（三）银行贷款的办理，配合进行公司信用等级的评定；（四）贷款还款计划的拟订。四、财务分析（一）根据公司的经营情况与财务状况，定期编写财务分析报告，为公司的经营决策提供基础资料；（二）组织公司的年度清产核资工作，分析公司经营状况、财务状况，并提出改善意见。（三）按项目预算目标跟踪成本支付过程，审核各项目成本结算资料，对成本进行控制，及时对项目开展情况进行分析。五、全面预算管理（一）根据公司年度战略目标和各部门提供的相关数据，编制年度全面预算；（二）根据公司年度预算，制定、分解、落实各部门的预算计划指标；（三）监督、检查预算执行情况，及时分析、总结预算执行过程中出现的问题，提出解决办法，并负责公司预算指标的调整；（四）对预算执行情况进行分析并报告；（五）负责控制部门预算，降低费用成本。六、部门管理（一）部门内部管理制度的建立、健全；（二）部门内部文件的审阅、签发；（三）组织部门会议的召开；（四）指导部门员工制定阶段工作计划，并督促执行；（五）负责部门本部门人员的绩效考核；（六）负责部门人员的分工协作，合理安排人员；（七）部门年、季、月工作计划及工作总结的编写；（八）负责对部门员工进行业务技能的培训。七、完成上级交办的其它工作-9-第三节工程部经理（副经理）岗位职责（工程部的职责和工作内容太少，还需增加明确）第一条负责协调设计、施工、监理三方的工作，组织编制工程设计任务书、施工计划书，并监督协调施工过程，建立和谐的工作环境，确保项目开发计划的有效实施。第二条组织工程建设招标，牵头编制招标计划，制定相应的管理制度和管理办法，并有效实施，保证工程进度。第三条负责组织、协调、跟踪、推进工程进度，组织质量检查，确保项目的工期和质量。第四条负责项目的过程管理，签署工程款拨付意见。第五条配合集团的工程相关业务工作,执行并检查各项管理制度的落实。第六条负责工程竣工后，项目公司与物业公司的交接。第七条协调配合工程结算工作,配合物业公司组织施工单位的保修工作。第四节营销策划部经理（副经理）岗位职责第一条负责部门日常行政管理工作和部门工作计划的审定、检查、控制以部门员工的考评工作。第二条负责推广营销的具体业务管理工作,审定物业定位、推广方案、销售策略、价格策略、销售策划报告、广告商、媒体选择等。第三条负责健全部门组织架构,对下属分工授权、检查、颁布制度,对其业绩进行评估。第四条负责实施销售费用(包括广告推广费用)的审核。第五条负责售出单位的审核及额外折扣的批准和确认。第六条负责员工的奖金分配管理。第七条主持营销部门的整体运作工作,组织实施公司有关销售方面的决议,负责完成公司下达的销售任务。第八条组织实施营销部年度工作和销售计划。-10-第九条拟订营销部内部管理结构设置方案及各职位的职责范围和标准。第十条与人事部门共同拟定营销部的基本管理制度。第十一条拟定营销部佣金提成及奖励方案。第十二条制定营销部置业顾问具体管理规章。第十三条提请聘任或者解聘除应由上级聘任或者解聘以外的负责管理人员。第十四条制定置业顾问的招聘教育与培训计划。第十五条行使公司和上级授予的其他职权第五节合约造价部经理（副经理）岗位职责第一条在公