苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

1证券代码：002081证券简称：金螳螂公告编号：2010-018苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于二〇一〇年四月六日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员，并于二〇一〇年四月十七日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事、高级管理人员以及高级管理人员候选人列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；决议选举倪林先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年。二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于董事会专门委员会人员组成的议案》；审计委员会委员由龚菊明先生、严多林先生、赵增耀先生担任，其中，龚菊明先生担任审计委员会主任；提名委员会委员由夏健先生、赵增耀先生、朱兴良先生担任，其中，夏健先生任提名委员会主任；薪酬与考核委员会委员由赵增耀、夏健先生、龚菊明先生、倪林先生、杨震先生担任，其中，赵增耀先生任薪酬与考核委员会主任；战略委员会委员由倪林先生、朱兴良先生、金建平先生、杨震先生、严多林先生、庄良宝先生、罗承云先生担任，其中，倪林先生任战略委员会主任。三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于聘任总2经理的议案》；决议聘任杨震先生（简历附后）为公司总经理，任期三年。公司独立董事对公司聘任总经理及其他高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网供投资者查询。四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；决议聘任严多林先生为公司常务副总经理，决议聘任王琼先生、朱兴泉先生、浦建明先生、王洁先生、严永法先生、白继忠先生、董津宁先生、毛国平先生、王泓先生、庄良宝先生、戴轶钧先生为公司副总经理，决议聘任罗承云先生为公司财务总监，上述人员任期三年，自董事会批准之日起生效。上述人员简历附后。五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；决议聘任戴轶钧先生为公司董事会秘书，任期三年。六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；决议聘任龙瑞女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年。七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2010年第一季度报告》；公司2010年第一季度报告正文请见公司2010-020号公告，2010年第一季度报告全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。八、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划未行权股票期权数量和行权价格的议案》。因董事倪林先生、杨震先生、严多林先生、庄良宝先生为公司首期股票期权激励计划受益人，已回避表决，其余五名董事参与表决。决议在公司2009年度权益分派方案顺利实施后，根据公司《首期股票期权激励计划》第八条规定和公司2009年度利润分配方案，将公司首期股票期权激励计划未行权的股票期权数量由302.40万份调整为453.60万份，期权行权价格由21.55元/股调整为14.10元/股，调整明细表刊登于巨潮资讯网共投资者查询。公司聘请的法律顾问江苏方本律师事务所将对该事项发表法律意见，相关法律意见书另行公告。3九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于设立苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司的议案》；决议设立全资子公司，并全权授权管理层办理该子公司的工商注册手续，具体情况如下所示：公司名称：苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司（以工商核准登记名称为准）注册资本：2,000万注册地点：苏州工业园区法定代表人：倪林经营范围：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工（凭资质证书许可经营）；承接公用、民用建设项目的水电设备安装（凭资质证书许可经营）；建筑装饰设计咨询、服务。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工（凭资质证书许可经营）；承接金属门窗工程的加工、制作及施工（凭资质证书许可经营）。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）；承接钢结构工程施工（凭资质证书许可经营），承接轻型钢结构工程设计（凭资质证书许可经营）。特此公告。苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一〇年四月十七日4附：简历倪林：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，建筑学学士，EMBA硕士，高级工程师，一级注册建造师。1990年毕业于苏州城建环保学院建筑学专业，2006年毕业于中欧商学院工商管理专业。历任苏州建筑装饰工程公司设计部经理，苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计部经理、二分公司经理、总经理助理、总经理、董事长，现任本公司董事长，苏州市建筑业协会副会长，江苏省建筑装饰协会常务理事，中国建筑装饰协会常务理事、专家委员会专家成员，上海金螳螂环境设计研究有限公司董事长，苏州金螳螂控股有限公司董事，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事。倪林先生曾荣获“江苏省有突出贡献的建筑业企业家”称号等多项荣誉。倪林先生持有上市公司202,500股股份，通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份。与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系。倪林先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，为苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨震：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，本科学历，高级工程师，一级注册建造师，杰出中青年室内建筑师，英国皇家特许建造师协会会员。1993年毕业于南京艺术学院工艺美术系，历任苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计师、项目经理、三分公司经理、设计二公司经理、总经理助理、总经理，苏州金螳螂广告有限公司总经理、董事长。现任本公司董事、总经理，苏州市建筑装饰协会副会长，苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事长，苏州金螳螂控股有限公司董事，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，苏州朗捷通智能科技有限公司董事。杨震先生多次荣获全国建筑工程装饰优秀项目经理称号，自2006年度起连续三个年度荣获江苏省建筑业“优秀企业家”称号等多项荣誉。杨震先生持有上市公司202,500股股份，通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系。杨震先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，为苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他高管候选人之5间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。严多林：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，本科学历，会计师。1989年毕业于苏州大学财经学院会计专业，历任苏州物资集团公司财务科长、加拿大五矿公司业务代表、苏州物资集团股份有限公司法律审计处长、苏州金螳螂建筑装饰有限公司财务总监、苏州金螳螂企业（集团）有限公司财务总监。现任本公司董事、常务副总经理，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事、苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事。严多林先生于2007年荣获“全国建筑装饰行业优秀企业家”称号，于2009年荣获“江苏省装饰装修行业优秀企业家”称号。严多林先生持有上市公司135,000股股份，通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份。与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系。严多林先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，为苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王琼：男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年1月出生，本科学历，教授，高级工艺美术师，资深室内建筑师。1982年毕业于西北师范大学美术系，历任天水师范学院美术系教师、苏州城建学院建筑系、环境艺术教研室教师、苏州金螳螂建筑装饰有限公司副总经理、总设计师。现任本公司副总经理，设计研究院院长，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院教授，兼任苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院副院长，中国建筑学会室内设计分会理事，中国建筑装饰协会专家工作委员会专家成员，中国建筑装饰协会设计委员会副主任。王琼先生荣获“全国有成就资深室内建筑师”称号。王琼先生持有上市公司67,500股股份，通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份。王琼先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，为苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。6朱兴泉：男，中国国籍，无境外永久居留权。1964年5月出生，工程师，一级注册建造师，历任苏州金达装饰公司经理，苏州金螳螂建筑装饰有限公司八部经理、五分公司经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理、苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事长。朱兴泉先生多次荣获国家级、省级、市级装饰企业优秀企业家、优秀项目经理称号。朱兴泉先生持有上市公司81,000股股份，通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份。朱兴泉先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，为苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。浦建明：男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年1月出生，大专学历，工程师，一级注册建造师。2000年毕业于苏州建工职大工民建专业，历任苏州苏鑫装饰集团车间主任、苏州华丽美登装饰公司副总经理、金螳螂建筑装饰有限公司幕墙公司常务副总、总经理。现任本公司副总经理、苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，苏州金螳螂幕墙有限公司董事、总经理。浦建明先生持有上市公司81,000股股份，通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份。浦建明先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，为苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王洁：男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年3月出生，大专学历，助理工程师，历任吴县特种水泥厂供销科科长、苏州金螳螂建筑装饰有限公司材供部副经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事。王洁先生持有上市公司33,750股股份，通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份。王洁先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，为苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。7严永法：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年6月出生，大专学历，高级工程师。历任常熟市谢桥建筑公司预决算负责人，苏