苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

1证券代码：002081证券简称：金螳螂公告编号：2010-004苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于二〇一〇年二月二十五日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员，并于二〇一〇年三月十日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2009年度总经理工作报告》；二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2009年度董事会工作报告》，并同意提交公司2009年度股东大会审议；公司独立董事万解秋先生、俞雪华先生、杨新海先生向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职。述职报告全文刊登于巨潮资讯网（）供投资者查询。三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2009年度财务决算报告》，并同意提交公司2009年度股东大会审议；四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2009年度利润分配预案》，并同意提交公司2009年度股东大会审议；2009年度公司的利润分配预案为：以2009年12月31日公司总股本21,279.60万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利4.00元（含税），共派发现金红利85,118,400.00元；向全体股东每10股送红股5股。（利润分配来源：1、截止2009年末，公司2008年以前滚存的可供分配利润149,208,611.69元；2、截止2009年末，公司2008年度滚存的可供分配利润中的42,307,788.31元。）2五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2009年度募集资金存放和使用情况的专项说明》；具体内容请参见公司2010-006号公告。六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》；公司《2009年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2009年度报告及其摘要》，并同意提交公司2009年度股东大会审议；具体内容请参见公司2010-007号公告以及《2009年度报告》。《公司2009年度报告》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于增加注册资本的议案》，并同意提交公司2009年度股东大会审议；决议经公司股东大会审议批准2009年度利润分配方案并顺利实施后，将公司注册资本由21,279.60万元增加至31,919.40万元。九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意提交公司2009年度股东大会审议；决议经公司股东大会审议批准2009年度利润分配预案并顺利实施后，对公司章程作如下修改：原章程：“第六条公司注册资本为人民币21,279.60万元。”修改为：“第六条公司注册资本为人民币31,919.40万元。”原章程：“第十八条公司经批准发行的普通股总数为21,279.60万股。”修改为：“第十八条公司经批准发行的普通股总数为31,919.40万股。”原章程：“第十九条公司的股本结构为：普通股21,279.60万股，其中：有限售条件流通股15,092.1万股，无限售条件流通股6,187.5万股。”修改为：“第十九条公司的股本结构为：普通股31,919.40万股，其中：有限售条件流通股22,638.15万股，无限售条件流通股9,281.25万股。”修改后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司第三届董事会董事候选人提名的议案》，并同意提交公司2009年度股东大会审议；3同意提名倪林先生、朱兴良先生、金建平先生、杨震先生、严多林先生、庄良宝先生为第三届董事会董事候选人，同意提名赵增耀先生、夏健先生、龚菊明先生为第三届董事会独立董事候选人，其中龚菊明先生为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2009年度股东大会审议。根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会董事成员选举将采取累计投票制对每位董事选人逐项表决。公司独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见请参见公司2010-009号公告；公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网供投资者查询。十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》，并同意提交公司2009年度股东大会审议；决议提议第三届董事会独立董事津贴为5万元/人/年（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。独立董事关于该事项的意见请参见公司2010-009号公告。十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，并同意提交公司2009年度股东大会审议；决议向中国工商银行苏州分行营业部申请总额不超过13,500万元、向中国银行苏州分行营业部申请总额不超过13,500万元、向中国农业银行苏州新区支行申请总额不超过3,000万元、向中国光大银行苏州分行营业部申请总额不超过8,000万元、向交通银行苏州分行平江支行申请总额不超过8,000万元、向中国建设银行苏州干将支行申请总额不超过3,000万元的授信额度。上述额度总计4.9亿元，申请期限均为2010年度。同时，授权管理层办理具体申请事宜。十三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了审议《公司2009年度社会责任报告》；十四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于设立海南分公司的议案》；4决议设立海南分公司，任命顾建明先生为海南分公司负责人。十五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》，并同意提交公司2009年度股东大会审议；决议续聘华普天健会计师事务所为公司审计机构，期限一年，审计费用为80-88万元。十六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2009年度股东大会的议案》。决议于2010年4月17日召开公司2009年度股东大会，会议通知请参见公司2010-010号公告。特此公告。苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一〇年三月十日5附：第三届董事候选人简历倪林：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，建筑学学士，EMBA硕士，高级工程师，一级项目经理。1990年毕业于苏州城建环保学院建筑学专业，2006年毕业于中欧商学院工商管理专业。历任苏州建筑装饰工程公司设计部经理，苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计部经理、二分公司经理、总经理助理、总经理、董事长，现任本公司董事长，苏州市建筑业协会副会长，江苏省建筑装饰协会常务理事，中国建筑装饰协会常务理事、专家委员会专家成员，上海金螳螂环境设计研究有限公司董事长，苏州金螳螂控股有限公司董事，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事。倪林先生曾荣获“江苏省有突出贡献的建筑业企业家”称号等多项荣誉。倪林先生持有上市公司202,500股股份，通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份。与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系。倪林先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，为苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱兴良：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年5月出生，大专学历，工程师，高级经济师，一级项目经理。1987年毕业于苏州城建环保学院工民建专业，历任吴县建筑装潢园林工程公司技术科长、副总经理，苏州金螳螂建筑装饰有限公司总经理、副董事长、董事长，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事长。现任本公司董事，苏州市建筑装饰协会会长，江苏省建筑装饰协会副会长，中国建筑装饰协会副会长，苏州金螳螂控股有限公司董事长，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事，苏州金螳螂建筑幕墙制造有限公司董事，苏州商业发展有限公司董事长，苏州金螳螂投资有限公司董事，苏州朗捷通智能科技有限公司董事。朱兴良先生于2009年荣获“江苏省装饰装修行业发展突出贡献人士奖”，荣获“2009年度苏州市十佳民营企业家”等多项荣誉。朱兴良先生通过持有苏州金螳螂控股有限公司股份和金羽（英国）有限公司股权而间接持有上市公司股份，为上市公司的实际控制人，与其他董事候选人6之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。金建平：男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年6月出生，硕士，高级经济师。1985年毕业于上海旅游专科学校，1998年毕业于南京师范大学世界经济和国际贸易专业硕士研究生，2000年毕业于澳大利亚维多利亚大学旅游饭店管理专业硕士研究生。历任南京丁山花园大酒店执行董事、总经理、南京丁山香格里拉大酒店行政管理委员会主席、香格里拉酒店管理集团营运总监、副总裁、行政副总裁、香格里拉（中国）董事局副主席，现任苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事、总裁，苏州金螳螂广告传播有限公司董事长，苏州朗捷通智能科技有限公司董事长，苏州金螳螂幕墙有限公司董事长。金建平先生未持有公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，金建平先生为苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事、总裁，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨震：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，本科学历，工程师，一级项目经理，杰出中青年室内建筑师，英国皇家特许建造师协会会员。1993年毕业于南京艺术学院工艺美术系，历任苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计师、项目经理、三分公司经理、设计二公司经理、总经理助理、总经理，苏州金螳螂广告有限公司总经理、董事长。现任本公司董事、总经理，苏州市建筑装饰协会副会长，苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事长，苏州金螳螂控股有限公司董事，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，苏州朗捷通智能科技有限公司董事。杨震先生多次荣获全国建筑工程装饰优秀项目经理称号，自2006年度起连续三个年度荣获江苏省建筑业“优秀企业家”称号等多项荣誉。杨震先生持有上市公司202,500股股份，通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系。杨震先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，为苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。7严多林：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，本科学历，会计师。1989年毕业于苏州大学财经学院会计专业，历任苏州物资集团公司财务科长、加拿大五矿公司业务代表、苏州物资集团股份有限公司法律审计处长、苏州金螳螂建筑装饰有限公司财务总监、苏州金螳螂企业（集团）有限公司财务总监。现任本公司董事、常务副总经理，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事、苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事。严多林先生于2007年荣获“全国建筑装饰行业优秀企业家”称号，于2009年荣