董事会秘书长

MercerHumanResourceConsultingPOSITIONDESCRIPTION职位说明书IDENTITY确立DATE日期：2002年8月ORGANIZATIONUNIT:机构：北京万通实业股份有限公司POSITION:PERSONAPPROVAL职位：董事会秘书长任职者：接受SUPERVISOR’SPOSITIONSUPERVISORAPPROVAL主管职位：董事长主管名称：核准PURPOSE(Whythepositionexists,withinwhatlimitsandaccordingtowhatobjectives)目的（职位存在的理由，限制和目标）为了保证公司董事会能够有效的开展工作，根据公司章程，主持董事会秘书处的日常工作，协助董事和董事会及相关专业委员会开展工作MINIMUMREQUIREMENTS最低要求EDUCATION教育程度大学本科以上学历Experience经验五年以上股份制企业管理经验SPECIFICKNOWLEDGE特殊知识公司法，证券法等经济法律，房地产行业知识Competencies技能组织管理能力，沟通、协调能力，解决复杂问题的能力分析能力规模PersonnelAuthorizationNonfinancial非经济下属总人数：6财务直接下属：6机构规模间接下属：类别：经理：专业人员：4其他：2OPERATINGNETWORK工作网络EXTERNAL外部EXTERNAL外部INTERNAL内部董事会秘书长公关部、财务部、法律部投资人、证券公司、证监会、万通参股企业、各财经媒体董事会、董事长、董事、股东可以影响该岗位的外部职位/机构该岗位可以影响的外部职位/机构投资人、证券公司、万通参股企业、各财经媒体MercerHumanResourceConsultingAREASOFRESPONSIBILITY责任范围Header名称Definition定义INORDERTO，whatresults该职责所要达到的结果/目标LEVELOFRESPONSIBILITIES级别Full全部Partial部分Supporting协助MEASUREMENTCRITERIA衡量标准Quantitative数量Qualitative质量1、主持董事会秘书处的日常工作为了保证董事会、董事和各专业委员会有效的工作，主持董事会秘书处的日常工作，并负责董事事务、股东事务和股权事务工作全责及时，有效2、组织筹备董事会（含各专业委员会）和股东大会为了保证董事会、专业委员会和股东大会顺利、高效的举行，负责组织安排筹备董事会会议，如文件起草、会务安排、会议记录等全责有效，新闻发布及时3、负责信息披露的制度建立与执行为了保证及时有效的向股东和其他利益相关者传递公司经营方面的信息，负责组织协调公司的信息披露事宜，建立健全有关信息披露制度，并及时了解公司重大经营决策全责专业，深入，具体，准确4、公司战略实施的评估与监控为了保证董事会既定战略规划方案的有效实施，负责战略实施过程的监控和效果评估全责效果5、公司法人治理结构完善为了保证＜＜董事会工作条例＞＞、＜＜总经理工作条例＞＞和＜＜外派董事管理办法＞＞的有效实施，负责完善相关制度，监督＜＜条例＞＞的执行情况，及时提出改进意见全责效果6、投资者关系管理为了加强公司在投资者中的影响力，负责组织建立董事会与各专业财经类媒体、证券公司、行业协会、及同行其他公司的良好互动关系的工作部分效果及影响力7、专业咨询为了提高董事会、各专业委员会和公司经营策层决策的科学性，根据相关的法律、法规和其他相关专业知识，为有关方面提供股权管理、资本市场运作等方面的专业咨询意见和法律意见部分专业，深入，具体8、危机处理为了保证董事会秘书处能有效的应对投资者关系方面出现的危机或其他突发事件，负责组织设计危机应变方案，并协助实施部分事后效果评估POSITION职位PERSON任职者DATE日期:2002年8月董事会秘书长