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设备采购管理办法一、总则1、编制依据及目的为进一步规范本公司的设备采购管理程序、降低采购成本、控制风险、促进经济效益提升，特制订本办法。2、适用范围本办法适用于营运管理公司所有设备的采购。本办法中的设备是指因经营要求所必须的各种设备，包括机械娱乐设备、电子娱乐设备、检验检测所需的设备仪器、运输设备及各种设备设施等。总包工程中为业主代采购机电类设备的采购管理可参照本办法执行。3、管理原则（1）分级分类原则设备采购实施统一分级分类管理，并建立相应的设备管理部和设备管理体系，根据公司内部层级设置相应的设备管理岗位和设备管理人员。（2）事先报告、审批原则所有的设备在采购前，必须提交设备添置或更新专项请示报告，按公司有关审批流程规定，经相关领导批准后方能实施。（3）招标（比选）原则所有采购的设备采用招标或比选的办法确定设备供应商。经招标评审中标的设备价格作为设备采购合同谈判、签订的限价依据。采购的设备金额高于5万元而低于30万元的，采用比议价方式确定中标单位。采购的设备金额超过30万元的，需委托有招标资质的第三方实施邀请招标，采用综合评标办法确定设备供应商。（4）具体操作与审批、评审分离原则及回避制度设备采购实行具体经办人、审批人、招标评审人分工的原则，即具体经办人不能同时参与采购审批及招标评审。设备采购招标过程中实行回避制度，参与招标评审工作的人员，如与投标方存在利益或关联关系，应主动回避。二、组织领导和管理机构1、领导小组公司应成立设备采购管理领导小组，由公司总经理、营运部总监、策划部经理、财务部经理、成控部经理、设备部经理组成，总经理任领导小组组长。2、工作小组设立设备采购工作小组，由营运部、设备部、策划部等部门相关人员组成，设备部经理任工作小组组长。3、招标评审小组设立设备采购招标评审小组由营运部、设备部、财务部、成控部、策划部等部门组织相关技术人员成立评审专家组对相关设备进行开标综合评审工作，成控部经理任招标评审小组组长。三、工作职责1、领导小组主要负责公司设备投资预算计划的审批、公司重大设备购置（更新）及具体每台设备购置的审批。2、工作小组设备部负责编制设备投资预算计划，负责编制“设备设施采购技术标准规范”文件，负责“设备采购合格供应商名录”制订和拟定供应商考察计划及实施，负责所有设备的选型、技术方案拟定的具体工作。工作小组配合完成采购设备的相关考察工作及设备选型的方案。成本管理负责组织设备采购的招标评审、负责设备采购合同审批、负责设备采购合同签订。3、招标评审小组负责设备采购企业内部招标评审工作。四、设备采购管理1、分级分类管理根据设备原值及安全性重要程度分A、B、C三类设备。其中：A类设备——是指游乐设备及设施满足国家游乐设施分级表中A、B、C级的且必须通过国家质量检测中心或省级质量检测中心检验的游乐设备。B类设备——是指为游客提供个一种娱乐体验但不需通过检验检测及取得合格证的游乐设备。C类设备——是指因运营接待所需的辅助设备。2、合格供应商名录设备部根据因运营所需的设备特点，组织相关部门对设备供应商进行资料审阅、厂家考察、综合评定并建立合格供应商档案，报公司总经理批准后，发布《设备购置合格供应商名录》。3、供应商考察由设备部组织牵头，相关部门配合对进行供应商的实地考察，考察部门由工作小组架构内挑选至少由2个以上的部门人员组织共同完成，考察结果需提交《设备考察报告》。4、设备购置审批（1）设备采购前，设备管理部门必须提交设备添置（更新）专题请示，经领导批准后方能办理设备购置手续；（2）单机价值30万元及以上设备购置申请报告，上报集团董事长审批；5、设备购置选型选购的设备应满足使用要求，需充分考虑其技术性、先进性、经济性、通用性、安全可靠以及节能环保。单机价值1000万元及以上的设备，需进行技术性和经济性专题论证，撰写可行性报告，供集团公司董事会决策参考。6、设备采购招标（比选）所有采购的设备应按有关规定，采用招标或比选的办法，确定设备供应商。经招标评审中标的设备格作为设备采购合同谈判，签订合同的限价依据。6.1、国内（外）邀请招标（1）招标文件的编制及发布招标时，设备部需通过成控部向招标代理公司提供采购设备使用条件及使用技术性能要求等技术文件，招标代理公司根据设备的特性及技术要求编制招标文件。招标代理公司应根据国家采购招投标相关文件规定及由成控部提供的技术文件编制完成招标文件，制订招标办法。招标文件和招标办法制定并经公司领导审核通过后，由招标代理公司向考察合格供应商发放邀请招标。（2）开标、评标招标原则是不得少于3家设备供应商购买标书参加竞标，并在规定的时间内向招标代理公司提交投标后，由成控部通知招标代理公司在规定的时间和地点组织开标，开标时邀请评标小组进行评标打分，依照评标办法确定中标设备供应商。设备评标结果由招标代理公司向投标的设备供应商宣布。如因条件限制招标公司低于3家时需由工作小组完成原因分析报告并提交集团董事长审批，经董事长审批后批示意见要求再进行招标工作。（3）中标通知设备开标、评标，确定设备供应商后，由招标代理公司向中标的设备供应商发中标通知书，通知其与公司进行设备合同谈判和签订。所有设备采购招标过程中的文件资料招标公司均向公司提供一份备案。6.2、企业内部招标（1）招标范围设备金额大于5万元，小于30万元的，采用企业内部比议价办法，确定设备供应商。（2）招标文件的编制及发布设备采购时，设备部应根据新购设备使用条件及使用技术性能要求组织编制设备采购技术文件，同时在《设备购置合格供应商名录》选择不少3家设备供应商参加竞标。招标代理公司向所选择的设备供应商书面发布招标文件和招标办法，约定投标书提交的时间以及开标地点和时间。（3）开标、评标当至少3家设备供应商参加竞标，并在规定的时间内向招标代理公司提交投标书后，由成控部组织评审小组及招标代理公司在规定的时间和地点组织开标，由设备招标评审小组进行招标评审，采用综合评标办法打分，依照综合评标最高得分来确定中标设备供应商。（4）中标通知设备开标、评标，确定设备供应商后，由成控部向投标的设备供应商宣布评标结果，并向中标的设备供应商发中标通知书，通知其与公司进行设备合同谈判和签订。7、设备采购招标评审人员管理公司设立设备采购招标评审小组，负责设备采购企业内部招标评审工作。设备采购招标评审小组，由营运部、设备部、财务部、成控部、策划部等部门组织建立设备采购评标专家库，专家库成员由公司专家委员会中的机电工程师、工程师、经济管理、财务方面专家担任。参与评审的专家从设备采购评标专家库中选取。成控部制订设备采购评标专家库，并每二年更新一次，报公司主要领导批准。8、设备采购合同管理经设备招标（比选），确定设备供应商后，成控部、设备部根据各自的权限和职责，与设备供应商谈判，签订设备采购合同，合同价格应限制在中标价格之内，并按公司合同审批有关规定，填写合同审批单，办理合同审批手续，加盖合同章。9、设备进帐验收新购设备验收合格后，由财务部统一编号入帐。新购设备验收中发现问题（包括附件，使用说明书等技术文件），成控部、设备部依据各自的权限和职责向设备供应商交涉更换或退还。10、设备采购资料管理《设备购置合格供应商名录》、《设备供应商评定表》、设备采购招标文件及投标文件由设备部负责登记归档。比价资料、评审打分表、评审意见、中标通知书、设备购置合同、合同审批单、新购设备验收资料等由成控部负责登记归档。五、设备采购监督检查1、设备采购回避制度设备采购实行具体经办人与审批人、招标评审人分离的原则，即具体经办人不能同时参与采购审批及招标评审。设备采购招标过程中实行回避制度，参与招标评审工作的人员，如与投标的设备供应商存在利益或关联关系，应主动回避。任何单位、部门或个人发现设备采购招标评审小组成员与投标的设备供应商存在利益或关联关系及其他可能影响公正评标的情况时，可向上级领导或公司主要领导汇报，由其决定采取回避措施。2、监督检查（1）审计应对设备采购管理开展定期或不定期的监察和审计，发现问题，提出整改意见，明确整改部门及责任人，督促限期整改。对提出的整改问题的落实情况，实行回访制度，逾期不整改或发现严重问题，应及时向公司主要领导汇报，由其决定采取相应的行政处罚措施。（2）对未经批准擅自购置设备以及设备采购招标、评审中出现的徇私舞弊，贪赃枉法等行为，公司行政人事部将参与调查及处理。