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1证券代码：000983证券简称：西山煤电公告编号：2011--016山西西山煤电股份有限公司2010年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开的情况1、会议通知情况：公司董事会于2011年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）发布《关于召开2010年年度股东大会的通知》（公告2011--013）。2、召开时间：2011年5月5日上午9：003、召开地点：太原市西矿街318号西山大厦九层会议室4、召开方式：现场投票5、召集人：公司董事会6、主持人：董事长金智新先生本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。二、会议的出席情况参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计22名，其所持有表决权的股份总数为1,799,857,881股，占公司股本总额的57.12%。没有股东委托独立董事投票。公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。2三、提案审议和表决情况本次会议以现场记名投票表决方式审议通过以下议案：（一）审议通过《2010年度董事会工作报告》。表决结果：同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。（二）审议通过《2010年度监事会工作报告》。表决结果：同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。（三）审议通过《2010年度报告及摘要》。表决结果：同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。（四）审议通过《2010年度财务决算报告》。表决结果：同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。（五）审议通过《2010年度利润分配预案》经立信会计师事务所审计，期初母公司未分配利润4,617,184,386.38元，2010年已分配股利1，212,000,000.00元，母公司2010年度实现净利润2,287,239,352.45元，提取10%的法定盈余公积金228,723,935.25元，母公司期末留存可供分配的利润5,463,699,803.58元，其中本次拟分配股利1，575，600,000.00元，剩余留存以后年度分配。董事会拟以2010年12月31日的总股本315120万股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5元（含税），共计157,560万元。3本报告期无资本公积金转增股本预案。表决结果：同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。（六）审议通过《关于公司第五届董事会的董事及独立董事候选人议案》本议案采用累积投票方式，选举产生了公司第五届董事会。独立董事与非独立董事分别表决，职工董事刘志安经职工代表会议选举产生，直接进入董事会。非独立董事表决结果如下：金智新先生同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。胡文强先生同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。薛道成先生同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。王玉宝先生同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。栗兴仁先生同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。宁志华先生同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。独立董事表决结果如下：4张继武先生同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。王立杰先生同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。单卫红女士同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。李端生先生同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。以上各位董事任期至本届董事会届满。（七）审议通过《关于公司第五届监事会的监事候选人议案》本议案采用累积投票方式，选举产生了公司第五届监事会。职工监事武秋明、高翔、亢龙田经职工代表会议选举产生，直接进入监事会，其它监事表决结果如下：王永信先生同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。郦宏东先生同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。裴天强先生同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。翟福军先生同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。以上各位监事任期至本届监事会届满。5（八）审议通过《公司将2010年度日常关联交易超预计部分重新提交股东大会审议的议案》。表决结果：同意78,825,813股，占出席股东大会有表决权股份的99.92%；反对60,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.08%；弃权1900股。本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股1,720,970,168股回避表决。（九）审议通过《公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订2011年度《综合服务协议》的议案》。表决结果：同意78,825,813股，占出席股东大会有表决权股份的99.92%；反对60,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.08%；弃权1900股。本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股1,720,970,168股回避表决。（十）审议通过《控股子公司兴能发电公司2011年度采购燃料煤的关联交易议案》。表决结果：同意78,825,813股，占出席股东大会有表决权股份的99.92%；反对60,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.08%；弃权1900股。本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股1,720,970,168股回避表决。（十一）审议通过《控股子公司西山热电公司2011年度采购燃料煤及供热的关联交易议案》。6表决结果：同意78,825,813股，占出席股东大会有表决权股份的99.92%；反对60,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.08%；弃权1900股。本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股1,720,970,168股回避表决。（十二）审议通过《全资子公司西山煤气化公司2011年度采购原料煤的关联交易议案》。表决结果：同意78,825,813股，占出席股东大会有表决权股份的99.92%；反对60,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.08%；弃权1900股。本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股1,720,970,168股回避表决。（十三）审议通过《公司2011年度向山西焦化集团公司销售煤炭的关联交易议案》。表决结果：同意78,825,813股，占出席股东大会有表决权股份的99.92%；反对60,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.08%；弃权1900股。本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股1,720,970,168股回避表决。（十四）审议通过《公司2011年度向山西焦煤国际贸易公司销售煤炭的关联交易议案》。表决结果：同意78,825,813股，占出席股东大会有表决权股份的99.92%；反对60,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.08%；弃7权1900股。本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股1,720,970,168股回避表决。（十五）审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。根据《公司章程》和有关规定，为保持公司会计报表审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊合伙人）为本公司2011年度财务审计机构，聘期一年。根据本公司实际情况，经测算2011年度拟支付审计费用289万元/年（包括本公司和控股子公司，不含京唐焦化）。表决结果：同意1,799,797,881股，占出席股东大会有表决权股份的99.997%；反对60000股，反对60,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.003%；弃权0股。四、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所；2、律师姓名：陈爱珍、陈茂云律师；3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。山西西山煤电股份有限公司董事会二○一一年五月五日