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证券代码：300044证券简称：赛为智能公告编号：2010-19深圳市赛为智能股份有限公司独立董事对相关事项独立意见我们作为深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、公司《章程》等相关法律法规、规章制度的规定,对公司第一届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见:一、公司独立董事关于公司2009年度关联交易事项的独立意见公司2009年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益之情形。二、公司独立董事关于2009年度公司对外担保及关联方资金占用情况的独立意见1、公司已制定《对外担保决策管理制度》,并能够认真贯彻执行有关规定,严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截至2009年12月31日,公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；3、公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。三、公司独立董事关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来,各项制度得到了有效的实施。四、公司独立董事关于调整总经理的独立意见董事长与总经理职务分离，可以使董事长致力于公司的长远规划与战略管理，总经理致力于带领经营层按董事会确定的战略目标高效运营，职责更加清晰，治理结构更加合理。同意公司董事会聘任封其华为公司总经理。经核查，上述人员的聘任、指定程序符合有关法规及公司规章的规定，上述人员未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。五、公司独立董事关于补选宁群仪女士为公司董事候选人的独立意见董事候选人宁群仪女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司董事的要求,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事、公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意增选宁群仪女士为公司董事,与公司第一届董事会任期一致。(本页无正文,为《深圳市赛为智能股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之签字页)独立董事:王立彦梅慎实潘玲曼2010年4月8日