通威股份：XXXX年度第二次临时股东大会会议资料

2010年度第二次临时股东大会材料-1-通威股份有限公司通威股份有限公司通威股份有限公司通威股份有限公司2010年度第二年度第二年度第二年度第二次临时股东大会会议次临时股东大会会议次临时股东大会会议次临时股东大会会议资料汇编资料汇编资料汇编资料汇编二二二二O一一一一O年年年年五月五月五月五月2010年度第二次临时股东大会材料-2-通威股份有限公司通威股份有限公司通威股份有限公司通威股份有限公司关于召开关于召开关于召开关于召开2010年第二年第二年第二年第二次临时股东大会次临时股东大会次临时股东大会次临时股东大会的通知的通知的通知的通知通威股份有限公司董事会拟召开公司2010年第二次临时股东大会，现将有关事项通知公告如下：一、会议时间：2010年5月25日9:30二、会议地点：公司会议室（成都市二环路南四段11号）三、会议召集人：通威股份有限公司董事会四、会议议题：审议《公司对关联方提供担保的议案》五、出席人员资格：1、公司董事、监事、高级管理人员；2、截至2010年5月19日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股东登记日为2010年5月20日；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；3、公司聘请的律师；4、公司董事会邀请的其他人员。六、出席会议的登记办法：1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。2、登记地点：成都市二环路南四段11号3、登记时间：2010年5月20日上午9：00至下午5：004、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2010年5月20日下午5：00以前收到为准。七、联系地址：成都市二环路南四段11号八、联系人：李华玉联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮件：[e-mail]九、其它事项：出席本次会议者的交通、食宿自理。2010年度第二次临时股东大会材料-3-附件：授权委托书式样兹委托先生（女士）代表我出席通威股份有限公司于2010年5月25日召开的2010年第二次临时股东大会，并行使表决权。委托人（签名）：受托人（签名）：委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人持股数：委托人股东账号：委托日期：年月日有效期：委托人对审议事项的投票指示：通威股份有限公司董事会二O一O年四月三十日2010年度第二次临时股东大会材料-4-通威股份有限公司通威股份有限公司通威股份有限公司通威股份有限公司2010年第二年第二年第二年第二临时股东大会会议议程临时股东大会会议议程临时股东大会会议议程临时股东大会会议议程会议时间：2010年5月25日上午9:30会议地点：公司会议室会议主持人：董事长刘汉元先生一、董事会秘书宣布参会人员情况1、介绍参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表2、介绍会议议题，表决方式二、主持人宣布会议开始三、审议会议议案：序号议案内容报告人一审议《公司对关联方提供担保的议案》袁仕华四、投票表决：1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议表决方式为现场记名投票表决）2、董秘宣布推选股票表决结果的清点、汇总代表（两名股东代表和一名监事），相关人员将表决情况汇总并宣布表决结果3、律师宣读法律意见4、全体到会董事、监事在会议记录和决议上签字五、股东及股东代表提问六、主持人宣布会议结束通威股份有限公司董事会二○一○年五月二十五日2010年度第二次临时股东大会材料-5-议案议案议案议案一一一一通威股份有限公司通威股份有限公司通威股份有限公司通威股份有限公司对关联方提供对关联方提供对关联方提供对关联方提供担保的议案担保的议案担保的议案担保的议案各位股东：大家好！受董事会委托，由我作对公司对关联方提供担保的议案。一一一一、、、、担保情况概述担保情况概述担保情况概述担保情况概述：：：：公司于2010年3月29日2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于永祥股份公司股权转让的议案》，公司将持有四川永祥股份有限公司154,000,000股（以下简称“永祥股份”），占其总股本50%的股权转让给通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）。因此，公司目前为永祥股份及其下属全资子公司四川永祥多晶硅有限公司（以下简称“永祥多晶硅”）提供的总额为10,500万元借款担保，即由对内担保变更为对关联方担保。二二二二、、、、被担保人基本情况被担保人基本情况被担保人基本情况被担保人基本情况1、永祥股份永祥股份系由乐山永祥树脂有限公司于2007年6月整体变更设立的股份有限公司，注册资本30800万元，注册地址为四川省乐山市五通桥区竹根镇新华村，法定代表人刘汉元，其经营范围为：生产销售聚氯乙烯及其系列产品、烧碱及其副产品、电石渣水泥；销售单晶硅、多晶硅、三氯氢硅；办公用计算机系统的设计和服务；对外项目投资；化工新产品研发；生产工艺中的废气、废渣、废水治理；经营本企业自产产品的出口业务及经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术的进出口业务。截止2009年12月31日，永祥股份合并口径的资产总额19.25亿元；负债合计14.38亿元；净资产4.87亿元（其中归属于母公司的净资产为4.67亿元）；（以上数据经四川华信（集团）会计师事务所审计）2、永祥多晶硅永祥多晶硅为永祥股份全资子公司，成立时间为2007年4月23日，注册资本：2010年度第二次临时股东大会材料-6-24000万元，注册地址：乐山市五通桥区竹根镇永祥路100号，法定代表人：冯德志，其经营范围：研究、开发、生产、销售多晶硅、单晶硅；经营本企业自产产品及附产品的出口业务，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、生产设备的进出口业务。截止2009年12月31日，永祥多晶硅的资产总额7.73亿元；负债合计5.05亿元；净资产2.68亿元；（以上数据经四川华信（集团）会计师事务所审计）三三三三、、、、担保协议的主要内容担保协议的主要内容担保协议的主要内容担保协议的主要内容单位：（人民币）万元四四四四、、、、关联股东关联股东关联股东关联股东回避表决回避表决回避表决回避表决根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保行为构成关联交易，因此，在表决时请公司关联股东通威集团有限公司予以回避。请各位股东审议。通威股份有限公司董事会二○一○五月二十五日担保对象名称借款银行担保日期到期日期担保金额担保类型永祥股份上海浦东发展银行成都分行2009.07.232010-07.225000连带责任保证永祥股份中国银行股份有限公司五通桥支行2009.9.12010.9.13000连带责任保证永祥多晶硅上海浦东发展银行成都分行2009.7.242010.7.222500连带责任保证