郑州煤电股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

第1页共24页证券代码：600121证券简称：郑州煤电编号：临2010-001郑州煤电股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、、、误导性陈误导性陈误导性陈误导性陈述或者重大遗漏述或者重大遗漏述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。。。郑州煤电股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2010年2月9日上午在郑州市中原西路188号郑州煤电股份有限公司本部以通讯方式召开，会议由董事长杜工会先生召集。会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了关于为公司控股子公司——郑州鼎盛置业有限责任公司提供担保的议案（详见担保公告临2010-002）表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过了关于核销公司部分应收账款的议案为真实反映公司财务状况，根据《企业所得税法》（国税发【2000】84号）、证监会“关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知”（证监会计字【2004】1号和《会计准则》关于坏账准备的规定，公司对账龄5年以上的应收款进行了全面清理，该部分应收帐款余额合计144940684.15元人民币，已全额计提坏帐准备，核销该部分应收帐款后不影响公司当期利润。表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票三、审议通过了关于推举第五届董事会董事候选人的议案第2页共24页根据公司大股东的推荐意见和公司提名委员会提名，董事会推举杜工会、郜振国、郭矿生、王书伟、严瑞等五位先生为公司第五届董事会董事候选人，推举张铁岗、袁世鹰、王永康、李悦、陈顺兴、张继武等6位先生为公司第五届董事会独立董事候选人，待上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核无异议后，一并提请股东大会审议表决。表决结果：杜工会：同意票11票，反对票0票，弃权票0票郜振国：同意票11票，反对票0票，弃权票0票郭矿生:同意票11票，反对票0票，弃权票0票王书伟：同意票11票，反对票0票，弃权票0票严瑞：同意票11票，反对票0票，弃权票0票张铁岗:同意票11票，反对票0票，弃权票0票袁世鹰：同意票11票，反对票0票，弃权票0票王永康：同意票11票，反对票0票，弃权票0票李悦：同意票11票，反对票0票，弃权票0票陈顺兴：同意票11票，反对票0票，弃权票0票张继武：同意票11票，反对票0票，弃权票0票（上述候选人的个人简历、独立董事候选人声明、提名人声明详见附件1）独立董事对上述三项议案发表了独立董事事前审核意见（详见附件2）四、审议通过了第四届董事会工作报告表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票第3页共24页五、审议通过了第四届董事会独立董事工作报告表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票六、决定于2010年2月26日以现场投票方式召开公司2010年第一次临时股东大会（内容详见股东大会通知临2010-003）。表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。七、备查资料1.公司四届二十八次董事会决议2.独立董事意见特此公告。郑州煤电股份有限公司董事会二○一○年二月九日第4页共24页附件1：郑州煤电董事候选人简历杜工会，男，1955年2月生，中共党员，陕西咸阳人，大学学历、教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴的有突出贡献专家。历任焦作矿务局砖机制造厂厂长，矿务局党委组织部副部长，机电总厂党委书记、厂长，焦作矿区工会主席，矿务局党委副书记，焦作煤业（集团）有限责任公司总经理、董事长、党委书记；现任郑州煤炭工业（集团）有限责任公司党委书记、董事长，本公司董事长。王书伟，男，1962年12月生，中共党员，在职研究生学历，高级工程师、高级经济师。曾任郑煤集团公司裴沟矿矿长、党委副书记，郑煤集团公司运销公司党委书记、经理，郑煤集团公司总经理助理、副总经理，本公司第三届监事会职工代表监事。现任本公司董事、总经理。郜振国，男，1964年9月生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师、高级政工师。曾任永煤集团公司组织部部长、纪委书记，郑煤集团公司党委副书记、纪委书记，本公司第三届监事会主席。现任郑煤集团公司党委副书记，本公司董事。郭矿生，男，1960年1月生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任郑煤集团公司东风矿总会计师、厂长，郑煤集团公司党委委员、代总经济师，本公司第三届董事会董事，总经理、党组书记。现任郑煤集团公司党委常委、副总经理、总会计师，本公司董事。严瑞,男，1970年7月生，在职研究生学历，高级经济师，中第5页共24页共党员。曾任郑煤集团公司人事处副处长、处长、党委组织部常务副部长，党委常委、组织人事部部长，本公司第三届监事会职工代表监事。现任郑煤集团公司工会主席，本公司董事。独立董事独立董事独立董事独立董事张铁岗，男，1946年9月生，中共党员，中国工程院院士。曾任平煤集团矿总工程师、矿长、平煤集团总调度主任、总工程师等职。现在平煤集团院士办工作，并兼任国务院安全生产专家组专家、国务院应急管理专家、中国国际设计总公司技术顾问、平煤集团国家级技术中心主任，本公司独立董事。袁世鹰，男，1940年3月生，中共党员，教授、博士生导师，国家级有突出贡献专家，终生享受政府特殊津贴。历任河南理工大学（原焦作矿业学院）电气系副主任，教育处副处长、处长，教学副院长、河南理工大学工学院党委书记兼院长、鹤壁煤电股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。李悦，男，1975年11月生，中共党员，应用经济学博士后。曾在中华人民共和国国内贸易部工作，曾任北京大学光华管理学院博士后研究员，中国人民大学金融与证券研究所研究员，现任北京大学副教授兼任兰州商学院院长助理，本公司独立董事。王永康，男，1969年3月生，中共党员，法学硕士、律师。曾就职于中共甘肃省委党校人事处、中共甘肃省党校法学教研室、北京市高朋律师事务所、国浩律师集团（北京）事务所。现在北京市博金律师事务所工作，本公司独立董事。第6页共24页陈顺兴，男，1957年7月生，中共党员，硕士，高级会计师，注册税务师、会计师和评估师。曾任河南省税务局副处长、处长、办公室主任，河南省税务代理中心董事长兼总经理。现任河南中天华正会计师事务所有限公司总裁、河南安彩高科股份有限公司独立董事、郑州大学兼职教授，本公司独立董事。张继武，男，1945年9月生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任煤炭工业部政策研究室处长、国家能源部政策法规司处长、煤炭工业部企业改革司副司长、国家经贸委企业改革司副司长、国务院国资委企业改组局副局长。现任神华集团有限责任公司顾问，本公司独立董事。第7页共24页郑州煤电股份有限公司独立董事候选人声明声明人张继武，作为郑州煤电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任郑州煤电股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在郑州煤电股份有限公司及其附属企业任职；二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有郑州煤电股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有郑州煤电股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；五、本人及本人直系亲属不是郑州煤电股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；六、本人不是或者在被提名前一年内不是为郑州煤电股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；七、本人不在与郑州煤电股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；第8页共24页八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；九、本人任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；十、本人没有从郑州煤电股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十一、本人符合郑州煤电股份有限公司章程规定的董事任职条件；十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；十三、本人保证向拟任职郑州煤电股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。包括郑州煤电股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在郑州煤电股份有限公司连续任职未超过六年。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人第9页共24页的影响。声明人：张继武二○一○年二月九日郑州煤电股份有限公司独立董事候选人声明声明人张铁岗，作为郑州煤电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任郑州煤电股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在郑州煤电股份有限公司及其附属企业任职；二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有郑州煤电股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有郑州煤电股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；五、本人及本人直系亲属不是郑州煤电股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；六、本人不是或者在被提名前一年内不是为郑州煤电股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人第10页共24页员；七、本人不在与郑州煤电股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；九、本人任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；十、本人没有从郑州煤电股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十一、本人符合郑州煤电股份有限公司章程规定的董事任职条件；十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；十三、本人保证向拟任职郑州煤电股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。包括郑州煤电股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在郑州煤电股份有限公司连续任职未超过六年。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导第11页共24页致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间