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证券代码：000820证券简称：金城股份编号：2010-007金城造纸股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。金城造纸股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于2010年4月7日在公司会议室现场召开。会议通知已于2010年4月2日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事8名,董事陆剑斌、张丙坤、黄晓誉、姜秋雷、吕立、程春梅、宋彦、李静出席了会议，董事高成军因公出差未出席会议，也未委托其他董事代行表决权。公司监事会主席胡庆列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆剑斌主持。会议审议通过了如下议案：1、《金城造纸股份有限公司董事会换届选举的议案》公司第五届董事会已任期届满。根据《公司法》、《金城造纸股份有限公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会提名陆剑斌、张丙坤、黄晓誉、姜秋雷、吕立、葛锦辉、余保安、韩敬翠、张福贵、王宝山、李耀为公司第六届董事会董事候选人，其中张福贵（会计专业人士）、王宝山、李耀为独立董事候选人，独立董事候选人任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。独立董事程春梅、李静、宋彦对以上候选人任职资格发表了意见，同意董事会的以上提名。第六届董事会董事、独立董事候选人简历见附件。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见同日巨潮资讯网公告。同意8票，反对0票，弃权0票2、《关于金城造纸股份有限公司召开股东大会的议案》《金城造纸股份有限公司董事会换届选举的议案》需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告金城造纸股份有限公司董事会2010年4月7日附件：金城造纸股份有限公司第六届董事会董事、独立董事候选人简历陆剑斌：男，1962年9月出生，湖北省咸宁市人，高级工程师，北京大学EMBA毕业。1982年毕业于湖北工业大学。1982年起历任湖北省蒲圻造纸厂车间技术员、生产技术部副主任、主任，湖北省蒲圻造纸总厂车间主任、总工办主任、副总工程师、总工程师、建筑安装办公室主任、厂长助理、副厂长，山东日照森博浆纸有限责任公司总经理助理、副总经理，山东日照和林浆纸有限公司董事长、总经理，金城造纸股份有限公司企业发展委员会主任，现任本公司董事长、总经理，本公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司董事长，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。张丙坤：男，1962年3月出生，辽宁省盘锦市大洼县人，研究生学历。1979年5月起历任辽宁省盘锦市大洼县东风镇政府干事、大洼县党委办公室干事、行政科长、室务委员、副主任，赵圈河乡党委书记、赵圈河苇场场长，2003年10月任盘锦兆海苇业有限责任公司、盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司董事长，2006年9月任金城造纸股份有限公司董事长，2007年4月任金城造纸股份有限公司总经理，现任盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司董事长、本公司副董事长，本公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司董事，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。黄晓誉：男，1956年6月出生，北京市人，大学本科学历。1982年毕业于首都经贸大学。1982年7月起历任北京首饰进出口公司业务员，中国技术进出口总公司业务处、计划处处长，中国技术贸易股份有限公司副总经理，2002年任香港华明国际实业公司董事长、总经理，现任本公司董事，本公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司董事，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。姜秋雷：男，1964年11月出生，黑龙江尚志县人，研究生学历。1982年10月至1986年10月在内蒙古宁城县81217部队服兵役，1987年1月起历任营口市工商银行会计科科员、副科长，营口工商银行劳动服务公司副经理、总经理，现任盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司总经理，本公司董事，本公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司董事，与其他董事候选人不存在关联关系，持有本公司股份49,575股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。吕立：女，1962年10月出生，辽宁省沈阳市人，研究生学历。1985年8月毕业于沈阳黄金专科学校，历任金城造纸股份有限公司企业管理处科员、副处长、处长、证券处处长、办公室主任，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。葛锦辉：男，1952年5月出生，大学本科学历。1975年12月毕业于辽宁商业学校，1975年12月起任锦州市商业机械厂会计，1980年9月至1984年7月在辽宁财经学院商业会计系读书，1985年7月起任锦州肉制品加工厂副长厂，2005年8月至今任内蒙古自治区准噶尔蒙祥煤矿财务总监，为本公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司董事，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。余保安：男，1953年12月出生，大专学历，高级经济师，职业经理。1977年1月起任中南水泥制品厂车间主任、湖北省建材局蒲圻采石厂副厂长，1986年8月起在湖北省赤壁市经贸委工作，1987年7月至今任湖北蒲圻造纸总厂厂长、党委书记，与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。韩敬翠：女，出生于1971年4月3日，大学本科学历，注册造价师，一级注册建造师。1995年7月毕业于沈阳农业大学农业电气化与自动化专业。1995年7月至2002年5月任锦州石化天元集团公司预算部经理，2002年5月至今任北京供电福斯特开关设备有限公司商务部经理，与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。张福贵：男，1962年11月出生，大学本科学历，企业会计师、预算会计师，具有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师执业资格，渤海大学课座教授。1982年8月毕业于辽宁省粮食学校，1982年8月起历任辽宁省锦州粮食学校会计、讲师，锦州市地税局所属锦州恒达会计师事务所业务部主任，2000年至今任辽宁中衡税务师事务所董事长，与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。王宝山：男，1955年12月出生，大学本科学历。1982年7月毕业于辽宁大学经济系，1982年7月起历任锦州市财经学校教员、辽宁商业高等专科学校商业经济与经济法教研室主任、企业管理系副主任，2000年至今任渤海大学工商管理系副主任、管理学院副院长，与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。李耀：男，1958年5月出生，大学本科学历，教授级高工，国家注册咨询（投资）工程师、国家注册化工工程师。1982年毕业于西北轻工业学院。1982年1月至今在中国中轻国际工程有限公司（中国轻工国际工程设计院）工作，现任副总经理、总工程师，兼任中国造纸协会常务理事、中国造纸学会北京分会副理事长、中国造纸协会专家委员会委员、中国国际工程咨询公司专家委员会委员、国家发改委产业司专家、国家科学技术奖评审专家，与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。