搜索
金瑞新材料科技股份有限公司金瑞新材料科技股份有限公司金瑞新材料科技股份有限公司金瑞新材料科技股份有限公司2020202011111111年第年第年第年第二二二二次临时股东大会会议文件次临时股东大会会议文件次临时股东大会会议文件次临时股东大会会议文件二二二二○○○○一一一一一一一一年年年年九九九九月月月月2金瑞新材料科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议议程一、会议时间：2011年9月8日（星期四）上午9∶00二、会议地点：公司学术楼六楼七会议室三、会议主持人：公司董事长王晓梅四、会议出席人：截止2011年9月1日下午15时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，公司董事、监事、高管及公司聘请的法律顾问。五、会议议案：1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；3、审议《关于公司为金天能源材料有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》；4、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；5、审议《关于修订公司关联交易制度议案》。六、到会股东发言；七、统计到会股东人数、代表的股份数，宣读委托书；八、分发表决票、表决；大会休会，监票人、计票人计票；九、大会复会，计票人宣布计票结果，主持人宣布表决结果并宣读会议决议；十、律师宣读法律意见书；十一、宣布金瑞新材料科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会闭幕。金瑞科技2011年第二次临时股东大会文件会议议案3议案一关于公司关于公司关于公司关于公司董事会换届选举董事会换届选举董事会换届选举董事会换届选举的议案的议案的议案的议案各位股东及股东代表：鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名下列人员为公司第五届董事会董事：朱希英、王晓梅、覃事彪、肖可颂、梁多衍、李孟辉、严萍、饶育蕾、吴新春，其中：严萍、饶育蕾、吴新春为第五届董事会独立董事，（候选董事简介见附件一）。独立董事候选人已报上海证券交易所审核无异议。此议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。金瑞新材料科技股份有限公司董事会二○一一年九月八日附件附件附件附件一一一一：候选董事简介金瑞科技2011年第二次临时股东大会文件会议议案4候选董事简介朱希英朱希英朱希英朱希英男，1954年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任长沙矿冶研究院新冶实业有限公司总经理、长沙矿冶研究院副院长、本公司第三届、第四届董事会董事，2009年11月任中国五矿集团公司总工程师，现任长沙矿冶研究院有限责任公司执行董事、总经理兼党委副书记，兼任长沙新冶实业有限责任公司董事长。王晓梅王晓梅王晓梅王晓梅女，1954年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任长沙矿冶研究院党委副书记、本公司第一届董事会董事、第二届、第三届、第四届董事会董事长，现任长沙矿冶研究院有限责任公司党委书记、副总经理。覃事彪覃事彪覃事彪覃事彪男，1965年生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任长沙矿冶研究院冶金所副所长、冶材所副所长、湘潭电源材料分部经理，本公司第四届董事会董事，现任长沙矿冶研究院有限责任公司副总经理，兼任金天能源材料有限公司董事长、湖南长远锂科有限公司董事长。肖可肖可肖可肖可颂颂颂颂男，1963年生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任长沙矿冶研究院冶金材料研究所开发部部长、副所长，2005年1月至2006年8月任湖南长远锂科有限公司副总经理，2006年8月至今担任湖南长远锂科有限公司董事、总经理。梁多衍梁多衍梁多衍梁多衍男，1956年生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任本公司董事会秘书，第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事，现任本公司氧化锰厂厂长、深圳市金瑞中核电子有限公司董事、枣庄附件一附件一附件一附件一金瑞科技2011年第二次临时股东大会文件会议议案5金泰电子有限公司董事。李孟辉李孟辉李孟辉李孟辉男，1957年生，中共党员，湖南大学EMBA，高级工程师。曾任华菱集团规划发展部副主任、生产管理部主任，华菱集团副总工程师，南方建材股份有限公司总经理。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司总经理助理、湖南华菱矿业投资有限公司董事长（法人代表）。严严严严萍萍萍萍女，1964年生，中共党员，财务管理硕士，高级会计师、注册会计师。曾任职开元信德会计师事务所湖南分所，历任资产评估部副主任，审计一部副主任、主任，副所长兼监事，金德新材料股份有限公司独立董事，本公司第四届董事会独立董事，现任招商湘江产业投资管理有限公司风控部部长。饶育蕾饶育蕾饶育蕾饶育蕾女，1964年生，农工党员，管理科学与工程博士，曾任中南大学商学院金融系主任，本公司第四届董事会独立董事，现任中南大学商学院教授、金融创新研究中心主任，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司、长沙市开福区益商小额贷款公司、上海纳尔数码喷印材料股份有限公司和信质电机股份有限公司独立董事。吴新春吴新春吴新春吴新春男，1970年生，中共党员，教授级高级工程师。曾任武汉钢铁股份有限公司技术质量部技术管理处长、生产技术部技术质量处处长、武汉钢铁集团公司科技创新部部长、中国钢铁工业协会副秘书长，2011年4月至今担任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂党委书记兼副厂长。金瑞科技2011年第二次临时股东大会文件会议议案6议案二关于公司监事会关于公司监事会关于公司监事会关于公司监事会换届选举换届选举换届选举换届选举的议案的议案的议案的议案各位股东及股东代表：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名下列人员为公司第五届监事会监事:张保中、谢晓平、李艳艳。（候选监事简介见附件二）以上候选监事当选后将与公司职工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第五届监事会。此议案已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。金瑞新材料科技股份有限公司监事会二○一一年九月八日附件附件附件附件二二二二：候选监事简介金瑞科技2011年第二次临时股东大会文件会议议案7候选监事简介张保中张保中张保中张保中男，1965年生，高级会计师，博士研究生，曾任华天实业控股集团有限公司董事会秘书、财务部经理、总会计师、湖南晟通科技有限公司财务总监、本公司第四届监事会召集人，现任长沙矿冶研究院有限责任公司总会计师。谢晓平谢晓平谢晓平谢晓平女，1964年生，审计师，大学学历。曾任本公司审计部经理、本公司第三届、第四届监事会监事、湖南金能科技股份有限公司监事会监事。现任长沙矿治研究院有限责任公司审计部部长。李艳艳李艳艳李艳艳李艳艳女，1977年出生，高级经济师，硕士研究生，先后在长沙矿冶研究院院长办公室、规划运营部工作，现任长沙矿冶研究院有限责任公司规划运营部副部长。附件二附件二附件二附件二金瑞科技2011年第二次临时股东大会文件会议议案8议案三关于公司为金天能源材料有限公司关于公司为金天能源材料有限公司关于公司为金天能源材料有限公司关于公司为金天能源材料有限公司申请申请申请申请银行银行银行银行授信额度提供担保的议案授信额度提供担保的议案授信额度提供担保的议案授信额度提供担保的议案各位股东及股东代表：根据控股子公司金天能源材料有限公司的申请，公司拟为其向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请银行综合额度授信人民币柒仟万元整提供担保，此担保为原有基础上的滚动担保，担保期限为2011年6月25日至2013年6月25日（两年）。截止2011年6月30日，本公司对外的担保总额为9,766.18万元，担保总额占公司净资产的14.35%，没有为除控股子公司外的其他单位提供担保。金天能源材料有限公司注册资本5000万元，本公司控股51.32%，主营范围为新型能源材料、金属材料、化工材料（不含危险品）的研制、开发、生产和销售。截至2011年6月30日，公司资产总额23,804.41万元，净资产9,848.00万元，资产负债率58.63%，营业收入11,922.41万元，净利润756.29万元（以上数据未经审计）。此议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。金瑞新材料科技股份有限公司董事会二○一一年九月八日金瑞科技2011年第二次临时股东大会文件会议议案9议案四关于修订关于修订关于修订关于修订《《《《公司股东大会公司股东大会公司股东大会公司股东大会议事议事议事议事规则规则规则规则》》》》的议案的议案的议案的议案各位股东及股东代表：为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、公司章程及其它有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《金瑞新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》作出修订，新修订的《金瑞新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》详细内容见附件三。此议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。金瑞新材料科技股份有限公司董事会二○一一年九月八日附件三：《金瑞新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》金瑞科技2011年第二次临时股东大会文件会议议案10议案五关于修订关于修订关于修订关于修订《《《《公司关联交易制度公司关联交易制度公司关联交易制度公司关联交易制度》》》》的议案的议案的议案的议案各位股东及股东代表：为规范金瑞新材料科技股份有限公司关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于发布上海证券交易所上市公司关联交易实施指引的通知》(上证公字〔2011〕5号)以及《公司章程》等规定和要求，公司拟修订《金瑞新材料科技股份有限公司关联交易制度》，新修订的《金瑞新材料科技股份有限公司关联交易制度》详细内容见附件四。此议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。金瑞新材料科技股份有限公司董事会二○一一年九月八日附件四：《金瑞新材料科技股份有限公司关联交易制度》金瑞科技2011年第二次临时股东大会文件会议议案11附件三金瑞新材料科技股份有限公司金瑞新材料科技股份有限公司金瑞新材料科技股份有限公司金瑞新材料科技股份有限公司股东大会股东大会股东大会股东大会议事议事议事议事规则规则规则规则第一章第一章第一章第一章总总总总则则则则第一条为规范金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称：公司）行为，保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《金瑞新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。第二条公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告湖南监管局和上海证券交易所（以下简称：上交所），说明原因并公告。第五条公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则的规定；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。金瑞科技2011年第二次临时股东大会文件会议议案12第六条公司股东大会采用网络投票方式的，应当根据《上海证券交易所上市公司股东大会投票细则》（2011年修