搜索
证券代码：000919证券简称：金陵药业公告编号：2011-013金陵药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2011年6月20日以专人送达、邮寄等方式送至全体董事候选人。2、本次会议于2011年6月24日在南京以现场会议方式召开。3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。4、会议由倪忠翔先生主持，公司5名监事和1名高级管理人员列席了会议。5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；会议选举沈志龙为公司第五届董事会董事长，选举徐伟民为副董事长。2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会战略委员会换届选举的议案》；第五届董事会战略委员会由沈志龙、倪忠翔、刘爱莲、邵蓉、李东等五名董事组成，沈志龙为召集人。3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会提名委员会换届选举的议案》；第五届董事会提名委员会由邵蓉、倪忠翔、陈进宝、刘爱莲、李东等五名董事组成，独立董事邵蓉为召集人。4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会换届选举的议案》；第五届董事会审计委员会由刘爱莲、徐伟民、李春敏、李东、邵蓉等五名董事组成，独立董事刘爱莲为召集人。5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》。第五届董事会薪酬与考核委员会由李东、李春敏、周银华、刘爱莲、邵蓉等五名董事组成，独立董事李东为召集人。6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；会议聘任李春敏为公司总裁（简历附后）。7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；会议聘任汤卫国为公司常务副总裁，倪雷、尹建彪为副总裁（简历附后）。8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；会议聘任徐俊扬为公司董事会秘书（简历附后）。9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；会议聘任徐俊扬为公司财务负责人。10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总裁助理的议案》；会议聘任朱代银、卞家驹、王锁金为公司总裁助理（简历附后）。公司独立董事对上述第六、七、八、九、十项议案发表了独立意见如下：一、公司董事会聘任李春敏为公司总裁；聘任汤卫国为公司常务副总裁，倪雷、尹建彪为公司副总裁；聘任徐俊扬为公司董事会秘书；聘任徐俊扬为公司财务负责人；聘任朱代银、卞家驹、王锁金为公司总裁助理，其提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。二、经审阅上述相关人员履历等材料，我们未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。三、我们同意公司董事会聘任李春敏为公司总裁；聘任汤卫国为公司常务副总裁，倪雷、尹建彪为公司副总裁；聘任徐俊扬为公司董事会秘书；聘任徐俊扬为公司财务负责人；聘任朱代银、卞家驹、王锁金为公司总裁助理。11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；会议聘任朱馨宁为公司证券事务代表（简历附后）。三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2、深交所要求的其他文件。特此公告。金陵药业股份有限公司董事会二〇一一年六月二十四日公司总裁简历李春敏，男，1958年5月出生，大学学历，高级会计师，中共党员。2002年2月至2005年5月任本公司财务审计部副经理，2005年5月至2008年5月担任本公司财务负责人兼财务部经理。2008年6月至2011年6月担任本公司副总裁、财务负责人。兼任南京中山制药有限公司董事，南京华东医药有限公司监事会主席，云南金陵植物药业股份有限公司监事会主席，浙江金陵药材开发有限公司监事会主席，浙江金陵浙磐药材开发有限公司监事会主席，河南金陵怀药药业有限公司监事会主席，河南金陵金银花药业有限公司监事会主席，瑞恒医药科技投资有限责任公司监事会主席,南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司监事会主席。李春敏现为本公司总裁，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2011年6月24日，持有本公司股份55,100股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司副总裁简历汤卫国，男，1963年出生，博士，高级工程师，中共党员。2002年1月至2008年6月任本公司副总经理，2008年6月至2011年6月任本公司副总裁，兼任云南金陵植物药业股份有限公司董事长，浙江金陵药材开发有限公司董事长。汤卫国现为本公司常务副总裁，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2011年6月24日，持有本公司股份58,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。倪雷，女，1957年出生，大学学历，中共党员。2002年1月至2008年6月任本公司副总经理，2008年6月至2011年6月任本公司副总裁，兼任南京益同药业有限公司法人代表、总经理。倪雷现为本公司副总裁，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2011年6月24日，持有本公司股份55,900股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。尹建彪，男，1968年2月出生，硕士，经济师。2001年2月至2002年3月任西部证券股份公司深圳管理总部投资部投资经理，2002年3月2010年3月任本公司财务部投资经理、投资部发展部经理，2010年3月至2011年6月任本公司总裁助理。尹建彪现为本公司副总裁，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司董事会秘书、财务负责任人简历徐俊扬，男，1962年出生，大学学历，高级经济师，中共党员。1998年9月至2011年6月任本公司董事会秘书，兼任浙江金陵药材开发有限公司董事。徐俊扬现为本公司董事会秘书、财务负责任人，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2011年6月24日，持有本公司股份60,699股，，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司总裁助理简历朱代银，男，1951年出生，大学学历，主管药师，中共党员。2002年1月至2008年6月任本公司副总经理，2008年6月至2011年6月任本公司总裁助理。朱代银现为本公司总裁助理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2011年6月24日，持有本公司股份58,800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。卞家驹，男，1955年出生，大学学历，副主任药师，中共党员。1998年12月至2008年6月任本公司副总经理，2008年6月至2011年6月任本公司总裁助理。卞家驹现为本公司总裁助理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2011年6月24日，持有本公司股份57,800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。王锁金，男，1960年出生，大学学历，高级经济师，中共党员。2002年1月至2008年6月任本公司副总经理，2008年6月至2011年6月任本公司总裁助理。兼任南京华东医药有限公司总经理，南京白敬宇制药有限责任公司董事。王锁金现为本公司总裁助理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2011年6月24日，持有本公司股份48,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司证券事务代表简历朱馨宁，男，1971年出生，大学学历，中共党员。1998年9月至2001年月12月任本公司证券部科员，2002年1月至2002年4月任本公司证券部副部长，2002年4月至2011年6月任本公司董事会秘书处副处长、证券事务代表。兼任南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司监事、南京金陵制药彩塑包装有限公司监事。朱馨宁现为本公司董事会秘书处副处长、证券事务代表，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。