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证券代码：002298证券简称：鑫龙电器编号：2010-031安徽鑫龙电器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于2010年7月29日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第五届董事会第一次会议的通知。会议于2010年8月12日在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。与会董事经认真讨论，一致审议通过如下决议：一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》；同意选举束龙胜先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；同意选举唐荣保先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会各专门委员会换届的议案》；战略委员会成员：董事束龙胜先生、董事唐荣保先生、独立董事肖学东先生，主任委员为董事束龙胜先生，任期三年，自本次董事会审议通过之日起；提名委员会成员：独立董事肖学东先生、董事唐荣保先生、独立董事姚禄仕先生，主任委员为独立董事肖学东先生，任期三年，自本次董事会审议通过之日起；审计委员会成员：独立董事汪和俊先生、独立董事肖学东先生、董事束龙胜先生，主任委员为独立董事汪和俊先生，任期三年，自本次董事会审议通过之日起；薪酬与考核委员会成员：独立董事肖学东先生、董事束龙胜先生、独立董事汪和俊先生，主任委员为独立董事肖学东先生，任期三年，自本次董事会审议通过之日起；四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》经公司董事长提名，聘任束龙胜先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起；五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》经公司董事长兼总经理束龙胜先生提名，聘任汪宇先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起；董事会秘书的联系方式不变。六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》经公司董事长兼总经理束龙胜先生提名，聘任李小庆先生、汪宇先生、孙国财先生、付龙胜先生、程晓龙先生、张祥先生、金元生先生担任公司副总经理职务，聘任宛玉超先生担任公司总工程师职务，聘任陶黎明先生担任公司财务部经理、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起；公司独立董事对关于聘任高级管理人员发表了独立意见。上述高级管理人员简历附后。七、会议以6票赞成，0票反对，3票回避的表决结果审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》公司独立董事津贴为3万元/人·年（含税），按月发放，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。3名独立董事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。特此公告安徽鑫龙电器股份有限公司董事会二○一○年八月十二日附：高级管理人员简历附：高级管理人员简历束龙胜先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，47岁，研究生学历，高级工程师。曾任铜陵市磷铵厂技术员，芜湖市电器设备厂厂长、芜湖市时创信用担保有限公司董事。现任公司第四届董事会董事长、总经理，芜湖市鑫诚科技投资有限公司董事长，安徽鑫龙自动化有限公司董事长。束龙胜先生为中国电工技术学会青年工作委员会委员、安徽省政协委员、芜湖市政协常委、芜湖市人大代表、芜湖市工商业联合会第十届委员会会长，并取得安徽省劳动模范、安徽省优秀民营科技企业家、安徽省发展乡镇企业先进个人、全国工商业联合会及中华全国总工会“关爱员工优秀民营企业家”等荣誉称号。束龙胜先生直接持有公司48,733,673股股份，通过芜湖市鑫诚科技投资有限公司间接持有公司18,360,468股股份，合并持有公司67,094,141股股份，占公司总股本40.67%的股份，为公司控股股东、实际控制人。束龙胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。唐荣保先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，47岁，本科学历，高级工程师。曾就职于马鞍山无线电厂，深圳王氏港建集团，芜湖市电器设备厂。现任公司第五届董事会副董事长，安徽森源电器有限公司董事长。唐荣保先生持有公司552,100股股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。汪宇先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，40岁，研究生学历，会计师。曾任芜湖缝纫机厂财务科副科长、副厂长、厂长，芜湖凯元集团副总裁、总裁，本公司财务部经理、财务负责人。现任本公司副总经理，董事会秘书。汪宇先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李小庆先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，46岁，本科学历，高级工程师。曾任芜湖市粮油食品局科员，芜湖市益新面粉公司科长、副总经理。现任公司副总经理，安徽鑫龙电力工程安装有限公司董事长。李小庆先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。宛玉超先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，52岁，本科学历。曾任芜湖市开关厂试验分厂副厂长，广东东莞基业开关厂技术主管，本公司生产部经理、技术部经理、开发部主任、副总工程师。现任本公司总工程师。参加GGJ-0.3A/140KV14万伏超高压静电除尘电源的研制和开发，获得安徽省科学进步奖；主持GZS1-12KV型户内金属铠装抽出式开关柜的研制和开发，获得安徽省科学进步四等奖、芜湖市科学二等奖；主持消失模铸造自动化控制系统的研制和开发,被列为国家重点新产品；参加JGN-40.5KV金属交流高压开关柜的研制和开发，获得芜湖市科学三等奖；参加VS1型户内真空断路器的研制和开发，获得芜湖市科学进步三等奖；参加全国联合设计GCK-2000型智能型开关柜设计工作，并已通过型式试验；主持并参与公司6项专利产品的设计、开发与应用。宛玉超先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。程晓龙先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，46岁，研究生学历。曾任北京新力医疗设备有限公司副总经理，芜湖消防器材厂总经济师，芜湖工艺美术厂副厂长。现任本公司副总经理。程晓龙先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张祥先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，47岁，本科学历，高级工程师。曾任蚌埠柠檬酸厂能源办主任。现任本公司副总经理，安徽鑫龙低压电器有限公司董事长，安徽鑫龙电器元件销售有限公司董事长。张祥先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。付龙胜先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，51岁，中专学历，工程师。曾任芜湖市开关总厂生产副厂长。现任本公司副总经理。付龙胜先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙国财先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，57岁，中专学历，工程师。曾任芜湖市开关总厂技术副厂长，现任本公司副总经理。孙国财先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。金元生先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，48岁，大专学历。曾任合肥开关厂副厂长。现任本公司副总经理。金元生先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陶黎明先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，35岁，大专学历，中国注册会计师。曾就职于芜湖市轻工工艺品进出口公司，南京中达制膜（集团）股份有限公司。现任本公司财务负责人。陶黎明先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。