银泰控股股份有限公司银泰控股股份有限公司第七届董事会第一次会

1证券代码：600683证券简称：银泰股份编号：临2009-016银泰控股股份有限公司银泰控股股份有限公司银泰控股股份有限公司银泰控股股份有限公司第七届第七届第七届第七届董事会第一次会议决议公告董事会第一次会议决议公告董事会第一次会议决议公告董事会第一次会议决议公告暨召开暨召开暨召开暨召开2009200920092009年年年年第三次临时股东大会的通知第三次临时股东大会的通知第三次临时股东大会的通知第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。银泰控股股份有限公司第七届董事会第一次会议于2009年5月6日以邮件、传真形式发出通知，于同年5月13日在公司办公地华联大厦10楼会议室以现场方式召开。会议应出席的董事9名，亲自出席的7名，王灏董事、高朋董事因工作原因授权委托田振清董事代为出席并行使会议各项议案的投票表决权。监事会全体成员及公司高管列席了会议。会议符合公司法及公司章程和董事会议事规则的相关规定。会议由公司原董事长杨海飞先生授权董事程少良先生主持，以举手表决方式通过下列决议：一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》：经公司董事会七届一次会议充分酝酿，董事会提名委员会审查，选举王灏先生为银泰控股股份有限公司第七届董事会董事长，程少良先生为银泰控股股份有限公司第七届董事会副董事长。二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订董事会战略委员会议事规则（试行）的议案》：经七届一次董事会研究，决定《董事会战略委员会议事规则（试行）》作如下修改：第二章第五条“战略委员会由三人组成。战略委员会委员由公司董事会选举产生。”现修改为“战略委员会由六人组成。战略委员会委员由公司董事会选举产生”。三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事会2各专门委员会组成人员及其召集人的议案》：经七届一次董事会研究，决定董事会各专门委员会的组成人员及其召集人如下：1、战略委员会由王灏先生、程少良先生、田振清先生、高朋先生、杨海飞先生、韩学高先生组成，召集人为王灏先生；2、审计委员会由李存慧先生、胡定核先生、陈爱珍女士组成，召集人为李存慧先生；3、提名委员会由陈爱珍女士、胡定核先生、程少良先生组成，召集人为陈爱珍女士；4、薪酬与考核委员会由胡定核先生、李存慧先生、陈爱珍女士组成，召集人为胡定核先生。四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确定董事（含独立董事）年津贴的议案》：经七届一次董事会研究，拟定董事（含独立董事）年津贴的发放标准如下：独立董事津贴每年10万元人民币（含税），其他董事无津贴。津贴按季发放，未能出席董事会、股东大会且未授权其他董事代行表决权的，每次扣津贴1000元。本议案尚须公司股东大会审议。上述津贴标准自股东大会通过之日起执行。五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》：经公司董事会七届一次会议充分酝酿，董事会提名委员会审查，决定聘任程少良先生为银泰控股股份有限公司总裁，任期为自本决议通过之日起三年。六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室主任的议案》：经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会决定聘任邓志高先生为银泰控股股份有限公司董事会秘书，聘任韩慧敏女士为银泰控股股份有限公司证券事务代表兼董事会办公室主任。上述人员任期自本决议通过之日起三年。七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》：经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，决定聘任王辉先生为银泰控股股份有限公司执行总裁，徐增阳先生、邓志高先生、尹筱3周女士为公司副总裁，王荣生先生为公司财务管理中心总经理。上述人员简历详见附件1。上述人员任期自本决议通过之日起三年。八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司章程的议案》（详见附件4）。本议案尚须公司股东大会审议，股东大会通过之日起执行。九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》：经七届一次董事会研究，决定公司内部机构设置调整为投资发展部、营销部、规划设计部、工程管理部、采购部、资产运营部、资本运营部、财务管理部、会计部、行政人力资源部、计划审计部等11个部门。本次调整方案自董事会审议通过后执行。十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于管理总部迁至北京、在宁波设立分公司的议案》：经七届一次董事会研究，决定将公司管理总部迁至北京，在宁波设立分公司。公司通讯地址变更如下：管理总部办公地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层董事会办公室电话:[phone]传真：[phone]邮政编码：100101原公司网址和电子信箱不变。相关事宜授权经营层具体办理。《办公地迁址及通讯变更公告》详见上海证券交易所网站。十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确定高管人员薪酬方案的议案》。十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2009年第三次临时（总第38次）股东大会的议案》：经七届一次董事会研究，决定于2009年6月2日（星期二）上午9：00在北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心301号会议室召开银泰控股股份有限公司2009年第三次临时（总第38次）股东大会现场会议，审议《关于确定董事（含独立董事）、监事年津贴的议案》、《关于修订公司章程的议案》两项议案。具体安排如下：(一)召开会议的基本情况41、会议召集人：银泰控股股份有限公司董事会2、会议召开时间：2009年6月2日（星期二）上午9：003、会议召开方式：现场投票4、会议会址：北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心301号会议室（二）会议审议事项1、《关于确定董事（含独立董事）、监事年津贴的议案》2、《关于修订公司章程的议案》上述股东大会议案具体内容查询上海证券交易所网站。（三）会议出席对象1、截止股权登记日2009年5月25日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见后附件），该股东代理人不必是公司的股东；2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请或邀请的律师和其他嘉宾。（四）会议登记办法1、登记手续：凡符合上述条件的股东于规定时间内，持股东帐户和个人身份证（代理他人出席会议的，应出具本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户正本或复印件）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。2、登记时间：2009年5月27日上午9：00-12：00，下午13：00-17：003、登记地点：银泰控股股份有限公司董事会办公室地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层联系电话：[phone]传真：[phone]（五）其他事项：会议半天。与会股东食宿与交通费自理。特此公告。银泰控股股份有限公司董事会2009年5月13日5附件：1、公司董事长、副董事长、高级管理人员等人员简历；2、独立董事关于聘任公司高级管理人员等相关人员的独立意见；3、章程修正案；4、授权委托书。6附件1公司董事长公司董事长公司董事长公司董事长、、、、副董事长副董事长副董事长副董事长、、、、高级管理人员等人员简历高级管理人员等人员简历高级管理人员等人员简历高级管理人员等人员简历董事长王灏先生：男，1967年出生，北京大学博士、博士后，高级经济师，北京交通大学教授，北京市第十三届人大代表，崇文区政协常委。中国企业联合会、中国企业家协会、中国青年企业家协会、北京青年企业家协会副会长，中国交通运输协会城市轨道交通专业委员会副主任，中国交通运输协会城市轨道交通中青年专家。自1990年起先后担任北京市煤炭总公司党委组织干事、厂长助理、副厂长、副总经理兼北京金泰房地产开发公司副董事长、总经理，北京市境外融投资管理中心党组成员、副主任，北京市国有资产经营有限责任公司党组成员、董事、副总经理，北京地铁集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理。2003年11月起任北京市基础设施投资有限公司党组成员、副总经理，兼任北京地铁四号线、五号线、十号线投资有限公司、北京城市铁路股份有限公司、北京信息基础设施建设股份有限公司董事长；2005年8月至今任北京市基础设施投资有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任北京地铁四号线投资有限公司、北京京港地铁有限公司、北京轨道交通路网管理有限公司董事长。副董事长兼总裁程少良先生：男，1963年出生。1993年4月至1999年9月任香港高煦投资有限公司总经理，1999年10月起至今任职中国银泰投资有限公司董事、执行总裁，2007年2月起兼任银泰百货（集团）有限公司董事会副主席兼执行董事。执行总裁王辉先生：男，1967年出生。1992年7月至1993年6月任万通集团董事局秘书处主任；1994年7月至1996年11月任万通实业股份有限公司之VT&L酒店物业管理执行副总裁；1996年12月至1999年10月任香港新城市（北京）建设有限公司助理董事兼总经理；1999年10月至2004年3月任新协控股有限公司董事总经理；2004年4月至2005年1月任北京中证房地产开发有限公司董事总经理；2005年1月至2005年11月任中国银泰投资有限公司总裁助理；2005年12月起担任银泰置地（集团）有限公司总裁。副总裁徐增阳先生：男，1967年出生，清华大学经管学院高级工商管理硕士7毕业。曾在空军工程兵总队服役多年，后历任原住总五公司董事长、五棵松文化体育中心有限公司董事、副总经理，2005年2月起历任北京城建集团项目经理、工程总承包部副总经理、集团总经理助理兼工程总承包三部总经理，全国建筑业高级执业经理人，工程师，英国皇家特许建造师。副总裁兼董事会秘书邓志高先生：男，1976年出生，本科学历，毕业于北方交通大学。曾就职于北京城建设计研究院，2004年5月至今历任北京市基础设施投资有限公司融资建设部高级项目经理、副经理、经理、投融资管理部高级投资师。副总裁尹筱周女士：女，1965年出生，1988年毕业于清华大学建筑系。1988年8月至1991年4月任北京佳利德建筑设计有限公司建筑师；1992年4月至2002年3月任北京三磊建筑设计有限公司总经理兼建筑师；2002年3月起任北京银泰置业有限公司总经理。财务管理中心总经理王荣生先生：男，1968年出生，毕业于中央财经大学，硕士研究生。曾就职于中国电子器材总公司、赛迪集团，2004年4月至今历任北京银泰置业有限公司财务部经理、中国银泰投资有限公司财务部副总经理。证券事务代表兼董事会办公室主任韩慧敏女士：女，1975年出生，经济学博士。2003年9月至2006年7月在中共中央党校经济学部攻读博士学位，2006年8月至今历任北京市基础设施投资有限公司融资建设部项目经理、投融资管理部项目经理。8附件2独立董事关于聘任公司高级管理人员等相关人员的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为银泰控股股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第七届董事会第一次会议拟聘任程少良先生为公司总裁，王辉先生为公司执行总裁，徐增阳先生、邓志高先生、尹筱周女士为公司副总裁，王荣生先生为公司财务管理中心总经理，邓志高先生兼任公司董事会秘书，韩慧敏女士为公司证券事务代表兼董事会办公室主任的决议事项，发表如下独立意见：经审查，本次聘任公司高级管理人员等相关人员的程序及其任职资格，符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的相关规定，本独立董事就此对本次董事会所作聘任决