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2011年第三年第三年第三年第三次临时股东大会资料次临时股东大会资料次临时股东大会资料次临时股东大会资料-1-贵贵贵贵贵贵贵贵贵贵贵贵州州州州州州州州州州州州长长长长长长长长长长长长征征征征征征征征征征征征电电电电电电电电电电电电气气气气气气气气气气气气股股股股股股股股股股股股份份份份份份份份份份份份有有有有有有有有有有有有限限限限限限限限限限限限公公公公公公公公公公公公司司司司司司司司司司司司222000111111年年年年年年年年年年年年第第第第第第第第第第第第三三三三三三三三三三三三次次次次次次次次次次次次临临临临临临临临临临临临时时时时时时时时时时时时股股股股股股股股股股股股东东东东东东东东东东东东大大大大大大大大大大大大会会会会会会会会会会会会资资资资资资资资资资资资料料料料料料料料料料料料二二二〇〇〇一一一一一一年年年七七七月月月2011年第三年第三年第三年第三次临时股东大会资料次临时股东大会资料次临时股东大会资料次临时股东大会资料-2-目目目目录录录录一、2011年第三次临时股东大会议程3二、《关于总监票人和监票人的提名》4三、审议议案公司控股子公司投资新建控股子公司投资新建控股子公司投资新建控股子公司投资新建100kt/a高碳质页岩综合开发利用工高碳质页岩综合开发利用工高碳质页岩综合开发利用工高碳质页岩综合开发利用工程项目程项目程项目程项目的议案52011年第三年第三年第三年第三次临时股东大会资料次临时股东大会资料次临时股东大会资料次临时股东大会资料-3-贵州长征电贵州长征电贵州长征电贵州长征电气气气气股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司2020202011111111年年年年第第第第三三三三次次次次临时临时临时临时股东大会股东大会股东大会股东大会议程议程议程议程时间：2011年7月12日上午9:30地点：贵州省遵义市上海路100号本公司会议室主持人：董事长/副董事长一、主持人宣布大会开始；二、介绍股东到会情况；三、介绍本次大会见证律师；四、推选监票人；五、宣读会议审议事项关于公司控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司投资新建投资新建投资新建投资新建100kt/a高高高高碳质页岩综合开发利用工程碳质页岩综合开发利用工程碳质页岩综合开发利用工程碳质页岩综合开发利用工程项目项目项目项目的议案；六、股东提问和问询；七、进行投票表决；八、统计并宣布现场投票表决结果；九、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；十、宣布本次股东大会闭会。2011年第三年第三年第三年第三次临时股东大会资料次临时股东大会资料次临时股东大会资料次临时股东大会资料-4-贵州贵州贵州贵州长征电气长征电气长征电气长征电气股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司2020202011111111年年年年第第第第三三三三次次次次临时临时临时临时股东股东股东股东大会大会大会大会《《《《关于总监票人和监票人的提名关于总监票人和监票人的提名关于总监票人和监票人的提名关于总监票人和监票人的提名》》》》贵州长征电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。本次大会提名先生/女士为本次股东大会的总监票人，提名他先生/女士和先生/女士为本次股东大会的监票人。贵州长征电气股份有限公司2011年月日2011年第三年第三年第三年第三次临时股东大会资料次临时股东大会资料次临时股东大会资料次临时股东大会资料-5-议案议案议案议案、、、、关于关于关于关于公司控股子公司投资新公司控股子公司投资新公司控股子公司投资新公司控股子公司投资新建建建建100kt/a100kt/a100kt/a100kt/a高碳质页岩综合高碳质页岩综合高碳质页岩综合高碳质页岩综合开发利用工程项目开发利用工程项目开发利用工程项目开发利用工程项目的议案的议案的议案的议案2011年6月22日，公司第九次临时董事会审议通过了《公司控股子公司投资新建100kt/a高碳质页岩综合开发利用工程项目》的议案，拟由公司控股子公司遵义长征钼业有限公司来实施100kt/a高碳质页岩综合开发利用工程项目，以提高公司在矿石行业的综合效益。该项投资超过公司最近一期经审计净资产的30%，按照公司章程规定须提交公司股东大会审议。现介绍投资项目基本情况：1111、、、、建设投资项目建设投资项目建设投资项目建设投资项目拟由本公司控股子公司遵义长征钼业有限公司实施100kt/a高碳质页岩综合开发利用工程项目。遵义长征钼业有限公司是公司的全资子公司，成立于2011年5月，注册资本为1000万元。其经营范围包括：矿产品加工（不含开采）；销售：有色金属、矿产品（除专项）、进出口业务、矿产技术开发研究（以上经营范围国家法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定须经审批而未获审批前不得经营）。2222、、、、建设地点建设地点建设地点建设地点项目实施地点位于遵义市红花岗区深溪镇。3333、、、、主要建设内容主要建设内容主要建设内容主要建设内容新建100kt/a高碳质页岩综合开发利用工程主生产车间以及辅助生产车间，办公、生活建筑等配套设施。（一期生产规模设计年处理高碳质页岩35kt/a，最终生产规模达到年处理高碳质页岩100kt/a）。4444、、、、投资概算投资概算投资概算投资概算据可行性报告分析，该项目计划总投资76479.25万元，其中：建设投资估算为60941.12万元；建设期利息233.98万元，流动资金15304.15万元。建设投资中主要为单项工程费用，占比为77.67%。其中主要生产工程预计投资33094.49万元，占建设投资的54.31%，本项目采用的是全湿法工艺，按照工艺流程需要进行以下主要建设投资。2011年第三年第三年第三年第三次临时股东大会资料次临时股东大会资料次临时股东大会资料次临时股东大会资料-6-其中破碎及磨矿车间：投资为2519.04万元，主要是对矿山来的钼镍矿进行破碎和细磨；浸出车间：投资为7705.86万元，主要是对从磨矿车间送来的矿浆进行浸出；过滤除铁车间：投资为4999.20万元，主要是对上清液进行除铁过滤；钼萃取车间：投资为2999.14万元，主要是对上清液进行钼镍萃取分离；钼净化车间：投资为3469.68万元，主要是对萃取液中的铁、硅进行净化；按照人民银行贷款基准利率计算，建设投资贷款利率为6.80%（五年以上），流动资金贷款利率估计为6.31%（六个月到一年），测算建设期贷款利息为233.98万元；流动资金包括企业铺底流动资金和日常生产使用的流动资金。5555、、、、相关手续的相关手续的相关手续的相关手续的办理办理办理办理目前正在依据可行性研究报告，尽快获得安监、环保相关审批和报备手续。6666、、、、项目市场前景项目市场前景项目市场前景项目市场前景100kt/a高碳质页岩综合开发利用工程所覆盖的是对公司收购的遵义市的钼镍矿石进行深加工，涵盖的范围是整个遵义市。遵义市具有丰富的钼镍矿资源，而且具有品位高、易开采的优点。本项目的投资新建，能够更好的开发利用遵义当地的钼镍矿资源。项目的实施符合贵州省、遵义市、红花岗区相关政策，有利于公司矿石发展规划的贯彻实施，可以通过盈利相对稳定的钼镍化工项目保障盈利水平，培育和发展新的利润增长点，建立完备的钼、镍产品体系，满足不同的客户需求，符合本公司全体股东的根本利益。7777、、、、项目财务评价项目财务评价项目财务评价项目财务评价1）项目资金来源情况项目资金来源为企业自筹资金和银行贷款。本项目建设投资为：60941.12万元，其中42658.79万元（占建设投资的70%）由企业自筹，另18282.34万元（占建设投资的30%）向银行申请贷款；流动资金为15304.15万元，其中铺底流动资金4591.25万元（占流动资金的30%）由企业自筹，10712.91万元（占流动资金的70%）向银行申请贷款，流动资金贷款利率6.31%。2）主要产品以及产量情况据可行性报告分析，本项目设计规模为年处理多金属碳质页岩100kt，产出工业级三氧化钼（MoO399.5%）8830t/a，工业级硫酸镍(Ni21%)13724t/a。2011年第三年第三年第三年第三次临时股东大会资料次临时股东大会资料次临时股东大会资料次临时股东大会资料-7-一期年处理35kt高碳质页岩时，产出工业级三氧化钼（MoO399.5%）3090t/a，工业级硫酸镍(Ni21%)4804t/a。3）销售收入估计三氧化钼价格为13.2万元/t；硫酸镍按35000.00元/t销售。项目达产后预计年营业收入总额将达到151297.47万元。4）成本及税费单位制造成本为134309.45元/t，其中加工费35870.08元/t，制造成本107394.74万元/a、管理费用3556.22万元/a、财务费用757.48万元/a、营业费用3025.95万元/a。总成本费用为114734.39万元/a。本项目的增值税税率：17%，城乡建设维护费5%、教育费附加3%；地方教育费附加1%；所得税按25%。5）盈利情况达产后本项目实现净利润总额21541.41万元、总投资收益率：38.55%、投资回收期3.87年。以上议案请审议。