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证券代码：000661证券简称：长春高新公告编号：2010-18长春高新技术产业（集团）股份有限公司第六届十四次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届十四次董事会于2010年4月19日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司出席会议董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：一、《2010年第一季度报告》全文及其摘要；二、关于投资设立公司全资子公司的议案；为了进一步优化公司产业结构，安置公司富余人员，解决子公司发展不平衡的问题，本公司董事会同意全资设立长春华盛环境工程有限公司。该公司注册资本为500万元，全部为本公司现金投入。该公司营业范围包括：建筑、化工、装饰材料、机电设备、景观绿化、装饰装潢、工程设计施工、道路施工、苗木。公司董事会授权管理层办理该公司的工商注册手续。三、关于推荐马骥先生为公司第六届董事会董事的议案；由于本公司第六届董事会董事孙景忠先生提出辞职，根据《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会一致同意，决定推荐马骥先生为公司第六届董事会董事人选。董事候选人简历附后。马骥简历如下：马骥，男，生于1965年4月，中共党员，高级工程师，硕士学位。曾任：吉林建工学院教员、吉林省国际合作公司海外工程部项目经理、吉林省国际合作公司海外工程公司副总经理、总经理、长春高新技术产业发展总公司总经理助理。现任长春高新技术产业开发区国资委副主任、长春高新技术产业发展总公司副总经理。马骥先生现担任本公司实际控制人——长春高新技术产业发展总公司副总经理，与本公司存在关联关系。现不持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。本公司独立董事均认为马骥先生符合本公司董事任职资格，均同意推荐其作为公司第六届董事会董事人选。该议案需提请公司2010年度第一次临时股东大会审议。四、关于提请召开2010年度第一次临时股东大会的议案。公司2010年度第一次临时股东大会召开时间另见《关于召开2010年度第一次股东大会的通知》。长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会2010年4月20日