公司专业分包工程管理办法(2016版)

公司专业分包工程管理办法（2016版）-1-专业分包工程管理办法第一章总则一、本办法严格遵守《中华人民共和建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》以维护双方利益，促进企业健康发展。二、工程分包管理包括二个层次：公司、项目部和具有专业资质的分包单位。三、本办法为规范项目部专业分包工程合同管理，以科学合理的专业分包工程管理方式，建立一个良性循环的专业分包工程管理办法，从而保证履行工程总合同。四、公司负责专业分包工程的审批，项目部负责专业分包合同的履行。五、凡是公司内部分包的项目全部纳入本办法进行管理。第二章专业分包工程管理机构设置一、公司成本管理部负责专业分包工程合同的日常管理工作，项目部具体实施。二、由成本管理部具体办理专业分包方资质、业绩等审核、专业分包合同审核备案、专业分包单价的发布和合格专业分包供方名单发布等相关专业分包管理工作。并参与专业分包的招标（议标）及与分包方的谈判、协商等相应的工作职责。第三章工程分包原则一、拟定专业分包队伍后，成本管理部拟稿分包合同，经公司总经理审批同意后（见《专业分包合同审批意见表》），再签订专业分包工程合同。二、与专业分包方商谈专业分包单价时，单价中包含安全文明施工费、临时设施费、机械费，在签订合同时必须明确。三、专业分包合同必须签字并盖公司公章方可有效。四、如不执行上述程序，公司财务部不予支付专业分包工程款，并根据违规合同金额的0.5%给予经济处罚和追究当事人责任。第四章工程分包程序及条件一、专业分包工程工作流程：申请分包→组织招标或议标→公司批准→签订分包合同→备案。二、分包单位选择的条件：首先从公司编制的合格分包方名册中选取，也可从具备相应施工资质（企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、相应工作业绩等）并具有良好信誉的单位中选取。三、专业分包合同签订后，应于15日内进行备案。专业分包合同备案由公司预算员公司专业分包工程管理办法（2016版）-2-或项目部管理人员（必须是公司自有职工）向公司成本管理部办理。分包合同备案应具备的资料：专业分包工程合同审批意见表、工程供方调查表、分包方履约评价表、建设工程施工分包合同、分包单位的施工企业营业执照、资质证书、安全生产许可证。其中：工程专业分包申请表、工程分包合同审批意见表、招标意见书、工程供方调查表、分包方评价表、建设工程施工分包合同为原件；分包单位的施工企业营业执照、资质证书、安全生产许可证可为加盖分包单位公章的复印件。第五章专业分包工程结算一、专业分包费用的结算必须用《专业分包工程费用结算单》进行结算。二、专业分包工程费结算单必须以合同为主线，按合同约定费用划分，并分别进行结算。三、专业分包工程费结算单必须每月进行一次结算，结算截止日期为每月的20日。四、专业分包结算工作流程及责任（一）工作流程示意图：签发结算书→审核→批准→支付专业分包工程款（二）责任：1.施工员：负责专业分包结算单按合同约定的内容及划分进行填制，保证所填结算单的真实性。2.质量员：负责专业分包方工程质量情况的评价，对未能到达合同约定质量要求的按合同约定给予罚款。3.安全员:负责对专业分包方安全文明施工情况的评价，对未能按合同约定进行安全文明施工要求的按合同约定给予罚款。4.核算员：负责复核专业分包结算工程量的准确性，确保专业分包结算工程量与实际完成产值相符。5.项目经理:负责审核专业分包结算划分的准确性，工作内容及工程量的真实性，专业分包结算单价与合同单价的统一性。6.成本管理部:负责审核专业分包结算与专业分包合同的相符性及计算的正确性。7.公司总经理：负责审核专业分包结算内容的真实性，并批准执行。8.财务部：负责核实专业分包结算，确保数据的准确性，并按批准的结算单进行专业分包工程款的支付。第六章专业分包工程款支付原则一、专业分包工程款结算已按《专业分包工程结算单》进行结算，并且结算工程量与工程进度同步；专业分包结算单签字齐全，符合正常流转程序。公司专业分包工程管理办法（2016版）-3-二、专业分包合同已经过备案；三、已按《专业分包工程款资金支付计划》进行申请，并经相关人员进行审核批准。第七章附则本办法解释权归公司成本管理部。附表：1.专业分包工程合同审批意见表；2.专业分包方调查表；3.专业分包方履约评价表；4.专业分包工程结算单；5.专业分包工程款支付申请单；6.专业分包工程合同台帐；7.专业分包方合格名录。公司专业分包工程管理办法（2016版）-4-专业分包工程合同审批意见表编制单位：专业分包-1总合同编号项目名称结构类型建筑规模合同造价分包项目分包预算工程量预算单价分包项目预算总价竟标（议标）单位主要指标承诺情况序号参加竞标（议标）单位质量工期最终协商价招标（议标）推荐分包单位分包价格分包总价项目经理意见：签名：年月日成本管理部审批意见：签名：年月日公司领导意见：签名：年月日注：1、能否提供相应证件：资质证书、营业执照、安全生产许可证、特殊工种证件；2、质量能否满足本公司的要求；3、工期能否满足本公司的要求；4、人力能否满足本公司的要求；5、机械资源能否满足本公司的要求；6、近三年的业绩与信用；7、资金状况；8、分包工程竣工后，能否提供必要的保修服务；公司专业分包工程管理办法（2016版）-5-专业分包方调查评价记录表编制单位：专业分包-2供方名称联系地址联系人电话传真企业资质营业执照资质证号固定资产万元流动资产万元人员素质高级职称人中级职称人初级职称人主要施工设备情况与本公司配合情况主要业绩总体评价备注1.营业执照、资质证书复印件。2.主要业绩填写分包方近期完成的工程和在建工程。评价人员意见：□同意列入合格物资供方名录□不同意列入合格物资供方名录签章：年月日主管部门评价意见：□同意列入合格物资供方名录□不同意列入合格物资供方名录签章：年月日公司分管领导意见：□同意列入合格物资供方名录□不同意列入合格物资供方名录签章：年月日公司专业分包工程管理办法（2016版）-6-专业分包方履约评价表编制单位：专业分包-3分包方名称调查项目调查评价意见调查项目调查评价意见分包工程质量情况优良率人员素质管理水平管理水平好□一般□差□合格率工人技能水平好□一般□差□总体评价工人稳定水平稳定□较稳定□不稳定□评价人好□较好□一般□差□评价人：施工进度完成计划情况超额□能完成□不能完成□是否与我方发生如下现象不履行合同□纠纷□拒绝合同□评价人：总体评价快□一般□慢□有无转包行为有□无□评价人：私购或使用不合格材料有□无□评价人：评价人：主要机械设备能否满足施工需要能□基本能□不能□环境因素能否得到控制能□基本能□不能□分包单价高□一般□较合理□是否存在健康安全隐患存在□不存在□是否有偷工减料行为有□无□是否有使用未成年工现象有□无□执行我方管理人员指令情况好□较好□一般□差□综合评述今后首选使用□今后考虑使用□今后不宜使用□公司意见公司专业分包工程管理办法（2016版）-7-专业分包工程结算单当月起止日期：年月日至年月日专业分包-4施工合同编号：分包合同编号：结算单编号：工程名称：分包单位：第页共页序号分包项目名称单位合同工程量合同单价合同总价当月完成工程量当月核实完成工程量当月完成金额（元）累计完成工作量累计完成金额123小计扣款12小计合计项目施工员：项目材料员：项目质量员：项目安全员：项目核算员：项目经理：分包单位负责人：成本管理部：公司总经理：注：分包结算单每月结算一次。公司专业分包工程管理办法（2016版）-8-专业分包工程付款申请单支付单编号：截止日期：年月日第页共页专业分包-5工程名称：施工合同编号：分包合同编号：分包合同支付比例：序号支付单位及分包项目名称单位分包合同总价本期完成金额（元）累计完成金额累计应付金额截止上期累计已付金额本次申请支付金额填报人：日期：项目经理意见：日期：公司财务部：日期：公司领导：日期：公司专业分包工程管理办法（2016版）-9-工程专业分包合同台帐年度专业分包-6序号工程名称分包方分包内容分包工程量分包单价分包总价(万元)分包合同签订时间分包合同编号资质等级联系人联系电话结算方式付款比例第页共页公司专业分包工程管理办法（2016版）-10-合格分包方名册年度专业分包-7序号分包方名称资质等级分包内容联系人联系电话备注编制：审核：批准：第页共页