隆基机械：第二届董事会第一次会议决议公告 XXXX-03-24

证券代码：002363证券简称：隆基机械公告编号：2011-008山东隆基机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2011年3月19日以电话、传真等方式发出，会议于2011年3月23日下午13：30在公司三楼会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由张海燕女士召集并主持。本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；1、战略发展委员会：由3名董事组成，由张海燕女士担任主任委员（召集人），成员为张乔敏先生、朱少华先生；2、审计委员会：由3名董事组成，由战淑萍女士（独立董事）担任主任委员（召集人），成员为朱少华先生和徐志刚先生（独立董事）；3、提名委员会：由3名董事组成，由张海燕女士担任主任委员（召集人），成员为战淑萍女士（独立董事）和徐向艺先生（独立董事）；4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由徐志刚先生（独立董事）担任主任委员（召集人），成员为张乔敏先生和徐向艺先生（独立董事）。表决结果：同意7人，反对0人，弃权0人。二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；选举张海燕女士为第二届董事会董事长。简历见附件一。表决结果：同意7人，反对0人，弃权0人。三、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》；本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。由董事长提名，聘任张海燕女士为总经理，聘任刘建先生为董事会秘书。董事会秘书刘建先生联系方式及地址：电话：[phone]传真：[phone]邮箱：[e-mail]地址：山东省龙口市龙口经济开发区简历见附件二。说明：刘建先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合上市公司董事会秘书任职条件。表决结果：同意7人，反对0人，弃权0人。四、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》；由总经理提名，聘任刘玉里先生为公司副总经理，并聘任刘建先生为财务总监：以上人员简历见附件三。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，意见内容见巨潮资讯网（）。表决结果：同意7人，反对0人，弃权0人。五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；聘任呼国功先生为公司证券事务代表。证券事务代表呼国功先生联系方式：电话：[phone]传真：[phone]邮箱：[e-mail]地址：山东省龙口市龙口经济开发区简历见附件四。说明：因呼国功先生未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，本人将会在近期参加深圳证券交易所组织的董事会秘书培训班及考取资格证书。表决结果：同意7人，反对0人，弃权0人。特此公告。山东隆基机械股份有限公司董事会2011年3月24日附件一：董事长简历张海燕，女，1969年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，烟台市第十五届人大代表、龙口市第十六届人大常委、龙口市商会副会长，2007年被评为龙口市十大杰出青年，2008年被评为山东省十大杰出青年企业家、烟台市劳动模范，2009年被评为全国机械工业劳动模范。历任龙口港务局会计、隆基集团会计、隆基集团财务科科长、隆基集团副总经理兼财务部部长、龙口隆基机械有限公司副总经理，现任本公司董事长兼总经理。张海燕女士因持有隆基集团有限公司16.33%的股权，而间接持有上市公司股份1102.275万股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人张乔敏先生之间存在亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。附件二：总经理、董事会秘书简历张海燕，简历详见附件一。刘建，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾供职于隆基集团、龙口隆基机械有限公司，历任隆基集团公司财务部科长、龙口隆基机械有限公司财务部部长，本公司第一届董事会秘书兼财务总监（财务负责人）。现任本公司财务总监。刘建先生，未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事会秘书的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。附件三：副总经理、财务总监简历刘玉里，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，助理工程师，2004年至2007年龙口市经济开发区优秀共产党员。曾供职于隆基三泵、龙口隆基机械有限公司，历任隆基三泵装配车间主任、隆基三泵生产经理、龙口隆基机械有限公司生产经理、龙口隆基机械有限公司副总经理，公司第一届董事会副总经理等职务。刘玉里先生因持有隆基集团有限公司5.44%的股权，而间接持有上市公司股份367.2万股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。刘建，简历详见附件二。附件四：证券事务代表简历呼国功，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾供职于龙口市油泵厂、龙口市外轮供应公司、龙口市日宝厨具有限公司、龙口隆基机械有限公司，曾任龙口隆基机械有限公司进出口部办公室主任、公司第一届监事会职工代表监事，现任本公司办公室主任、证券部部长、证券事务代表。呼国功先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。