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证券代码：002128证券简称：露天煤业公告编号：2011011内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月14日在通辽市科尔沁迎宾馆以现场表决的方式召开公司第四届董事会第一次会议。公司现有董事12名，其中董事王冲先生、王大庆先生因公务原因未能亲自出席董事会,分别委托刘毅勇董事、张遐董事代为表决，共有10名董事参加现场表决，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长刘政权主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。一、审议《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》选举刘政权任公司董事长，王冲任公司副董事长。董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。二、审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会主任委员、副主任委员和委员的议案》根据公司董事会专门委员会实施细则的有关规定，经董事会推选，公司第四届董事会各专门委员会人员组成如下:战略委员会：主任委员刘政权、副主任委员刘毅勇、委员王冲、刘明胜、王大庆、才庆祥、胡三高薪酬与考核委员会：主任委员胡三高、副主任委员李永先、委员才庆祥、穆延荣、张忠提名委员会：主任委员才庆祥、副主任委员刘明胜、委员王冲、胡三高、张忠审计委员会：主任委员穆延荣、副主任委员孙艳军、委员王冲、胡三高、张忠董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。三、审议《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》根据公司董事会提名委员会的建议，董事长刘政权的提名，聘任刘毅勇为公司总经理；何宏伟为董事会秘书。董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。四、审议《关于聘任公司财务总监、副总经理和总工程师的议案》根据公司董事会提名委员会的建议，总经理刘毅勇的提名，董事会决定聘任何宏伟为公司财务总监兼副总经理，袁广忠、赵宇为公司副总经理，王立春为总工程师。董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。针对以上聘任高级管理人员事项，独立董事发表了专项意见：经审阅被聘任高级管理人员简历等资料，认为本次被聘任的高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。公司董事会对高管人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。五、审议《关于聘任证券事务代表的议案》董事会聘任温泉为证券事务代表。董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。六、审议《关于向招商银行股份有限公司深圳振华支行申请授信额度的议案》公司向招商银行股份有限公司深圳振华支行申请最高不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限2年。董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。七、审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》公司拟向银行申请办理国内保理业务，在审议该议案时与该事项有可能相关董事刘政权先生、王冲先生、刘毅勇先生、刘明胜先生、孙艳军、李永先先生回避表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见。内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于申请办理国内保理业务的公告》。有表决权董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。八、审议《关于公司2011年第一季度报告的议案》内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站号的《2011年第一季度季度报告正文》。董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。九、审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》召开公司2011年第一次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站号的《关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告》。董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。特此公告。内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一一年四月十四日附件：相关人员简历刘政权先生，1951年生，本科学历，教授级高级工程师。曾任华中电监局副局长、中国电力投资集团公司计划与发展部副主任、中电投蒙东能源集团公司总经理。现任公司董事、中电投蒙东能源集团公司董事长、党委书记、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司董事长、中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司董事长、元通发电有限责任公司董事长、元宝山发电有限责任公司董事长、内蒙古宝泰仑矿业有限公司董事长。最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员，不持有公司股份。王冲先生，1960年生，研究生学历，博士，教授级高级工程师。曾任霍林河矿务局南露天煤矿矿长、霍林河煤业集团公司副总经理、中电霍煤集团公司副总经理。现任公司副董事长、中电投蒙东能源集团公司总经理、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司执行董事、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司董事。最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员，不持有公司股份。刘明胜先生，1969年生，本科学历，高级工程师。曾任湖北省宜昌供电公司总经理、党委副书记；中国电力投资集团公司办公厅综合处处长；中国电力投资集团公司计划与发展部副主任。现任中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经理、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司副总经理、中电投东北电力有限责任公司董事、中电投河南电力有限责任公司董事、中电投漳泽电力有限责任公司董事。最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员，不持有公司股份。刘毅勇先生，1962年生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任霍林河矿务局生产调度处助理工程师、生产科长、主任工程师，霍林河矿务局南露天煤矿总工程师兼生产技术部经理、生产副矿长兼总工程师、矿长。现任公司董事、总经理。最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员，不持有公司股份。孙艳军先生，1972年生，本科学历，会计师。曾任中电投财务公司计财部经理、副总会计师。现任中电投蒙东能源集团有限责任公司财务总监、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司财务总监。最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员，不持有公司股份。李永先先生，1953年生，本科学历，高级经济师、企业法律顾问。现任公司董事、中电投蒙东能源集团有限责任公司监事会主席、内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司总法律顾问，不持有公司股份。最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。王大庆先生，1963年生，本科学历，经济师。曾任白城地区经济技术协作委员会副科长、总经理，吉林省油源石化产品有限公司总经理。现任公司董事、吉林省纽森特实业有限公司董事长。王大庆先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人之间无关联关系，不持有公司股份。最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。才庆祥先生，1958年生，研究生学历，博士，教授，博士生导师。曾任中国矿业大学能源科学与工程学院院长、能源与安全工程学院院长。现任公司独立董事、中国矿业大学科学技术处处长、贵州盘江精煤股份有限公司独立董事、中国煤炭学会露天开采专业委员会常务副主任委员、煤炭行业专业技术人才知识更新工程（“653工程”）露天开采专业露天煤矿开采技术培训方向首席专家。才庆祥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人之间无关联关系，不持有公司股份。最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。（独立董事）胡三高先生，1963年生，研究生学历，工学博士，教授。曾任华北电力大学动能系副主任、研究生处处长。现任公司独立董事、华北电力大学科技处处长。胡三高先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人之间无关联关系，不持有公司股份。最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。（独立董事）穆延荣女士，1959年生，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任天津机械配件工业公司主管会计、天津市木材总公司总会计师、天津市久荣有限责任会计师事务所主任会计师、五洲松德会计师事务所副所长。现任公司独立董事、天津市物资集团总公司副总会计师、天津三英焊业股份有限公司（非上市公司）独立董事。穆延荣女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人之间无关联关系，不持有公司股份。最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。（独立董事）张忠先生，1968年生，法学硕士学历，律师。曾任北京中伦文德律师事务所律师、合伙人。现任北京市中伦律师事务所律师、合伙人；北京市律师协会并购委员会副主任；四川泸天化股份有限公司独立董事、康佳集团股份有限公司独立董事、郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事。张忠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人之间无关联关系，不持有公司股份。最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。（独立董事）何宏伟先生，1965年生，研究生学历，高级会计师。曾任中电投霍林河煤电集团有限责任公司、中电投蒙东能源集团有限责任公司财务部经理、深圳市霍煤鸿骏铝业贸易有限公司董事、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司董事。现任公司财务总监、副总经理、董事会秘书。何宏伟先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员，不持有公司股份。袁广忠先生，1972年生，本科学历，工程师。曾任公司煤炭加工公司副经理。现任公司煤炭加工公司经理兼党委书记、公司副总经理。袁广忠先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员，不持有公司股份。赵宇先生，1965年生，本科学历，工程师。曾任鲁霍煤炭有限责任公司总经理。现任鲁霍煤炭有限责任公司董事长、扎鲁特旗铁进运输有限公司董事、公司副总经理。赵宇先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员，不持有公司股份。王立春先生，1965年生，研究生学历，高级工程师。曾任中电投霍煤集团矿建公司工程技术部经理、公司技术部经理。现任公司总工程师。王立春先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员，不持有公司股份。温泉女士，1968年生，本科学历，高级会计师。曾任公司财务部经理，现任公司证券部经理、证券事务代表。温泉女士具有深圳证券交易所董事会秘书资格，从未受到过中国证监会的行政处罚，也未受到过证券交易所公开谴责和通报批评，与公司及公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份。