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-1-股票简称：青岛海尔股票代码：600690编号：临2008-008青岛海尔股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。青岛海尔股份有限公司第六届董事会第五次会议于2008年5月20日上午在青岛市海尔信息产业园海尔大学A106室召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事徐国君先生因出差未能出席会议，委托独立董事肖鹏先生代为表决，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2008年5月9日以书面形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长杨绵绵女士主持。本次董事会会议决议合法有效。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：一、《青岛海尔股份有限公司关于增补董事会战略委员会委员的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）增补谭丽霞女士、肖鹏先生为公司战略委员会委员，任期与董事会任期相同。二、《青岛海尔股份有限公司关于增补董事会审计委员会委员的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）增补谭丽霞女士、肖鹏先生为公司战略委员会委员，任期与董事会任期相同。三、《青岛海尔股份有限公司关于增补董事会提名委员会委员的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）增补肖鹏先生为公司提名委员会主任委员，任期与董事会任期相同。四、《青岛海尔股份有限公司关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）-2-增补肖鹏先生为公司薪酬与考核委员会委员，任期与董事会任期相同。五、《青岛海尔股份有限公司关于聘任总经济师的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）聘任梁海山先生为公司总经济师，任期与董事会任期相同。六、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）聘任崔少华先生为公司董事会秘书，任期与董事会任期相同。七、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司副总经理的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）聘任明国珍女士为公司副总经理，任期与董事会任期相同。青岛海尔股份有限公司董事会2008年5月20日-3-附件：梁海山先生简历：梁海山：男，1966年10月出生，在读博士，中共党员，高级工程师。曾任青岛海尔电冰箱总厂企管办主任、青岛海尔电冰箱股份有限公司质量部部长、海尔集团公司认证中心干部处处长、青岛海尔空调器有限总公司总经理、党委书记、海尔物流推进本部本部长、党委书记，现任青岛海尔股份有限公司总经理。崔少华先生简历：崔少华：男，1957年8月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。曾任吉林省延边州财政局科长，吉林省延边信托投资公司副总经理，青岛海尔电冰箱股份有限公司证券部部长，青岛海尔股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任青岛海尔股份有限公司副董事长。明国珍女士简历：明国珍：女，1964年1月出生，研究生班学历，经济学硕士，中共党员，高级经济师。曾任中国金融学院投资系讲师、投资经济教研室副主任；中国光大国际信托投资公司资金部业务员、总经理办公室副主任、主任、经营管理部总经理兼人事部总经理、公司总经理助理，光大国际投资咨询公司常务副总；中国证券业协会分析师专业委员会办公室主任，协会资格管理部副主任，协会执业标准委员会副主任。2007年8月加入海尔集团，负责海尔集团并购业务。青岛海尔股份有限公司独立董事意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为青岛海尔股份有限公司（以下称公司）之独立董事对公司第六届董事会第五次会议讨论的以下议案进行了审议：一、青岛海尔股份有限公司关于聘任总经济师的报告。二、青岛海尔股份有限公司关于聘任董事会秘书的报告。三、青岛海尔股份有限公司关于聘任副总经理的报告。在听取公司董事会、管理层及其他有关人员汇报后，经充分讨论，我们就以上议案所涉及的事宜发表独立意见如下：一、青岛海尔股份有限公司关于聘任公司总经济师的报告。公司聘任梁海山为公司总经济师。上述人员提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。根据其个人履历、工作业绩等情况，认为具备担任上市公司总经济师的资格，同意其担任上市公司总经济师。二、青岛海尔股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的报告。董事会聘任崔少华为公司董事会秘书。上述人员提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。根据其个人履历、工作业绩等情况，认为具备担任上市公司董事会秘书的资格，同意其担任上市公司董事会秘书。三、青岛海尔股份有限公司关于聘任公司副总经理的报告。董事会聘任明国珍为公司副总经理。上述人员提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。根据其个人履历、工作业绩等情况，认为具备担任上市公司副总经理的资格，同意其担任上市公司副总经理。独立董事:洪瑛徐国君肖鹏2008年5月20日