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股票代码：000726200726股票简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2010-011鲁泰纺织股份有限公司第五届第三十九次董事会决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第三十九次会议通知于2010年5月5日发出，2010年5月14日上午在般阳山庄二楼会议室召开会议，本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了关于董事会换届选举及提名第六届董事会候选人的议案。公司董事会提名刘石祯先生、许植楠先生、刘子斌先生、陈锐谋先生、藤原英利先生、王方水先生、曾法成先生、秦桂玲女士、孙志刚先生为本公司第六届董事会候选人。董事候选人简历附后。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过了关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案。公司董事会提名周志济先生、李质仙先生、王磊女士、綦好东先生、毕秀丽女士为本公司第六届董事会独立董事候选人，本次独立董事侯选人经深交所审议无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历附后表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。三、审议通过了关于提议第六届董事会独立董事津贴的议案。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。四、审议通过了关于2009年度风险基金考核结果的议案。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。五、审议通过了向招商银行股份有限公司淄博分行申请综合授信,金额为本外币折合人民币不超过贰亿元，期限为从董事会批准之日起三年，并授权财务部经理张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。六、审议通过了向华侨银行（中国）有限公司申请综合授信,金额为本外币折合美元不超过贰仟万元，期限为从董事会批准之日起一年，并授权财务部经理张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。七、审议通过了向东亚银行（中国）有限公司大连分行申请综合授信，额度为本外币折合美元不超过壹仟万元，期限为从董事会批准之日起三年，并授权财务部经理张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。八、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。公司章程原第一百一十条：董事会应当确定对外投资（包括风险投资、股权投资和项目投资等）、资产处置（包括收购出售资产、资产租赁、委托理财、资产核销等，本条以下内容中的资产处置均包括上述内容）、资产抵押、对外担保事项、关联交易等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。修改为：“第一百一十条：董事会应当确定对外投资（包括风险投资、股权投资和项目投资等）、资产处置（包括收购出售资产、资产租赁、委托理财、资产核销等，本条以下内容中的资产处置均包括上述内容）、资产抵押、对外担保事项、关联交易、衍生品投资等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”2、第一百一十条增加一款：“（五）衍生品投资的交易计划由公司董事会或股东会批准。董事会批准公司衍生品交易计划时，衍生品交易金额不超过上一年度公司外汇收入额100%，期限不超过12个月，超过上一年度公司外汇收入额100%、期限超过12个月的，由公司股东会批准。”表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。九、审议通过了关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案。在公司董事会议事规则第九条后增加一条为第十条“董事会批准公司衍生品交易计划时，衍生品交易金额不超过上一年度公司外汇收入额100%，期限不超过12个月，超过上一年度公司外汇收入额100%、期限超过12个月的，由公司股东会批准。”原第十条顺次变更为第十一条，以此类推。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。十、审议通过了关于召开2009年度股东大会的议案。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。鲁泰纺织股份有限公司董事会二零一零年五月十五日附：提名董事和独立董事候选人简历一、刘石祯：1940年出生，学历：中专，工作经历：历任淄川耐火材料公司副总经理、淄川煤炭工业公司经理、淄博第七棉纺厂厂长、鲁泰纺织有限公司董事长、总经理，现任鲁泰公司董事长。兼职北京鲁泰衬衫有限公司总经理、北京思创服饰有限公司董事长、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事长、淄博鲁群纺织有限公司董事长、淄博鲁丰织染有限公司董事长、泰美领带有限公司董事长、淄博施丹露化妆品有限公司董事长。到2010年3月31日止，持有本公司股票437295股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。二、许植楠：1930年出生，泰国国籍，学历：大学，工作经历：历任泰纤维布厂有限公司董事、总经理、泰纤维有限公司董事泰纤维印染有限公司董事、鲁泰纺织有限公司董事、副总经理、现任公司董事、副董事长。到2010年3月31日止，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。三、刘子斌：1965年出生，学历：长江商学院工商管理硕士，工作经历：历任淄博鲁诚纺织有限公司总经理、董事长，现任鲁泰纺织股份有限公司公司董事、总经理。到2010年3月31日止，持有本公司股票78290股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。四、陈锐谋：1944年出生，学历：大学，工作经历：历任锦源有限公司职员、日新商会职员、大阪日进有限会社代表取缔役、鲁泰纺织股份有限公司监事，现任鲁泰公司董事。到2010年3月31日止，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。五、藤原英利：1940年出生，日本国籍，学历：大学，工作经历：历任日本德岗织布场场长、鲁泰公司高级顾问，现任鲁泰公司董事、高级顾问，兼职淄博鲁丰织染有限公司董事。到2010年3月31日止，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。六、王方水：1961年出生，学历：工商管理硕士，工作经历：历任淄博第二棉纺厂试验室管理员、淄博第七棉纺厂生产部经理、鲁泰纺织有限公司总工程师、鲁泰纺织股份有限公司总工程师，现任鲁泰公司董事、总工程师，兼职淄博鲁丰织染有限公司董事、总经理，淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰董事。到2010年3月31日止，持有本公司股票123238股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。七、曾法成：1951年出生，泰国国籍，学历：大学，英文姓名：SUCHARTCHANTARANAKARACHA，现任金矿制衣有限公司（泰国）董事总经理，BLOSSOMGARMENTMANUFACTURING（THAILAND）CO，.LTD董事总经理，兼任泰国船务运输公会主席、泰国服装工业发展慈善基金会常务委员会主席、泰国商会执行董事、泰国工业协会董事、泰国服装工业自由贸易地区协会理事长，鲁泰公司董事。到2010年3月31日止，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。八、秦桂玲：1966年出生，工商管理硕士，工作经历：历任鲁泰纺织有限公司计划科科长、鲁泰纺织股份有限公司证券部经理、鲁泰纺织股份有限公司总经理财经助理、鲁泰纺织股份有限公司董事会秘书，现任鲁泰公司董事、董事会秘书，兼职淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰棉业有限公司监事、北京鲁泰衬衫厂董事。到2010年3月31日止，持有本公司股票124452股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。九、孙志刚：1962年出生，长江商学院工商管理硕士，工作经历：历任淄川区经贸委科长、现任鲁泰公司董事，兼职鲁泰北京分公司经理、北京鲁泰衬衫有限公司董事、北京思创有限公司董事。到2010年3月31日止，持有本公司A股21604股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。十、周志济：1963年出生，学历：会计学学士；工作经历：1986年8月—1989年1月，任山东省财政厅干部；1989年1月—1999年1月，任山东会计师事务所部主任；1999年1月—2000年7月，任山东正源会计师事务所主任会计师；2000年7月--2008年1月，山东英事达企业管理咨询有限公司董事、经理，2008年1月至今任山东金衡咨询有限公司执行董事、经理。现任公司第五届董事会独立董事。到2010年3月31日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。十一、李质仙：1956年出生，学历：研究生；工作经历：1979年6月—1984年10月，北京光华染织厂供销科干部；1984年10月—1985年8月，任北京光华染织厂供销科副科长；1985年9月—1987年7月，中国人民大学一分校学生；1987年8月—1989年8月，北京光华染织厂供销科科长；1989年9月—1993年12月，中国纺织工业部体制改革司干部；1994年1月—1998年8月，中国纺织贸易总会副处长；1998年8月—1999年12月，国泰证券公司信息研究中心行业部经理；2000年1月至今，国泰君安证券研究所董事总经理。现任公司第五届董事会独立董事。到2010年3月31日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。十二、王磊，1970年出生，学历：博士；工作经历：1994年7月—2001年9月，天同证券投资银行部总经理助理，2001年9月—2004年11月，任天同证券聊城营业部总经理；2003年6月—2007年11月，任中通客车、鲁润股份两家上市公司独立董事；2007年11月至今，任上海申瑞科技股份有限公司独立董事；2004年11月至今，任朝外大街营业部总经理，2005年4月—2006年12月，任天同证券投资银行总部总经理，2009年1月至今，齐鲁证券北京联合协作中心总经理兼朝外大街营业部总经理。现任公司第五届董事会独立董事。到2010年3月31日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。十三、綦好东：1960年出生，学历：博士，工作经历：1983年7月—1992年10月，山东农业大学管理学院任助教；1992年11月—1997年11月，山东农业大学会计系副教授、系主任；1997年11月—1999年10月，山东农业大学会计系教授、系主任；1999年11月—2000年5月，山东财政学院会计系，教授、研究所所长；2000年6月—2002年6月，山东财政学院会计系，教授、会计系副主任；2002年7月—2004年6月，山东财政学院会计系，教授、会计系主任；2004年7月至今，山东财政学院，教授。现任公司第五届董事会独立董事。2010年3月31日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。十四、毕秀丽：1967年出生，学历：硕士；工作经历：1990年—1996年，任淄博市中级人民法院法官；2002年—2003年，任北京经纬律师事务所律师；2003年—2004年，任北京京都律师事务所律师；2004年至今任北京君泽君律师事务所合伙人律师。现任公司第五届董事会独立董事。到2010年3月31日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。