鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

1证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2010-017鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2010年05月12日以电子邮件方式发出，会议于2010年05月22日下午2:30在本公司六楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；一致选举董事张金成先生为公司第五届董事会董事长。表决结果:同意票9票，反对票及弃权票均为0票。二：审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；经公司董事长提名，聘任焦延滨先生担任公司总经理。表决结果:同意票9票，反对票及弃权票均为0票。三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；经公司总经理提名，聘王富兴先生、姜吉涛先生、蔡英强先生、张雷先生、王福江先生担任公司副总经理。聘任邓绍云先生担任公司主管财务工作的负责人。（个人简历附后）2表决结果:同意票9票，反对票及弃权票均为0票。四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；经公司董事长提名，拟聘任蔡英强先生担任公司董事会秘书，待其取得董事会秘书任职资格后，再予以正式聘任；聘李雪莉女士为公司证券事务代表。（简历附后）表决结果:同意票9票，反对票及弃权票均为0票。五、审议通过《关于组建第五届董事会专门委员会及其成员的议案》。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会：序号专门委员会名称主任委员委员1战略委员会张金成张方、赵持恒2提名委员会赵持恒张方、焦延滨3审计委员会李广源张方、王富兴4薪酬与考核委员会张方李广源、蔡英强表决结果:同意票9票，反对票及弃权票均为0票。公司独立董事对聘任高级管理人员的意见附后。3独立董事关于聘请高级管理人员的意见：公司独立董事对公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见：认为董事会本次聘任的高级管理人员均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规所规定的资格和条件，同意公司董事会聘任焦延滨先生担任公司总经理，王富兴先生、姜吉涛先生、蔡英强先生、张雷先生、王福江先生担任公司副总经理、邓绍云先生担任公司主管财务工作的负责人。特此公告。鲁西化工集团股份有限公司董事会二〇一〇年五月二十二日4附件：个人简历张金成先生：1957年出生，硕士学位，中共党员。1978年进入鲁西化肥厂工作，曾任鲁西化肥厂设备科长、副厂长，东阿化肥厂党委书记兼厂长，东阿化工集团董事长、总经理兼党委书记，山东鲁西化工股份有限公司副总经理、董事长。现任鲁西化工集团股份有限公司董事长，具有丰富的企业管理经验。持有本公司股票数量125652股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。焦延滨先生：1960年出生，硕士学位，工程师，中共党员。曾任鲁西化肥厂车间主任、调度主任、副厂长，鲁西化工集团有限责任公司副总经理，山东鲁西化工股份有限公司副总经理。现任鲁西化工集团股份有限公司董事、总经理。多年从事生产管理，具有丰富的生产调度和设备管理经验。持有本公司股票数量45633股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。王富兴先生：1967年出生，大学本科，中共党员，1990年参加工作。曾任鲁西化肥厂技术员、车间副主任、主任，鲁西化工第二化肥厂党委书记、厂长、鲁西化工有限公司设备动力处处长、山东鲁西化工股份有限公司职工监事、聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司经理；现任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。持有本公司股票数5量42700股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。姜吉涛先生：1971年出生，大学学历，中共党员，助理经济师，1988年参加工作进入东阿化肥厂。曾任东阿化肥厂车间值班长、调度主任、企管科长、企管部副部长、鲁西化工集团有限责任公司企管处处长、聊城鲁西化工第四化肥厂厂长、山东鲁西化工股份有限公司职工监事、鲁西化工销售公司经理；现任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。持有本公司股票数量40500股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。蔡英强先生：1967年出生，大学学历，中共党员，政工师，1980年进入东阿化肥厂参加工作。曾任东阿化肥厂办公室主任、聊城鲁西化工第六化肥厂厂长、聊城鲁西化工第五化肥厂厂长、鲁西化工磷复肥总公司经理、鲁西化工采购系统总经理；现任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。持有本公司股票37000股。作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。张金林先生：1964年出生，大学本科学历。中共党员，高级经济师。1998年10月2003年5月任鲁西化工集团化工机械厂厂长；2003年5月至2006年5月担任聊城蓝威化工有限公司经理。2006年5月至2007年12月担任山东鲁西化工股份有限公司第一化肥厂负责6人。2007年3月至2008年3月担任鲁西化工集团股份有限公司第三届监事会职工监事。2008年3月至今担任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。持有本公司股票数量36700股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。王福江先生：1962年出生，大学学历。中共党员，1979年参加工作。1987年—1998年任鲁西化肥厂机修车间主任，1998年—2003年任莘县精细化工厂厂长，2004年—2006年任聊城锅炉厂厂长，2006年—2007年任中盛兴业公司经理，2008年至今任鲁西工业装备有限公司经理。未持有本公司股票，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。张雷先生：1965年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1987年参加工作在山东济宁化工设计院。1990年调鲁西化肥厂，曾任技改办副主任，工程部设备科长。1996年在聊城锅炉厂任副厂长。2003年在聊城化机厂任厂长、书记；2007年在山东鲁西化工集团公司设计研究院任院长、鲁西化工集团股份有限公司总经理助理。未持有本公司股票，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。邓绍云先生：1974年出生，大学学历。1995年参加工作进入鲁西化肥厂。曾任鲁西化肥厂财务科科长、鲁西化工集团有限责任公司财务处副处长、鲁西化工集团有限责任公司财务处处长；现任鲁西化工集团股份有限公司总经理助理。未持有本公司股票，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。7李雪莉女士：1970年出生，大学学历，中共党员，高级企业培训师。1988年参加工作进入鲁西化肥厂，曾任碳化车间操作工、合成车间分析员、三产公司科员、鲁西化工集团公司销售管理处科员、山东鲁西化工股份有限公司证券处科员、科长。现任鲁西化工集团股份有限公司董事会办公室科长。未持有本公司股票，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。