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项目要求1将2013、2014、2015三年的管理、指标及相应措施细化后于3月底报至董事办煤业公司战略发展处宫来喜乔春光2013-2015年2合理优化运力，坚定不移地实施大客户战略，发展中长期市场，加大市场开拓力度，增强营销应变能力，以稳定客户、实现共赢为目标。将2013、2014、2015三年的目标及相应措施细化后于3月底报至董事办山煤国际战略发展处王松涛乔春光2013-2015年3构建“煤-电-铝-铝型材-建材-余热利用”的循环产业链条，实现资源的多级循环和综合利用，实现煤、电、铝跨行业一体化发展。争取2013年6月开工建设；山煤德润投资处战略发展处王松涛乔春光2013-2015年4培育新的优势产业；积极探索金融资本运作将具体方向、措施在3月底前报至董事办山煤投资财务处杨培雄2013-2015年5充分利用技术创新力量，为山煤集团加速发展提供更好的技术保障将具体方向、措施在3月底前报至董事办山煤科技科技中心李苏龙2013-2015年6用足用活政策战略处牵头，其他相关职能部门配合，要求在3月底前拿出对各层级单位在政策利用上的要求以及考核方案报至董事办战略处财务处投资处会计处审计处科技中心乔春光2013-2015年2013-2015年工作目标及2013年目标任务分解表内容任务细化以强化管理、优化布局为手段，以降低成本、增加效益为目标，进一步做强煤炭生产业；在煤炭产运销相互依托、相互支撑的基础上不断做大规模，到“十二五”末形成煤炭销量1.5亿吨、销售收入1200亿元的煤炭产销集群，进一步做实煤炭销售业以煤为基高端发展，坚持依托煤、延伸煤、超越煤的思路，建设低质煤高效综合利用循环工业园区序号实施“以煤为基、循环发展”专业化发展战略承办单位业务处室积极寻找有发展潜力的、盈利能力强的优势产业，培育创造新的经济增长点；积极探索金融资本运作的有效方式高度重视技术创新，培育创造新的经济增长点对国家在煤炭企业兼并重组、转型发展、科技创新与技术改造，在财政扶持、税收优惠、信用担保、投资融资和机制体制建设等方面出台的优惠政策，各层级和相关部门要深入研究、准确把握。各单位利用政策的情况要作为年度重点工作之一进行考核，尤其是煤矿生产企业在加计抵扣政策的利用上领导人备注完成时间1项目要求内容任务细化序号承办单位业务处室领导人备注完成时间7建立标准化体系加强标准建设3月底前上报岗位标准和工作流程各职能部门各板块公司企管处苏清政2013-2015年8加强煤矿安全管理要求将具体措施及安排于3月底前报至董事办煤业公司煤业公司宫来喜2013-2015年9财务处财务处2013-2015年10审计处审计处2013-2015年11法律处法律处康真如2013-2015年12各板块公司安监处宫来喜2013-2015年13建设绿色山煤加快转型发展以“资源—产品—废物—再生资源”的循环生产方式，达到“低开采、高利用和低排放”的效果，提高煤炭产业的综合效益3月底前上报月度计划煤业公司科技中心投资处李苏龙王松涛2013-2015年构建完善的审计风险防控体系构建完善的法律风险防控体系各板块公司根据自身业务特点制定相应的安全体系煤炭产业上以“节能环保”为重心，大力研发和利用先进实用技术，建立起循环发展的技术支撑体系加强标准建设。要建立岗位标准，梳理工作流程。 抓好煤矿领导班子建设、专业监管队伍、和自有施工队伍建设，严格执行领导带班下井制度，强化领导和监管人员的岗位安全责任； 抓好井下六大系统建设、各个岗位标准化建设，把安全规程和标准层层落实到生产的每个环节、岗位和员工；抓好煤矿安全文化建设，开展“人人都是安全员”活动，形成班组人人“自我约束、相互监督、持续改进”的现场安全管理机制构建完善的财务风险防控体系构建安全大体系从煤矿井下安全到地面交通、建筑、消防、海运和特种设备安全，从集团战略到财务、市场、运营及法律等各方面安全管理入手，以集团各层级为主体，以员工责任心为根本，以信息化建设为平台，建立以经济运行与资金安全管控为主，以风险预警和风险管理为辅，全员参与、全过程控制、全方位监督的安全大体系，保证企业及员工在经济、政治等各方面的安全要求将具体措施以及安排3月底前报至集团董事办杨培雄2项目要求内容任务细化序号承办单位业务处室领导人备注完成时间14工会工会王雁琳2013-2015年15工会工会王雁琳2013-2015年16工会工会王雁琳2013-2015年17培训处人事处郭冰2013-2015年18进一步推行内部机构变革集中精力打造一批经营有方实力雄厚的贸易公司将2013-2015年的目标及相应措施逐年细化后于3月底前报至董事办山煤国际人事处王松涛郭冰2013-2015年19构建文化大体系形成包括企业宗旨、企业理念、企业口号、用人原则、服务理念、质量观念、行为准则在内的体现山煤集团核心价值观的企业文化基础框架，重新塑造企业形象2013年3月底前将企业文化建设的整体规划及年度工作计划报至董事办，4月份开始至2015年底按规划、计划推进宣传部宣传部赵戌林2013-2015年要在贸易板块积极推动兼并重组。到“十二五”末，在煤炭贸易公司中只保留12家企业：6家百亿企业、6家五十亿企业要对现有企业文化进行修改完善、提炼总结，同时要在全系统推广使用统一的标识，继续坚持、完善职工代表大会制度；加强企业民主管理和民主监督，积极推进企务公开，着力构建和谐劳动关系落实“工作上依靠、生活上关心”的宗旨，深入开展以“立足岗位建功业，转型跨越做贡献”为主题的劳动竞赛活动，鼓励大家争创先进集体、争当文明员工。建立有效精神激励机制和福利保障渠道，对劳动模范和先进个人进行表彰奖励，实行带薪休假疗养制度，充分发挥激励作用强化“培训是员工最大福利”的理念，进一步完善员工职业发展规划，在各个系统有计划、有重点、有次序地开展员工培训工作，不断提升员工的综合素质和能力建设幸福山煤提升幸福指数切实保障员工主人翁地位，使员工的命运与企业的发展紧密结合在一起三月底前拿出整体方向、计划和措施报至董事办3项目要求内容任务细化序号承办单位业务处室领导人备注完成时间20深化内部营销体系变革，完善营销模式，理顺环节，优化流程山煤国际管理总部要形成科学高效的管控机制将2013-2015年的目标及相应措施逐年细化后于3月底前报至董事办山煤国际山煤国际王松涛2013-2015年21煤业公司地质部宫来喜李苏龙22人事处郭冰23技术中心李苏龙24宣传部赵戌林25人事处郭冰26按照“五精四细”的思路与方法，对企业管理进行精细化改造与提升通过确定和强化目标责任,创新评价机制,严格考核、兑现承诺,实现企业精细化管理6月底前拿出“五精四细”具体实施方案各处室各板块公司企管处苏清政全年27推行内部机构变革在集团本部以及其他板块公司本部建立精干高效、运转有序的职能管理机构。将2013年的目标及相应措施细化后于3月底前报至董事办集团本部各板块公司人事处郭海苏清政郭冰全年28推进干部选任机制变革为集团公司的快速发展提供强有力、可持续的人才保障。将2013年的目标及相应措施细化后于3月底前报至董事办人事处人事处郭冰全年29实施“以煤为基、循环发展”的专业化发展战略明确各自发展方向及目标6月底前将有关任务目标细化后报集团公司各板块公司三级企业战略处乔春光2013.6月底前山煤国际管理总部要发挥好指导、协调、服务、考核、控制的作用，将本部的精力放在战略决策、资金管理、经营监督、综合调控和风险控制上煤炭资源的保障集团公司要在集团本部以及其他板块公司本部进行机构改革，精简机构、明晰职责、完善流程人力资源的培育知识产权的保障和维护企业品牌、社会形象的提升体制机制改革一是要完善干部任用机制；二是要健全民主测评机制；三是要建立后备干部储备机制；四是要建立日常培训机制各板块公司、三级企业要根据集团的战略定位，切实做好自身的战略发展规划，明确各层级的发展方向、发展目标和发展路径2013年工作任务集团及所属各公司要在明确岗位职责的基础上，在目标管理、考评兑现方面形成一套精细的管理体系，要将集团的战略目标落实到每个公司、每个部门及每位员工身上，严格考评、奖优罚劣百年山煤将2013-2015年的目标及相应措施逐年细化后于3月底前报至董事办2013-2015年4项目要求内容任务细化序号承办单位业务处室领导人备注完成时间30用足用活政策今年煤矿生产企业加计抵扣降低的成本费用总额要达到1200万元以上3月底前上报年度工作计划安排山煤煤业科技中心会计处财务处李苏龙杨培雄全年31323334确立内部对标指标体系3月底前上报指标体系山煤国际王松涛全年35确立外部对标指标体系3月底前上报指标体系山煤煤业宫来喜全年各层级和相关部门要深入研究、准确把握国家优惠政策，煤矿企业要用好加计抵扣政策在项目、资金管理上，要有效降低决策风险切实加强对项目、投资与融资的审批、控制与监督在人力资源管理上，要强化对重要部门、关键岗位和重点人员的监督管理加强对标管理，要寻找内部和外部同行中一流的最佳实践。今年要在贸易企业先行推广内部对标，在同地区的贸易企业中选择盈利能力强、管理水平高的企业作为标杆，通过现场会、走访交流等形式推广先进经验在生产企业进行外部对标，主要通过与神宁集团先进的生产管理模式对标，按照重点突出、分步实施的原则，首先针对安全、生产的核心环节，确立对标指标体系构建管控大体系建立以技术标准为核心、以管理标准为支持、以工作标准为保障的标准化体系集团公司强化决策管理、内控管理，通过集团化管辖、层级化管控和流程化管理，实现集团与各板块间的战略协同，实现各板块间的良性互动。逐步加强各级董事会建设，规范董事会决策程序。拟六月底之前出台相关制度将2013年的目标及相应措施细化后于3月底前报至董事办董事办投资处财务处人事处企管处郭海王松涛杨培雄郭冰全年5项目要求内容任务细化序号承办单位业务处室领导人备注完成时间36集团各职能处室、各板块、三级公司自身制度的建立与完善2013年2月底前上报制度计划，成熟后报各级的经理会讨论2013.4月底前37集团本部各职能处室要出台或完善对各板块的纵向监管制度，建立纵向监管责任体系2013年4月底前报制度明细，其中重要制度成熟后报集团董事办安排上会2013.6月底前38各板块在集团纵向监管制度的基础上，出台或完善对三级公司的纵向监管制度，建立纵向监管责任体系2013年4月底前报板块制度明细，其中板块的基础制度和重要核心制度在板块董事会或总经理办公会议通过后报集团制度建设组审核，董事办备案2013.9月底前39整理横向、纵向管控制度，修订汇编成册，使集团管控有法可依，真正强化集团的控制力集团层面由董事办、办公室共同负责，各板块由板块办公室负责2013.10月底前40集中组织宣贯，严格推动执行，使集团管控有法可依，真正强化集团的控制力集团层面由董事办、办公室共同负责组织，各板块自行组织2013.11月底前414243444546技术中心技术中心李苏龙47会计处各板块财务部会计处财务处杨培雄营业收入：1345亿元利润：21亿元工业增加值：71亿元人均利润：10.5万元非煤率：40%技术投入比：0.5可控费用：同比下降10%（会计处：负责集团本部费用，各板块财务部：负责各板块本部及三级单位费用）建立横向主体责任体系，纵向监管责任体系四类绩效指标要在明确战略的基础上，继续建立健全各项机制、流程与制度，通过灵活的机制、明晰的流程与完善的制度打通集团与板块、板块与子公司之间的接口，加强对板块及其子公司人、财、物、信息等重点领域的监管。同时，突出集团本部各职能处室的功能，使集团本部成为真正的管控中心，强化集团实际控制力1、基本指标2、辅助指标集团各处室各板块公司财务处董事办办公室人事处财务处企管处战略处法律处财务处杨培雄郭海苏清政全年6项目要求内容任务细化序号承办单位业务处室领导人备注完成时间48调度室49财务部50生产技术部515253地质测量部545556各板块公司安全生产处宫来喜全年57技术中心全年58各板块公司全年59各板块公司财务处杨培雄全年60凌志达矿:2013年5月竣工验收2013