印发《平顶山裕隆能源发展有限公司规范煤矿生产经营计划编制暂行

豫平裕隆〔2010〕106号关于印发《平顶山裕隆能源发展有限公司规范煤矿生产经营计划编制暂行管理办法》的通知机关各处（部）室、所属各煤业公司：为全面加强煤炭生产经营计划管理，充分发挥生产经营计划工作在企业经营活动中的积极指导作用，推动企业经济效益的不断提高，强化计划的严肃性，实现计划全过程的动态管理，现将《平顶山裕隆能源发展有限公司煤炭生产经营计划暂行管理办法》印发给你们，望各单位认真贯彻执行。二○一○年十二月二十七日-2-主题词：煤矿生产经营计划编制办法通知抄送：河南地方煤业有限公司技术处平顶山裕隆能源发展有限公司综合办公室2010年12月30日印发校对：夏文生-3-平顶山裕隆能源发展有限公司煤炭生产经营计划暂行管理办法第一章总则第一条为保证裕隆公司煤炭生产持续健康发展,全面加强煤炭生产经营计划管理,充分发挥生产计划工作在企业经营活动中的积极指导作用,推动企业经济效益的不断提高。根据国家有关政策法规，结合我公司实际情况，特制定本办法。第二条生产经营计划是企业计划的核心,是煤矿企业计划管理，控制煤炭成本的重要手段，旨在为煤炭开采节约成本，强化计划的严肃性，实现计划全过程的动态管理，并提供全面系统的决策资料。生产经营计划管理必须具有良好的开放性、可扩展性、可管理性，可维持性、易操作性，是全体员工的奋斗目标和行动纲领。它紧紧围绕企业发展战略和生产经营总方针,实施总体指导和综合协调,保证煤炭资源科学合理开发利用,提高生产要素配置的质量和效率。第三条生产经营计划分工：裕隆公司由生产调度室负责地面土建工程计划，技术处负责生产计划，通风处负责通风维修计划，安监处负责安技措工程计划，机电处负责大型机电设备购置、安装及维修计划，经营处负责人力资源和产品销售、煤质、成本计划，财务处负责全公司资金调-4-度计划的编审。各煤业公司由生产调度室、技术科、通风科、安检科、机电科、企管科、运销科负责；调度室负责地面土建工程项目，技术科负责编制开采水平和采掘接替计划、原煤产量、进尺计划；运销科负责煤质指标计划。机电科负责设备配套计划（包括设备调剂、大型设备购置项目、维修和报废计划）。通风科负责通风维修计划，安检科负责安技措工程计划编制，财劳科负责资金调度计划、企管科负责人力资源计划。裕隆公司的生产经营计划编制由公司技术处负责汇总、平衡，总工程师负责组织编审，各煤业公司的生产经营计划由各煤业公司总工程师负责编制。各业务科室指定人员负责生产经营计划的编制工作。第四条生产经营计划管理的基本任务。充分利用国家有关政策，以效益为中心，以市场为导向，从全公司生产技术条件和员工经济利益出发，借鉴国内先进经验，依靠科技进步和科学管理，整体考虑企业煤炭生产，全面综合进行投入产出总平衡，以谋求企业获得最佳的经济效果。第五条生产经营计划管理的基本原则。企业生产经营计划必须遵循的基本原则是：一、严肃性。计划一经批准下达，必须严格遵照执行。二、科学性。计划要符合客观实际，瞻前顾后，留有余地。-5-三、先进性。依据企业长远发展目标，赶超先进水平，积极高效。四、规范性。计划任务和指标计算符合煤炭行业技术经济政策法规和计算办法。第六条煤炭生产经营计划与各专业计划的关系煤炭生产经营计划决定着各煤业公司经济运行的大方向，是其他各部门专业计划的制定依据。必须以生产经营计划为基础，统筹安排各项计划。计划指标采用统一计划，集中平衡，分部门、分级管理的办法。使各项计划综合构成一个有机整体，促进煤炭企业生产经营活动有条不紊地正常运作。第七条生产经营计划的基础工作一、建立健全生产组织决策信息。经常收集、分析、预测国家经济政策和市场行情，煤炭外运销售状况，国内煤炭技术发展趋势，同行业技术经济指标等外部资料；调查、整理本企业资源储备现状，生产技术装备条件，矿井、水平、采区生产能力分布,历史及近期指标、定额水平等内部资料。二、建立健全各种计划台帐：包括开拓开采布置、采掘接替情况材料消耗、设备动态、产、运、销、存状况、采掘队组、变化、生产性增资因素、生产性技改工程及长线检修工程等。三、建立健全与本专业相适应的有指导意义的生产、技-6-术、经济档案，以及重大问题处理备忘录等。第二章生产经营计划内容及组成第八条生产经营生产计划内容主要包括原煤产量、进尺、产值收入、成本利润、煤炭销售,采掘关系,矿井内水平、采区、工作面接替，劳动生产率，采掘队组变化和生产集约化水平，材料的消耗和供应，能源的节约，煤炭资源的回收，采掘设备的供求平衡及大型设备购置和维修计划、安技措工程计划、地面土建安装工程计划，安全生产等内容。第九条生产经营计划指标一、工业总产值。二、原煤产量，进尺。三、生产计划包括：指令性、指导性和期望目标。四、煤炭销售量。包括销售收入、平均售价等。五、劳动效率。指企业人均劳动生产率(万元工业增加值/人)、企业人均商品煤量和人均生产煤量(吨/人)、原煤全员效率(吨/人)。六、成本利润。指原煤综合成本及企业盈亏指标。七、万吨掘进率。八、采区回采率。九、安全。-7-十、其他技术经济指标1、商品煤质量。包括商品煤灰分、水分、发热量及含矸指标等。2、原煤生产消耗。包括钢丝绳、坑木、火工品、运输皮带、高压胶管、乳化油、电缆、介质、速凝剂等主要材料消耗。综合电耗及原煤电耗。3、采掘工作面能力利用程度。包括个数、单产、单进等。4、采掘机械化程度。5、采掘关系分析。包括掘进率、巷道材料消耗率、薄厚配采比、三量可采期、采掘个数及进度比、人数比等。十一、逐步建立衡量煤炭工业经济增长集约化水平、经济增长方式转变快慢的指标评价体系和考核经营计划指标。第十条生产经营计划的组成部分，生产经营计划的组成主要有三部分。一、计划指标表格。二、各分层采掘工程平面图；三、文字说明。内容包括对计划期内计划执行情况的说明；对下期计划编制的指导思想；计划安排的主要依据和整体部署；主要生产经营指标的预测安排；主要技术组织措施的制定；对上级管理部门的建议及要求解决的主要问题等。-8-第十一条生产经营计划按计划期限长短可分为中长期计划(3-5年、10年规划)，短期计划(年度、季度)，作业计划(月度计划)。中长期计划：参照本行业国家总体发展规划和河南省煤层气公司发展战略，规定企业生产发展战略目标和体现企业战略方向的发展性计划，是指导企业煤炭生产发展的篮图。其具有展望性、预见性和纲领性的特点。短期计划：即煤业公司年度、季度、月度生产计划，其中年度计划是企业计划的最主要形式。作业计划：是短期计划的具体执行计划，直接用于指导日常生产和经营。第三章计划的编制工作第十二条编制生产经营计划的要求各煤业公司必须依据裕隆公司批准的中长期计划。煤业公司中长期计划和煤炭生产总目标，统筹安排，分步实施。力求符合客观规律，要遵循实事求是，积极可靠，留有余地的原则。要搞好长远和当前的平衡，整体和局部的平衡，需要和可能的平衡，生产和效益的平衡。充分调动发挥基层和员工的积极性，确保生产经营目标顺利实施。第十三条编制生产经营计划的方法-9-主要采用以下两种方法:一.技术经济分析法:是通过全面统计和典型调查、抽样调查、数理分析等方法，全面掌握计划期主要指标的完成情况，调查预测计划期经济运行趋势、煤炭市场供求状况和收入盈利水平。调查分析内部资源状况及其利用程度，测定生产条件和能力水平，找出生产经营中的重点和难点问题、薄弱环节和进一步发展的潜力，广泛听取各方面的意见和建议。在技术经济分析的基础上，提出主要指标的初步预测和相应采取的重大措施等，为编制和确定计划提供依据。二、综合平衡法:是计划工作的基本方法,即在充分发挥市场机制的前提下,利用计划指标体系来合理配置生产要素,按市场规律科学地组织生产,提高生产要素的利用效率和质量水平。第十四条编制生产经营计划的依据一、国家产业政策及市场对煤炭产品的需求。二、裕隆公司下达的生产计划。三、原煤销售计划。四、煤业公司总体战略部暑，水平、采区接替状况。五、煤业公司现有生产能力及可能增加的能力。六、劳动力、设备、原材料、动力等变化及供应情况。第十五条编制生产经营计划的程序和内容-10-由各煤业公司上报生产经营计划，经公司审定平衡后下达控制指标，由技术处统一汇总后下达执行。具体分为：一、收集准备资料阶段1、总结回顾上个计划期内生产经营活动的完成情况,组织生产好的经验和做法,研究分析计划执行过程中出现的主要问题和教训。2、了解掌握计划期国家的各项方针政策、法规指令，经济运行走势，新技术、新工艺发展的趋势，市场营销行情。3、调查分析本矿内部条件和变化因素，包括生产能力、采掘部署、资源储备、资金准备、技术水平、设备(更新及大修)需求、材料供应、采掘重点工程、采掘队组变化等情况。二、生产经营计划编制阶段1、生产经营计划的主要内容:是各煤业公司根据生产运行情况,预计本年度生产经营计划指标完成情况,查清下年度各环节生产能力及计划期内资源利用状况,根据下年度采掘战场条件、能力增减变化、煤炭销售经营状况，提出生产经营计划指标安排意见、生产性增资因素及矿井安技措技改工程的建议要求。2、生产经营计划编制:在各煤公司将生产计划报技术处后,技术处首先进行整理,将下年度开拓开采部暑、设备需求、生产性增(减)支因素、采掘重点工程、矿井技术改造工-11-程及需要公司解决的主要问题分类汇总，由分管副总主持会议，安排相关职能部门调整、平衡。3、生产经营计划汇总:技术处将调整、平衡的计划进行分类汇总，进行总体平衡后，由总经理主持会议，组织有关副总经理及相关职能部门进一步核实，提出计划的整体要求及目标。4、根据确定的采掘部暑与设备情况，按照全年法定生产天数（除去检修时间）,测算矿井产量。根据测算矿井产量，再结合矿井生产环节能力，全面综合平衡后，提出裕隆公司下年计划期生产计划大纲草案，提交总经理办公会研究审定。经总经理办公会研究审定后，于规定日期正式下达煤炭生产经营计划指标。三、生产经营计划上报阶段1、计划经裕隆公司审查平衡后，行文下达各煤业公司，在企业生产经营总目标的控制指导下,统一编制上报。2、在各煤业公司经理的领导下,由总工程师主持,各副总协助,有关职能科室参加进行编制。不仅按控制指标对上编报,还要把控制指标分解落实到基层队组,并制定相应的保证措施,确保计划任务完成兑现。3、要求图、表、说明齐全准确，并按时上报裕隆公司技术处。-12-4、技术处根据各单位编报的计划内容汇总审定、编制成册,形成裕隆公司正式年度生产计划,向各煤业公司下达并上报地煤公司。第十六条编制生产经营计划的时间一、中长期计划的编审与年度计划同步二、年度计划：1、年度计划:各煤业公司编制(7月10日-7月30日);裕隆公司整理汇总(8月1日-8月20日);公司部门落实(8月21日-8月31日);指标测算(9月1日-9月15日)；领导审定及指标下达(9月16日-9月30日)。2、月、季度计划：各煤业编制(计划期前月、18日前),裕隆公司审核汇总平衡(计划期前月、23日前),领导审定及指标下达(计划期前月、25日前)。各煤业公司将月度煤炭生产作业计划于前月30日前下发各单位、部门。第四章生产经营计划管理第十七条必须坚持计划的严肃性，以正式文件下达的计划，任何单位和个人不得随意变更。若需变更计划或工作地点实行报批程序。计划外的工程矿长、生产副矿长不得安排，安全副矿长要坚决制止，总工程师不得组织设计、编制作业规程，机电副矿长不得组织机电设备的安装、供电，经-13-营副矿长应阻止设备、材料供应，各相应科室在各自职责范围内阻止工程的进行。同时加强计划的及时性，按时下达上报各类计划。对有特殊情况完不成任务，需要调整生产经营计划，煤业公司每月25日前、年度12月20日前以报告形式报裕隆公司技术处会同有关部门一同对报告进行审查。月份当月28日前，年度12月25日前技术处将审查意见及报告报裕隆公司总经理办公会审定。第十八条加强计划管理的调控力度。对涉及全公司的主要指标，实行方针目标管理，如原煤和精煤产量、掘进进尺、重点工程、成本、煤质、销售量等。第十九条计划管理人员经常深入现场、井下，掌握生产经营动态，及时发现问题，提出解决问题的建议，起到参谋和