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1***集团有限公司监事会2013上半年监督检查工作方案根据**市政府国有资产监督管理委员印发的《***国有企业监事会工作规程》，结合国资委对重点监管企业考核指标及***实际情况，制定2013年上半年监事会监督检查工作方案如下：一、组织机构及成员由监事会成员组成检查组，组织召开专题会议、开展现场检查工作，按国资委要求提交检查报告。组长：222成员：222、222二、工作目标通过本次检查，促进企业依法经营、规范运作，查找企业经营管理上的薄弱环节，实现国有资产保值增值，防止国有资产流失。三、检查时间：从2013年8月26日开始，至2013年9月26日结束。四、检查范围：集团总部及延伸检查属下企业222公司（含22、22）、22建工、222院、22公司。各被检查单位于8月20日前向监事会提交《2013年上半年工作报告》，8月26日召开专题会议，布置检查工作。现场检查时间安排：1、2013年8月27日，检查22公司2、2013年8月28日下午，22建工23、2013年8月29日下午，检查222院4、2013年8月30日下午，检查222司5、2013年9月2—4日，检查集团总部以上时间安排如因故有变化，以电话通知为准。五、检查内容：1、企业贯彻执行有关法律法规和规章制度的情况。如企业重大事项决策程序、企业用人的合规性等。企业改制、改组、并购、产权变动、重大处置、重大担保、投融资及投资收益等重要事项的合法、合规性。2、企业2013年上半年财务预算及经营指标执行情况、经营管理情况、各项财经法律法规执行情况，以及负责人经营行为的合法、合规性和廉洁自律方面的情况等。如重大资金使用的合法合规性、财务核算的规范性、2012年度审计报告中反映问题的整改情况等3、企业内控制度完整性及执行的有效性等，包括公司法人治理结构的建立及运行机制建立、运转等情况。如重大投资项目操作的合法合规性、内部控制制度有效性和执行情况等。六、工作分工1、222牵头实施检查并撰写监督检查报告。负责检查企业2013年上半年财务预算及经营指标执行情况、经营管理情况、各项财经法律法规执行情况，以及负责人经营行为的合法、合规性和廉洁自律方面的情况等。如重大资金使用的合法合规性、财务核算的规范性、2012年度审计报告中反映问题的整改情况等。完成本项检查内容的书面报3告。2、2222：负责检查企业内控制度完整性及执行的有效性等，包括公司法人治理结构的建立及运行机制建立、运转等情况。如重大投资项目操作的合法合规性。完成本项检查内容的书面报告。3、2222：负责检查企业贯彻执行有关法律法规和规章制度的情况。如企业重大事项决策程序、企业用人的合规性。企业改制、改组、并购、产权变动、重大处置、重大担保、投融资及投资收益等重要事项的合法、合规性。完成本项检查内容的书面报告。4、检查组全体人员：负责检查去年相关监督检查中发现问题的整改情况；监事会认为有必要检查的其他事项。七、检查方法：采取召开专题会议、听取汇报、查阅资料、重点约谈、实地检查、分析性复核的方式进行。八、检查报告的审议及上报：2013年9月12日前完成监督检查报告，按程序经监事会会议审议，9月26日报市国资备案。******有限公司监事会主席：222222014年4月20日