2017年12月内部控制会议纪要

内部控制会议纪要会议时间：2017年12月18日会议地点：三楼会议室主持人：原飞记录人：王丽会议议题：讨论内部控制的落实议题出席人员：全体小组成员参加会议会议内容：为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定，全面完善、有效实施内部控制，确保内部控制能够全方位把控单位经济和业务活动的开展情况。单位针对本年度的内部控制情况进行工作总结，具体内容如下：1.已制定完善的合同管理制度2.内部控制管理系统增加政府采购管理、建设项目管理、合同管理。3.下一年工作计划：本单位内部控制仍不够完善，下一步将强化风险控制责任，规范风险控制程序，完善内部控制体系。呼和浩特市新城区医院2017-12-18