^^^集团合同管理制度

1****投资集团有限公司合同管理制度（版权所有，翻版必究）合同管理制度****投资集团有限公司2文件修改控制序号版本修改状态修改页码及条款修改人员修改日期审核人员批准人员批准日期10.9****投资集团有限公司合同管理制度***合同管理制度****投资集团有限公司3目录第一章总则..............................................................................................................1第二章合同的分类及编号..........................................................................................2第三章机构与职责......................................................................................................7第四章合同的订立....................................................................................................12第五章合同的履行....................................................................................................18第六章合同的变更、中止与解除............................................................................20第七章合同纠纷的处理............................................................................................21第八章检查与奖惩....................................................................................................23第九章附则............................................................................................................25附件一合同管理台账格式.....................................................................................................26附件二合同会签单................................................................................................................27附件三合同登记表................................................................................................................28附件四合同付款审批表.........................................................................................................29附件五合同签订流程图.........................................................................................................30附件六合同的解除与变更流程图.........................................................................................31合同管理制度****投资集团有限公司1第一章总则第一条目的为加强合同管理，规范交易行为，明确职责，防范风险，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护公司合法权益，保障经营活动的顺利进行，提高管理效能，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于集团总部各部门及各分/子公司，在生产经营过程中与法人、自然人或其他经济组织相互之间签订的各类合同的管理（本制度所指合同不包括劳动合同，劳动合同由集团人力资源管理部门另行规定）。第三条依据及管理原则本制度依据《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定和修订。企业在从事涉及权利义务关系的经济活动时原则上必须签订书面合同。合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处，维护企业合法权益的原则。公司加强合同管理，指定部门、落实人员专（兼）职负责合同管理工作，建立健全合同管理台账，完善合同管理制度，提高合同管理水平，以“重合同、守信用”为核心进行规范化管理。合同管理制度****投资集团有限公司2第二章合同的分类及编号第四条合同按特殊合同和一般合同分类。特殊合同是指借款合同，担保合同，股份转让合同，涉及公司合并、分立、破产、解散、改制等方面的合同，投资合同，设立公司、分公司的合同，涉及无形资产的合同，咨询合同，涉外经济、技术、工程承包、劳务合作合同等。其余为一般合同。第五条各公司存档的所有书面合同均应由各公司总经理办公室合同管理员按统一标准进行分类和连续编号，并按照公司《档案管理制度》及相关制度执行。第六条合同分类应遵循下列原则：一、以区分公司主要业务为原则，兼顾合同保管的方便；二、与公司管理、项目管理和成本管理相匹配的分类方法；三、因主合同的变更、解除而订立的补充协议，按主合同分类编号。第七条合同分类编号方法一、合同编号规则（一）合同编号由九个字母和八个数字组成；（二）编号形式：×××-△△-■■-####-****，其中符号所代表的含义如下图所示：合同管理制度****投资集团有限公司3二、合同编号具体编写规则:（一）二级编码：合同承办部门（即责任部门）缩写规则：常设部门缩写，一般取部门名称前两个字的拼音首写字母组合而成，如下表所示：部门缩写行政管理部XZ人力资源部HR预算部YS（二）三级编码：合同类型或业务缩写规则1、有名合同缩写规则：合同管理制度****投资集团有限公司4有名合同名称缩写买卖合同MM供用电合同GY赠与合同ZY借款合同JK租赁合同ZL融资租赁合同RZ承揽合同CL建设工程合同JG运输合同YS技术合同JH保管合同BG仓储合同CC委托合同WT若遇合同名称前两个字的拼音首写字母组合相同的，则选第三个字，依此直至选出不同的组合。例如：“建设工程合同”与“技术合同”都可缩写：“JS”，依据本条规定，可分别缩写成：“JG”和“JH”。2、无名合同缩写规则：合同管理制度****投资集团有限公司5（1）未列明的合同名称缩写，可根据本条规定，进行缩写即可，但不得与有名合同的缩写重合。（2）若遇合同名称拼音首写字母已被有名合同占用的，可使用项目名称缩写，但是不得与有名合同的缩写相同。（三）四级编码即合同签订年份。例如：在2009年签订的，该级编码即为：2009（四）五级编码：该年份内所签合同份数顺序号根据合同签订先后顺序编流水号，从“0000”自“9999”止，列在该合同编码最后四位。（五）补充协议编码规则的处理1、补充协议是指对合同的补充、变更、解除等而订立的协议，在与合同共用一个编号的前提下，根据补充协议的签订顺序在流水号后用扩号加两位阿拉伯数字标识，以“01”开始“99”结束，如“（01）”。例如：该补充协议是***集团有限公司法务部在2009年第45份委托合同的第三次补充的，流水号为003，则合同的第一份补充协议的编号为“HQJ-FW-WT-2009-0045（003）”。2、合同纠纷引起的诉讼或者后来又达成和解协议的，按诉讼案件编码，不受本规则约束。第八条跨类合同的处理一、跨级分类中两个或两个以上类别的合同，合同内容有明显主次之分的，归入主要内容所属类别；合同内容无明显主次之分的，归入排序在前的类别；合同管理制度****投资集团有限公司6二、同一类别合同的次级分类合同跨类别的，归入其共同上一级类别；第九条其他特殊合同的处理一、对于纠纷处理合同，若纠纷系因公司与该当事人在先合同的履行而发生，可将其作为该在先合同的附件处理。二、对于不能归入任何类别也不属于跨类的合同，可另列为“其他”类。该方法适用于所有级别和种类的合同，即不能归入第一级任何类别的，划为第一级其他类；可归入第一级某类别，但不能归入二级分类的，划为该第一级类别下属的其他类，以此类推。合同管理制度****投资集团有限公司7第三章机构与职责第十条集团总部及各分/子公司是合同订立、履行的主体，应设立合同管理职能部门或专（兼）职合同管理员。各公司合同管理员职责是：一、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。审查合同，保管好合同专用章；二、检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷；三、建立和登记合同台帐，做好合同统计、归档工作；四、发现不符和法律规定的合同行为，及时向合同管理部门负责人或公司负责人报告；五、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。六、定期向分管领导汇报合同管理情况。第十一条各分/子公司总经理对合同签订和履行的全过程负责，其具体职责是：一、组织建立企业内部合同管理体系；二、保证合同标的和条款的合理性，维护企业权益；三、保证合同内容及签订、履行过程符合法律法规和集团公司《合同管理制度》；四、及时处理合同签订和履行中发生的问题，重大问题及时向董事长汇报。合同管理制度****投资集团有限公司8第十二条集团公司法律顾问主要职责是：一、认真贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企业的合法权益；二、贯彻执行合同管理的法律、法规和规章制度，为公司提供法律服务；三、参与重大合同的谈判提出法律意见；四、制定国家合同示范文本的补充协议和集团公司的合同示范文本；五、负责组织解决合同纠纷的调节、仲裁或诉讼；六、管理法定代表人授权委托书和公证事宜。第十三条集团公司运营管理部是集团合同管理的职能部门，其职责是：一、组织贯彻集团公司《合同管理制度》，对各分/子公司合同管理工作进行指导和服务；二、审查特殊合同及标的额在500万元以上的合同；三、建立健全本单位合同管理制度，监督、检查考核各部门及所属各单位合同管理情况；四、参与各类重大合同的论证、谈判、起草、评审、签订及合同纠纷的处理。第十四条集团公司审计监察部主要职责是：一、负责检查各类合同的合法性、严密性和可行性，实行监督；对公司审批或签订的合同负责审核、监督，提供相关帮助；合同管理制度****投资集团有限公司9二、负责考评公司及各部门的合同管理工作，总结交流经验教训，提高合同管理水平；三、配合办理合同的报批、鉴证和公证等事项；四、配合处理合同纠纷；五、负责定期或不定期抽查合同管理的执行情况，并出具书面报告；六、参与有关合同的谈判、签约、履行等工作。第十五条集团公司采购部主要职责是：一、依法签订、变更、解除本部门的合同；二、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审；三、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况；四、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向合同分管部门管理员通报；配合企业合同管理分管部门做好合同管理工作；五、本部门合同的登记、统计、归档工作；六、参加本部门合同纠纷的处理；七、组织各企业对主要供货商、开发商和建设工程设计、施工、监理单位等进行履约评价，将评价结果通报各分/子公司作为选择合作伙伴的主要