16-精益项目管理办法

集团公司规章制度制度编号：BBZQ-JTZD-YY-16精益项目管理制度集团公司制度-精益项目管理制度制度控制表版本编号签发日期编写人初审人复审人审核人批准人第几次修订YY-162013.08翟波郭洪飞马志军汪宝营王维廷会签单位权益管理部（法律办公室）此次修订内容：本制度监督实施及完善负责人本制度监督实施及完善执行人职务：运营管理部副部长职务：精益办副科长签字：郭洪飞签字：翟波集团公司制度-精益项目管理制度目录1.总则.....................................................................................................12.组织机构及管理职责..........................................................................13.管理要求.............................................................................................34.项目管理.............................................................................................35.项目评价奖励.....................................................................................66.考核评价.............................................................................................77.附则.....................................................................................................78.附录.....................................................................................................7附录1：精益项目管理流程图...........................................................8附录2：精益项目课题立项申请表格式及填写要求........................9附录3：精益项目课题论证报告格式及编写规则..........................12附录4:精益项目课题调整申请报告格式及填写要求....................14附录5：精益项目课题经济效益分析表格式及填写要求..............16附录6：精益项目课题指标证明表格式及填写要求......................18附录7：精益项目课题总结报告编写要求......................................20附录8：精益项目课题验收申请表格式及填写要求......................22附录9：《精益项目评价准则》.....................................................24附录10：《精益项目等级奖励标准》...........................................25集团公司制度-精益项目管理制度附录11：精益项目验收评审意见表格式及填写要求....................26集团公司制度-精益项目管理制度YY-16-第1页1.总则1.1为了充分调动集团公司各业务系统及生产单位参与精益管理工作的积极性与主动性，实现对精益项目的系统指导，推动精益活动的持续深入进行，自上而下解决集团公司实际突出问题，完善集团公司精益项目管理机制，明确精益项目管理工作要求与程序，提高精益管理水平，特制定本管理制度。1.2精益项目管理的指导思想是以“全价值链体系化精益管理战略”为指导，以消除全价值链中不创造价值、不增值的部分为目的，通过对在精益管理工作中做出突出贡献的团队和个人进行奖励，在全集团公司营造重精益改善研究、重制度流程优化、重精益人才培养的良好氛围，充分调动广大员工开展精益管理工作的主动性、积极性、创造性，培养造就一支高水平、高素质的精益管理人才队伍，为集团公司发展提供基础保证。1.3精益项目管理采取集团公司和成员单位两级管理模式。1.4本管理制度适用于集团公司精益项目管理，各成员单位依照此制度制定符合各单位实际情况的精益项目管理制度。2.组织机构及管理职责2.1组织机构2.1.1集团公司成立精益项目管理委员会（以下简称管理委员会），负责统一规划及审批精益项目管理工作：主任：集团公司总经理副主任：主管精益管理和管理提升工作的集团公司业务主管领导集团公司制度-精益项目管理制度YY-16-第2页成员：运营管理部部长、财务部部长、人力资源部部长、质量管理部部长、制造安全部部长、研发中心主任、物资采购部部长、科技部部长、党群工作部部长、市场部部长2.1.2管理委员会下设精益项目管理办公室（以下简称办公室），作为日常管理机构，设在运营管理部精益办。办公室主任：运营管理部副部长成员：精益办主任、精益管理人员等。2.2管理职责2.2.1管理委员会职责2.2.1.1根据集团公司精益管理工作计划，以及年度经营指标和精益指标的分解，负责组织制定集团公司精益项目管理工作年度计划。2.2.1.2负责精益项目管理工作重大问题的决策。2.2.1.3负责对精益项目的审定工作。2.2.1.4负责对完成的精益项目进行奖励。2.2.2办公室职责2.2.2.1负责制定集团公司精益项目管理的各项管理办法。2.2.2.2负责集团公司精益项目管理工作计划的编制，以及集团公司精益项目指标的分解与考核。2.2.2.3负责组织精益项目的立项、实施、验收、奖惩以及完成后评价等工作。2.2.2.4负责对集团公司精益项目的实施进行监督、检查和考核。2.2.3各相关单位职责集团公司制度-精益项目管理制度YY-16-第3页依据集团公司下达的精益项目年度指标、经营及精益指标改善情况和取得的精益改善成果，完成本单位精益项目工作。3.管理要求3.1项目指标分解：办公室于每年年初按照管理委员会的要求，负责分解、下达年度精益项目管理指标。3.2项目申报时间：各单位结合本单位精益管理工作开展情况、经营及精益指标改善要求和取得的精益改善成果选取项目课题，于每年1月25日前将本年度精益项目立项材料报办公室；针对过程当中产生的精益项目课题，可于每月25日之前将经过本单位审批的精益项目立项材料报办公室。3.3项目跟踪上报：各单位根据集团公司下达的精益项目管理分解指标，按照精益项目实施计划，每月20日前上报本月精益项目完成情况；各单位于每年12月底前，将本单位年度精益项目工作总结及指标完成情况报办公室，由办公室将审核形成的成果汇总后，上报管理委员会。4.项目管理4.1项目立项4.1.1立项范围4.1.1.1围绕集团公司和分、子公司经营或精益指标进行改善的精益项目。4.1.1.2围绕管理流程优化或再造、管理创新与管理提升工作、年度精益评价及应用精益工具等方面取得的较大成果，并适合在全集团推集团公司制度-精益项目管理制度YY-16-第4页广的项目。4.1.2各单位结合本单位的实际情况，按要求填写“精益项目课题立项申请表”并编制论证报告，由各单位精益管理推进人员上报办公室。（精益项目课题立项申请表格式及填写要求见附录2，论证报告格式及编写规则见附录3。）4.1.3对于重大项目、技术难度较高的项目立项，可申请由办公室牵头立项。4.2项目初审4.2.1办公室依据项目立项表及论证报告，组织管理委员会进行初审。4.2.2初审通过的项目，管理委员会将以年度精益项目管理工作计划形式下发；过程当中申报的精益项目，经过初审通过的，也纳入年度精益项目管理工作计划，并通知相关单位，但不再下发正式文件。4.3项目实施4.3.1项目批准后，各单位应根据申报项目确定的项目内容、方案、具体措施及进度要求，认真组织相关人员有计划地开展精益项目工作，并采取有效措施，确保项目按计划节点完成。4.3.2各单位精益管理推进人员按月对本单位的项目实施进展情况进行检查并做详细记录。4.3.3办公室每季度组织专人对批准项目的实施情况进行监督检查。4.3.4精益项目因客观条件变化不能继续实施或不能按工作计划完成时，相关单位应及时向办公室上报项目延期或取消的申请报告（精集团公司制度-精益项目管理制度YY-16-第5页益项目课题调整申请报告格式及填写要求见附录4）。4.2.5项目完成并运行1～3个月稳定后，项目组按要求编制验收资料报办公室。4.2.6需要向集团公司申请专项费用的精益项目，按照各单位年度精益管理工作预算额度，执行《精益专项费用实施细则》；不足部分各单位可依据集团公司财务相关规定，向集团公司专项报批，但不作为集团公司年度精益管理工作预算支出范围。4.3项目验收4.3.1办公室负责组织项目验收工作，项目验收采用专家评审和现场实际考察两种方式进行。4.3.1.1办公室以书面形式通知各单位项目验收申报时间和具体要求。4.3.1.2项目完成单位按进度要求将验收资料报办公室，项目验收资料包括：“精益项目课题验收申请表”（见附录8）、“精益项目总结报告”（见附录7）、由项目单位财务部门出具的“精益项目课题经济效益分析表”（见附录5）及项目单位相关上级部门出具“精益项目课题指标证明表”（见附录6），指标证明应包括产品合格率提高、设备停机时间降低、存货资金占用降低、制造费用降低、全员劳动生产率提高等。4.3.1.3办公室将各单位上报的项目验收资料进行初评，目标达成度低于50%，不予验收；目标达成度高于50%的项目经初评通过后，报管理委员会进行复评，复评通过的确定为奖励项目。集团公司制度-精益项目管理制度YY-16-第6页4.3.1.4对初审有疑义的项目，办公室组织有关人员到项目实施单位现场实际考察进行落实。4.3.2项目通过验收后办公室负责项目验收资料存档。4.4项目推广为巩固精益项目成果能长期稳定地发挥作用，使成果真正为集团公司创造经济效益和社会效益。办公室在项目通过验收后，选择部分重点项目，以项目所属的业务系统为主组织在集团范围内进行推广。5.项目评价奖5.1精益项目奖励原则：5.2.1公平、公正、公开的原则；5.2.2定量及定性指标相结合考评的原则；5.2.3及时奖励与分级分类的原则；5.2.4精神奖励与物质奖励相结合的原则。5.2奖励办法5.2.1管理委员会根据《精益项目评价准则》（附录9）进行打分；办公室依据课题得分结果，进行项目等级的评定。5.2.2精益项目的奖励标准依据《精益项目等级奖励标准》（附录10）进行奖励。精益项目的评价和奖励结果经管理委员会批准，由办公室公示后执行。5.2.3精益项目获奖的团队和个人，在精益改善明星、精益先进集体、精益先进个人的评选中优先考虑。5.2.4达到国内领先、国内先进技术水平或行业领先技术的项目，作集团公司制度-精益项目管理制度YY-16-第7页为集团公司管理创新项目申报兵器集团或国家级成果。6.考核评价精益项目管理检查与考核结果纳入各单位经营业绩评价及精益管理工作评价考核体系内。7.附则7.1本制度自下发之日起实施。7.2本制度由运营管理部负责解释。8.附录附录1：精益项目管理流程图附录2：精益项目课题立项申请表格式及填写要求附录3：精益项目课题论证报告格式及编写规则附录4:精益项目课题调整申请报告格式及填写要求附录5：精益项目课题经济效益分析表格式及填写要求附录6：精益项目课题指标证明表格式及填写要求附录7：精益项目课题总结报告编写要求附录8：精