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集团管理制度体系名称：信息化管理制度版本：2010-1编码：IT-01-01发布范围：普发集团信息化投资管理办法（试行）公司名称：集团有限公司批准人：批准依据：发布文号：发布日期：生效日期：信息化管理制度内控制度体系-IT-01-01集团信息化投资管理办法目录1目的............................................................12适用范围........................................................13编制依据........................................................14定义、缩略语....................................................15职责............................................................26管理内容........................................................27附则............................................................5附件1..............................................................6附件2..............................................................7附件3..............................................................8附件4..............................................................9附件5.............................................................10附件6.............................................................11附件7.............................................................12信息化管理制度内控制度体系-IT-01-01集团信息化投资管理办法1山东海化集团信息化投资管理办法1目的规范海化集团各单位的信息化投资行为，提高信息化投资效益，实现系统集成、协同和资源的整合，推进总公司上下游一体化发展战略，实现总公司集炼油、化工、销售于一体的产业板块目标。2适用范围本办法适用于集团机关及各所属单位、控股公司和直管项目组。3编制依据《中海石油炼化与销售事业部信息化投资管理规定（试行）》。4定义、缩略语4.1定义信息化投资包含项目建设投资和系统维护费用两类。其中项目建设投资是指网络基础设施、信息化应用系统、视频监控系统、企业网站和电子商务、信息技术应用和咨询服务、信息安全与IT管控而进行的投资行为；系统维护费用是指为了保证在用的基础网络、信息系统等正常运转所花费的年度例行费用，包括因使用信息网络资源所交纳的各种使用费和维护费。4.2缩略语4.2.1总公司，指中国海洋石油总公司。4.2.2事业部，指中海石油炼化与销售事业部。4.2.3集团，山东海化集团信息化管理制度内控制度体系-IT-01-01集团信息化投资管理办法24.2.4集团公司、公司，指山东海化集团有限公司4.2.5信息部，指海化集团信息部4.2.6各所属单位，指海化所管辖的各公司，及其所属的全资、控股公司5职责5.1海化集团信息化领导小组是海化信息化投资与建设的决策机构和领导机构5.2海化集团信息部负责有关信息化投资管理程序和制度的指导及各项预算的审核。5.3海化集团信息部负责信息化建设投资的专业审查和指导以及相关管理制度的制定与解释，负责组织对项目建设投资的审查、验收和后评估。5.4各所属单位信息化管理部门按照总公司、事业部以及海化的相关管理规定，审核本单位信息化建设需求，编报信息化项目建设投资与系统维护费用的计划和预算。6管理内容6.1工作要求及工作内容6.1.1信息化投资应坚持“统一规划、统一标准、统一建设、统一管理”的“四统一”原则及“兼顾整体与局部、兼顾先进与适用、兼顾近期与长远、兼顾集中与分散、兼顾建设与维护”的“五兼顾”原则，提高资源共享水平、降低总体拥有成本。6.1.2各所属单位在编制信息化投资计划时，应遵循低成本的战略要求，按照IT与业务相融合的建设原则，从解决生产经营管理急需的问题入手，充分利用现有资源，降低实施成本和投资风险、提高投资收益。6.1.3各所属单位的信息化投资，无论金额大小、资金来源，年度及调整、追加计划（预算）均需要上报公司信息部，由信息部上报事业部，事业部审批后，信息化管理制度内控制度体系-IT-01-01集团信息化投资管理办法3方可执行。各所属单位在向计划与发展部报送信息化投资计划（预算）和调整、追加计划（预算）的同时，应抄报信息部。6.1.4各所属单位在编制框架计划和年度计划（包括年初正式计划和年中调整追加计划）的过程中，必须按照信息部要求，专项列示信息化项目建设投资和系统维护费用，不允许在其它报表中填报。对于随其它项目审批的与信息化相关的内容，也应在有关信息化项目建设投资计划的上报表格中汇总备案，同时方案和标准应符合总公司、事业部和集团的有关规定。报送信息化项目建设投资计划与系统维护费用计划应包括编制说明、计划表格和立项报告等支持性材料。6.1.5信息化项目建设投资采取报送批准的方式，在编制框架计划和年度计划时，由各所属单位审核汇总后逐项列示。信息部将按照有关规定和事业部产业发展规划的要求，进行审查后报海化信息化领导小组审查后，再上报事业部进行审批。完成立项报告并通过审查的，由事业部按程序列为正式计划；通过审查但立项条件不充分，被事业部列为待批计划的，需要完成立项报告后再逐项批准执行。6.1.6信息化系统维护费用，属于各单位自己负责的，由各单位根据基础网络、信息系统、网络资源的维护和使用量分别核算、逐项列示后提交信息部，由信息部统一按照要求编制框架计划，上报事业部财务与信息管理部、总公司信息管理部备案后列入年度计划执行。属于集团统一负责的，由信息部负责编制上报。6.1.7为保证海化信息化建设的有序开展，促进信息化项目的应用效果，应加强项目的前期研究工作。各所属单位申请信息化项目建设投资时，总投资超过30万元人民币的项目，须提交详细的立项报告，立项报告应包括但不限于：项目背景及前期研究情况、目标、任务、技术方案、与现有系统的关系、项目实施范围、项目总投资及年度投资计划安排，各项投资预算的详细组成、效益分析、风险和措施、进度安排等方面的内容；总投资额小于30万元人民币的项目应提交项目说明，包括但不限于：项目背景及目标、与现有系统的关系、任务及实施范围、各项投资预算的详细组成等。6.1.8对于年度计划中列为待批的项目，在年度内完成立项报告后，由信息部信息化管理制度内控制度体系-IT-01-01集团信息化投资管理办法4提交事业部财务与信息管理部组织审查，审查通过后，方可组织落实实施。6.2投资分类与回收原则6.2.1海油骨干网是总公司的核心部分，由总公司统一投资、统一管理，按照业务和技术发展的要求，统一投资进行更新改造。集团及其下属企业局域网接入总公司内网，须由集团信息部根据总公司有关管理规定，对网络情况和设备进行审核评价，并指导改造，由集团信息部负责通过专线方式接入集团内网后，再通过集团统一专线出口接入总公司内网。6.2.2各所属单位所在地区通过互联网出口访问公司内网的，接入正常后，不允许各单位自行变更互联网出口提供商。需要调整的，须上报信息部批准。滨海片的企业必须共用公司统一出口，任何单位严禁私自另行开通互联网出口。6.2.3集团下属各单位严禁私自建设移动访问系统（包括无线网络、拨号和移动VPN系统）。特殊情况报信息部，由信息部经事业部财务与信息化管理部上报总公司批准后方可按要求投资建设。6.2.4集团公司统一组织搭建供各单位共同使用的的骨干和专线网络，发生的应用费用由各使用单位共同承担；集团公司统一部署的信息系统和系统集成平台由公司统一投资建设和管理，收取相应的系统使用维护费；对于跨单位的专业应用系统和数据库，由共建单位按应用比例自筹资金，由集团信息部和有关专业部门统一协调建设。6.2.5各所属单位根据自身业务特点建设的专业系统，经本单位和集团信息化领导小组审核后，上报事业部，经事业部财务与信息化管理部上报总公司信息化管理部批准列入正式计划，按照批准的方案自筹资金建设。6.2.6各所属单位自筹资金建设的应用系统、服务器等硬件应充分考虑利用现有资源，需要接入公司网络或委托公司代维的，应将型号、配置、拟安装的系统和应用软件以及管理要求经公司内部资源平衡后，确需购买的方可进行采购。使用公司统一服务器资源的，按照使用情况分摊维护费用。6.2.7由信息部为各单位进行开发的个性化应用系统，由公司收取一定的开发和维护费用。信息化管理制度内控制度体系-IT-01-01集团信息化投资管理办法56.3执行与考核程序6.3.1为了保证信息化项目建设投资与系统费用计划的严肃性，规范信息化建设行为、提高信息化投资效益，各所属单位应该严格按照批准的计划（预算）范围和额度做好项目控制和运行维护工作，各所属单位信息化管理部门应做好执行情况的监督和统计工作，并按季度将信息化建设计划的执行情况报送信息部备案，所有项目都要在每月25日前向信息部提交信息化建设计划的执行情况，总投资在30万元人民币（含）以上的项目，须向信息部提交月报。7附则7.1本办法由信息部负责解释。7.2本办法自下发之日起执行。【正文结束】附件1：信息化投资计划编制说明附件2：信息化项目建设投资计划附件3：信息化系统维护费用计划附件4：信息化设备更新采购投资计划附件5：信息化项目建设投资计划执行情况表附件6：信息化项目建设投资计划完成情况表附件7：信息化系统维护费用计划完成情况信息化管理制度内控制度体系-IT-01-01集团信息化投资管理办法6附件1信息化投资计划编制说明XXXX单位信息化投资计划编制说明（WORD版本）说明：上一年度预算完成情况和主要工作业绩下一年度主要工作及投资计划整体安排情况信息化管理制度内控制度体系-IT-01-01集团信息化投资管理办法7附件2XXX年信息化建设项目投资计划填报单位:单位:万元序项目建设性质总投资项目总投资至上年底预计完成本年计划备注号批准文号合计总公司资金自有资金软件硬件实施其他总计一跨年度项目1续建2续建二本年度新立项目1新立2新立3追加三本年度待批项目待批待批填表日期:年月日填表人:信息化管理制度内控制度体系-IT-01-01集团信息化投资管理办法8附件3XXX年信息化系统维护费用计划填报单位:单位:万元序项目本年预算预算责任人备注号合计总公司投资自有资金合计一基础网络维护123二信息系统维护123三资源使用与维护123填表日期:年月日填表人:信息化管理制度内控制度体系-IT-01-01集团信息化投资管理办法9附件4XXX年信息化设备更新采购投资计划填报单位:序号设备分类与名称型号/配置用途数量单价(万)所属投资项目备注一服务器12二路由器12三交换机12四防火墙12五其他12填表日期:年月日填表人:信息化管理制度内控制度体系-IT-01-01集团信息化投资管理办法10附件5ＸＸＸ年信息化项目建设投资计划执行情况表填报单位:金额单位：万元序项目名称建设总规模至上年底累计完成情况至上年底预计完成2010年计划当前实际完成年度计划预计完成率（％）备注号建设性质建设起止年限总投资总公司资金自有资金已签合同(万元)项目进度(%)年度计划完成率(%)合计一年初正式计划123二年中追加、调整计划123填表日期