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Copyright©2008ByALLPKUManagementConsultantsLtd.未经许可，不得外传山东A集团行政管理流程和考核体系设计报告北大纵横管理咨询公司二OO九年三月八日内部文件注意保密（讨论稿）第1页重要说明本报告仅供客户内部使用，未经北大纵横书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。第2页目录管理主流程……………………………………………………………………………………………4战略管理流程…………………………………………………………………………………………8行政管理流程………………………………………………………………………………………17财务管理流程………………………………………………………………………………………41人力资源管理流程…………………………………………………………………………………71法律事务流程………………………………………………………………………………………130采购管理流程………………………………………………………………………………………141销售管理流程………………………………………………………………………………………160考核管理流程………………………………………………………………………………………173其他管理流程………………………………………………………………………………………182第3页流程是指按照一定步骤和方式进行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例—招聘流程说明结束流程终点-(满足用人部门需求)开始流程开端-(用人部门提出用人需求)决策点决策点-(内部人员是否适合)流程步骤流程步骤-(人力资源部进行人员调查)信息文档信息文档-(查询内部后备人员档案)A流程迁移-(转向流程的另一个部分)调用其他管理流程调用其他管理流程-(来自另外一个所指流程)第4页导读管理主流程战略管理流程行政管理流程财务管理流程人力资源管理流程法律事务流程采购管理流程销售管理流程考核管理流程其他管理流程第5页A煤业集团管理主流程一览表战略管理流程行政管理流程财务管理流程123人力资源管理流程财务管理流程（续）3战略规划流程TDMY1.1战略调整流程TDMY1.2年度经营计划流程TDMY1.3预算启动流程TDMY3.1预算编制和审批流程TDMY3.2预算执行和调整流程TDMY3.3资金计划管理流程TDMY3.4财务分析流程TDMY3.5工程预付款、进度款支付流程TDMY3.6人力资源战略规划流程TDMY4.1年度人力资源计划流程TDMY4.2外部招聘流程TDMY4.3内部岗位竞聘流程TDMY4.4新员工入职流程TDMY4.5试用期管理流程TDMY4.6发文管理流程TDMY2.1收文管理流程TDMY2.2对外宣传信息发布流程TDMY2.3会务管理流程TDMY2.4文件档案借阅流程TDMY2.5文件档案管理流程TDMY2.6工程结算款支付流程TDMY3.7付款票据审核过程管理流程TDMY3.8付款管理流程TDMY3.9固定资产管理流程TDMY3.10编制财务报表流程TDMY3.11报税流程TDMY3.12员工报销流程TDMY3.13行政管理流程(续）2人力资源管理流程公务接待流程TDMY2.7办公用品计划和采购、发放流程TDMY2.8办公固定资产管理流程（实物管理）TDMY2.9公务用车管理流程TDMY2.104第6页A煤业集团管理主流程一览表人力资源管理流程（续）4职业生涯规划流程TDMY4.7培训计划执行流程TDMY4.8临时外部培训计划执行流程TDMY4.9晋升/降职/辞退管理流程TDMY4.10内部调动管理流程TDMY4.11离职管理流程TDMY4.12劳动合同续签管理流程TDMY4.13绩效考核体系设计/调整流程TDMY4.14人员绩效管理流程TDMY4.15工伤上报流程TDMY4.16月度薪酬表编制流程TDMY4.17薪酬管理流程TDMY4.18法律事务流程5制定和执行法律方面的预防性措施流程TDMY5.1保证公司各方面的合法性流程TDMY5.2协议和合同的谈判和记录流程TDMY5.3提供法务咨询流程TDMY5.4诉讼处理流程TDMY5.5采购管理流程6采购计划编制流程TDMY6.1招标采购流程TDMY6.2非招标采购流程TDMY6.3物资入库流程TDMY6.4物资出库流程TDMY6.5采购定期结算流程TDMY6.6第7页A煤业集团管理主流程一览表销售管理流程销售计划编制流程TDMY7.1销售计划调整流程TDMY7.2预收货款流程TDMY7.3销售管理流程TDMY7.4销售报表上报流程TDMY7.5销售价格制定流程TDMY7.6考核管理流程部门考核流程TDMY8.1业绩目标确定流程TDMY8.2业绩过程管理流程TDMY8.3业绩考核与反馈流程TDMY8.478其他管理流程9内部审计流程TDMY9.1外部关系管理流程TDMY9.2信息系统开发或实施项目管理流程TDMY9.3成品出库检验流程TDMY9.4成品发运称重流程TDMY9.5计量器具鉴定流程TDMY9.6第8页导读管理主流程战略管理流程行政管理流程财务管理流程人力资源管理流程法律事务流程采购管理流程销售管理流程考核管理流程其他管理流程第9页流程名称：战略规划流程流程编号：TDMY1.1流程拥有者：战略发展部时间集团总裁战略投资委员会战略发展部财务部其他部门/下属业务单位提出要求，明确方向1开始接受使命，指导战略规划工作2内外部环境分析3提供财务数据及分析报告4提供相关数据、资料、设想5制订公司总体战略目标及各业务单元战略目标6审议审批分解战略目标8拟定各部门/业务单位发展规划9修订各部门/业务单位发展规划审议10形成公司总体战略规划审议审批下发落实，内部沟通结束12711133－5年大调整每年小调整YNYNYNNYNY第10页流程名称：战略规划流程说明流程编号：TDMY1.1流程拥有者：战略发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.集团总裁提出公司远景目标和发展要求2.接受总裁委托，负责战略规划过程的指导工作3.战略发展部进行环境扫描，对外部、内部环境因素进行分析分析报告4.按照战略规划要求，财务部提供相应的财务数据、分析报告支持财务报告/报表5.各部门、下属业务单位提供相应的业务数据、分析及发展初步设想相关数据、报表、报告6.战略发展部根据相应资料，制订公司总体战略目标、各下属业务单位战略目标，并上报总裁办公会审议7.集团总裁对公司总体战略目标、各业务单元战略目标进行审批8.战略发展部将经过集团总裁审批通过的战略目标进行分解，并与各相关部门进行确认9.各部门及下属业务单位根据所分解目标，拟定本部门/单位的发展规划部门/业务单位发展规划第11页流程名称：战略规划流程说明(续）流程编号：TDMY1.1流程拥有者：战略发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单10.战略发展部将各部门/下属业务单位发展规划上报总裁办公会审议，并根据意见进行修订11.战略发展部形成完整的公司整体发展战略规划文本，提交总裁办公会审议公司总体战略规划12.集团总裁对公司总体发展战略规划进行审批13.战略发展部将经集团总裁审批通过的战略规划下发，并牵头组织公司内部的战略沟通工作第12页流程名称：战略调整流程流程编号：TDMY1.2流程拥有者：战略发展部结束1256NY组织收集资料提供资料研讨/审核347N审批Y战略调整方案组织内外部专家研讨是否调整NY89101112每年1次时间各职能部门及下属单位战略发展部战略投资委员会集团总裁汇总资料战略调整初步建议提出战略调整草案下发启动战略评估第13页流程名称：战略调整流程说明流程编号:TDMY1.2流程拥有者：战略发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.战略投资委员会启动战略评估工作2.由战略发展部组织收集与战略评估工作相关的资料战略评估相关资料3.各职能部门和下属单位负责提供相关资料4.战略发展部负责将与战略评估相关的资料进行汇总市场分析报告/企业分析报告/资源预测/业务发展预测5.由战略发展部提出战略调整初步建议，并将初步建议提交战略投资委员会讨论战略调整初步建议6.战略投资委员会组织内外部专家研讨战略调整的初步建议战略调整初步建议7.战略投资委员会作出判断，是否需要对公司战略进行调整，如果不需要战略调整，则流程结束8.如果需要战略调整，则由战略发展部提出战略调整草案战略调整草案9.战略投资委员会对战略调整草案进行研讨和审核，如果通过则上报总裁办公会审批，如果不通过则提出修改意见，由战略发展部修改10.战略投资委员会审核通过的战略调整草案上报总裁办公会进行审批，如果不通过则由战略发展部修改，如果通过则下达战略调整方案战略调整方案11.总裁办公会下达经过审批的战略调整方案12.由战略发展部下发战略调整方案第14页流程名称：年度经营计划制订流程流程编号：TDMY1.3流程拥有者：战略发展部时间集团总裁战略投资委员会/预算委员会战略发展部财务部各部门/下属业务单位公司年度经营目标1开始审批12审核73－5年大调整每年小调整年度经营计划指导工作2公司整体发展战略及上年计划执行情况各部门、业务单位年度经营目标各部门、业务单位年度经营计划、预算草案5新年度经营预算6新年度经营计划6联合下达修正建议8修改各自年度经营计划与预算9汇总形成总体年度预算10汇总形成总体年度经营计划10讨论、并对各部门/单位质询11下达年度经营计划下达年度预算1313执行结束14NNY34Y第15页流程名称：年度经营计划制订流程说明流程编号：TDMY1.3流程拥有者：战略发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.集团总裁提出年度经营目标的要求2.接受集团总裁委托，负责经营计划指导过程的指导工作3.战略发展部回顾公司整体发展战略及上年度经营计划的执行情况分析报告4.各部门/下属业务单位拟定本部门/单位年度经营目标5.各部门/下属业务单位拟定本部门/单位年度工作/经营计划及预算草案，分部上报战略发展部、财务部年度工作/经营计划、年度部门/经营预算草案6.战略发展部、财务部汇总形成公司新年度经营计划、经营预算，上报战略投资委员会/预算委员会审核7.战略投资委员会/预算委员会进行审核，并提出意见8.战略发展部、财务部根据审核意见，联合下达各部门/业务单位经营计划、预算的修正建议修正建议9.各部门及下属业务单位按照年度计划、预算开展工作第16页流程名称：年度经营计划制订流程说明（续）流程编号：TDMY1.3流程拥有者：战略发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单10.战略发展部、财务部汇总修改后的经营计划和预算，形成公司年度总体经营计划、经营预算公司年度经营计划公司年度经营预算11.集团总裁主持，会同副总裁、战略投资委员会、预算委员会等对经营计划、经营预算进行讨论，并对各部门/业务单位负责人进行质询讨论意见12.集团总裁对讨论结果进行审批13.战略发展部、财务部分别将经集团总裁审批通过后的经营计划、预算分别下达到相关部门、业务单位14.各部门及下属业务单位根据所分解目标，拟定本部门/单位的发展规划年度经营计划各部门各单位发展规划第17页导读管理主流程战略管理流程行政管理流程财务管理流程人力资源管理流程法律事务流程采购管理流程销售管理流程考核管理流程其他管理流程第18页流程名称：发文管理流程流程编号：TDMY2.1流程负责部门：综合部分管副总裁/总裁综合部其他部门/单位签收文件文件分发制作、打印文件起草文件修改文件行文格式及文字是否需要修改YN签发文件行政副总审核开始编文件号并校对12365789101112结束存档时间NY起草部门分管副总审阅4NY审阅文件第