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-1-受控版本号：第一版受控状态：修订状态：00某某某机械设备有限公司编制依据：GB/T19001-2008/ISO9001:2008、GB/T24001-2004/ISO14001:2004、GB/T28001-2011质量、环境、职业健康安全管理制度PPPrrroooccceeeddduuurrreeefffooorrrCCCooonnntttrrrooolllooofffqqquuuaaallliiitttyyy、、、eeennnvvviiirrrooonnnmmmeeennnttt、、、oooccccccuuupppaaatttiiiooonnnaaalllhhheeeaaalllttthhhaaannndddsssaaafffeeetttyyy2016.04.01发布2016.04.01实施某某某机械设备有限公司发布-2-质量、环境、职业健康安全管理制度版本号：第一版审批页编制：编制小组审核：批准：某某某机械设备有限公司二零一六年四月一日-3-目录序号文件编号文件名称页次1FXT-S01《管理目标管理制度》42FXT-S02《人力资源管理制度》63FXT-S03《员工绩效考核制度》84FXT-S04《生产设备管理制度》105FXT-S05《采购管理制度》156FXT-S06《节能降耗管理制度》207FXT-S07《危险化学品管理制度》218FXT-S08《职业病防治管理制度》249FXT-S09《女职工和未成年工保护制度》3110FXT-S10《质量管理自查与评价制度》3411FXT-S11《作业质量检查管理制度》3512FXT-S12《质量信息管理和质量管理改进制度》3813FXT-S13《仓库管理制度》4214FXT-S14《环境因素和危险源管理制度》4415FXT-S15《安全检查和隐患整改管理制度》4716FXT-S16《财务管理制度》4817FXT-S17《维修质量责任制度》5018FXT-S18《HSE制度》5119FXT-S18《固体废弃物管理制度》53-4-管理目标管理制度文件编号：FXT-S011目的确保有效达成目标、指标，不断提高质量、环境和职业健康安全管理水平。2范围公司管理目标的制订、分解展开、考核落实、分析评价及改进。3职责3.1总经理：负责制订公司管理目标，主持分析、评价及改进工作，授权责任部门实施考核，并批准针对考核结果的奖惩措施。3.2综合部：负责对管理目标的考核落实，及提出奖惩措施。3.3各部门：负责制订部门层级管理目标，并组织落实，提出分析意见及改进措施。4工作程序4.1制订管理目标和指标a）总经理主持以管理会议的形式，在管理方针的框架下，通过数据分析，提出适当高于现有质量水平，可测量的追求和期望值，作为公司的质量目标；针对重要环境因素提出目标和指标；针对重大风险因素提出控制目标，形成《管理目标》文件并批准发布。b）管理目标和指标包括质量、环境和职业健康安全三个方面。质量方面应包括满足产品要求所需的内容；环境方面应体现对预防污染、保护环境、持续改进以及遵守适用的法律法规与其他要求的承诺；职业健康安全方面应体现对持续改进的承诺。c）制订和评审管理目标和指标时，应考虑项目质量的要求、法律法规要求和其他要求；自身的重要环境因素及职业健康安全危险源和重大风险因素；可选择的技术方案；公司财务、运行和经营要求；相关方的观点等。d）管理目标和指标应具体、可测量，同时应考虑项目作业的特性、重要环境因素、重大风险因素，确保可以采取经济实用的技术，经过努力后能够实现。e）管理目标和指标的调整、修订同样应形成文件，由总经理重新批准后发布。4.2管理目标和指标的展开a）总经理授权综合部以公司发文的形式，于每经营年度初期发出通知，要求各部门结合其管理职能与工作实际，对公司管理目标和指标进行分解展开。b）各部门应在规定期限内，作成部门《管理目标和指标分解表》，送交管理者代表审查和总经理批准后实施。4.3管理目标和指标的考核落实a）各部门应区别不同的管理目标和指标，在制订管理目标和指标的同时，确定适-5-当的考核周期，如每周、每月、单项项目或年度等。b）综合部根据考核周期收集整理公司、各部门管理目标和指标的完成情况，作成《管理目标和指标考核统计表》，报送管理者代表和总经理，并分送各部门。4.4考核结果的奖惩每次考核完成时，综合部根据管理目标考核结果，提出奖惩措施，送总经理批准后执行。奖惩措施应包括物质和精神两个方面。4.5管理目标和指标的分析评价及改进c）阶段考核未达成管理目标和指标时，管理者代表应责成有关部门和人员对未达标项目提出原因说明及拟采取的措施。d）如果同一管理目标或指标的阶段考核连续不达标，管理者代表应召集并主持专项评审，提出评审意见和有关措施，指定责任人对有关措施的实施情况和实施效果进行追踪验证，并在一个考核阶段结束时提出报告。e）每年管理评审时，应对管理目标和指标的完成情况提出报告、分析和评审，确定管理目标和指标的持续适宜性及调整或改进的机会。5相关文件5.1《记录控制程序》6相关记录6.1《管理目标和指标分解表》6.2《管理目标和指标考核统计表》-6-人力资源管理制度文件编号：FXT-S021、目的确保从事环境保护、健康安全管理及影响产品要求符合性工作有关的人员的能力和素质能够胜任本职工作。2、范围适用于公司对全体员工任职能力要求的确定与考核，及实施的能力控制、意识养成、专项技能、教育、培训、成效评估等管理和控制作业。3、职责3.1总经理：有关文件、计划、报告和方案等的批准。3.2管理者代表：有关文件、计划、报告和方案等的审查。3.3综合部：确定各类人员的能力要求，组织实施各种满足能力要求的措施，并评价措施的有效性，记录和保存。3.4相关部门：提出有关的需求，协助实施有关措施和评价。4、措施和方法4.1综合部应根据质量管理长远目标制定《人力资源发展规划》。4.2综合部应编制《特定岗位及人员清单》，确定应得到控制的有关岗位和人员。4.3综合部应编制《岗位说明书》确定有关人员所必要的能力，即任职条件。任职条件应包括：a）专业技能；b）所接受的培训及所取得的岗位资格；c）能力；d）工作经历。4.4综合部根据《特定岗位及人员清单》，针对各相关工作岗位的任职条件要求，组织各部室分析并确定公司现有的人力资源的现状及需求。4.5公司应按岗位任职条件配置相应的人员。总经理、作业质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。4.6公司应采取适当措施，实现对相关人员的能力控制和意识养成。4.7现有人力资源不足时，应采取培训、招聘引进等措施。4.8公司对员工的培训应包括：a）管理方针、目标、指标，以及质量、环境和职业健康安全意识；b）相关法律、法规和标准规范；-7-c）公司质量、环境和职业健康安全管理制度；d）专业技能和继续教育；e）其他必要的专项技能。4.9培训工作的内容应包括新员工、临时用工、转岗员工、特定人员以及继续教育。4.10公司应编制计划对培训工作进行适当的安排。4.11公司应当对培训的成效进行评价，以不断改进培训工作。4.12公司现有人员的能力无法胜任工作，并且经培训仍然不能满足要求，或在短期内无法完成相关培训时，宜采取招聘引进人才的措施。招聘应坚持客观公正、唯才是用的原则。4.13公司应保持人力资源管理的相关记录，包括：a）实施内部培训的《教育培训记录》。b）培训完成后（无论内部培训还是外部培训），应建立《员工教育培训履历表》。c）公司应建立所有员工的教育、培训、技能和经验的适当记录。保存公司员工的教育、培训或经历的相关记录。如学历证明、职称证明、特殊岗位人员的任职资格证明、培训实施的记录等。d）相关记录的保存要求按《记录控制程序》的要求执行。5相关文件5.1《记录控制程序》5.2《人力资源发展规划》5.3《岗位说明书》6相关记录6.1《特定岗位及人员清单》6.2《教育培训记录》6.3《员工教育培训履历表》-8-员工绩效考核制度文件编号：FXT-S03一、绩效考核的目的：1、不断提高公司的质量、环境和职业健康安全管理水平、作业质量、环境和职业健康安全管理绩效，降低生产经营成本和事故发生率，提供公司保持可持续发展的动力；2、加深公司员工了解自己的工作职责和工作目标；3、不断提高员的工作能力，改进工作业绩，提高员工在工作中的主动性和积极性；4、建立以部门、班组为部门的团结协作、工作严谨高效的团队；5、通过考核结果的合理运用（奖惩或待遇调整、精神奖励等），营造一个激励员工奋发向上的工作氛围。二、绩效考核的原则：1、公平、公开性原则：公司员工都要接受公司考核，对考核结果一视同仁。2、定期化与制度化原则：绩效考核工作在绩效考核小组的直接领导下进行，综合部是本制度执行的管理部门。（1）公司对员工的考核采用每季度考核方法，综合部将各部门考核结果公布，考核完成的次月根据考核结果兑现奖惩。（2）绩效考核是公司人力资源管理的一项重要制度，所有员工都要严格遵守执行，综合部负责不断对制度修订和完善。3、公司对员工的考核采用分级考核的制度：考核小组考核部门负责人，部门负责人考核下属岗位。4、公司对员工的考核采用百分制的制度。5、评分标准采取3：7的制度：本人评价占30%，上级评价70%。6、灵活性原则：公司对员工的考核分为定量考核和定性考核。中层干部：定量考核70%，定性考核30%。生产岗位：作业时期，定量70%，定性30%；非作业时期，定量30%，定性70%其他岗位：定量60%，定性40%。7、定量考核内容：A）中层干部：部门重点工作（总经理安排的工作；中层干部会议确定的部门重点工作；日常安排的工作；部门年度工作目标分解等）完成的质量和数量。B）其他岗位：本岗位岗位职责规定的工作，部门负责人安排的工作。8、定性考核内容：公司行为规范（含工作态度、工作能力、安全、卫生、考勤、行为准则等软指标）。三、组织领导-9-公司成立总经理领导下的绩效考核小组，组织领导公司员工的考核工作。组长：副组长：成员：工作职责：1、组长负责主持每次考核总结会，总结上期考核工作，布置下期部门工作重点。2、负责考核制度的讨论、修改及监督实施。3、负责各部门“定量考核”的评价。4、负责安排各部门考核周期内的工作重点。四、考核标准分为定量考核和定性考核。1、定量考核标准说明：（1）中层干部考核项目分值比例由考核小组确定；各部门下属岗位考核项目分值比例由部门负责人确定。确定分值比例必须科学合理，结合工作重点，不得避重就轻，否则扣相关人员10分。（2）评分小计＝上一级评分×70%＋自评分30%（3）考核会时各部门负责人不能提出实质性工作（非日常事务性工作），则视为工作不作为，由考核会扣下周定量考核积分30分。（4）定量考核出现作业质量事故、人身安全事故、作业设备运转事故（以上事故给公司造成经济损失500元以上），或存在重大安全隐患时，当期定量考核积分为零。（5）考核会要确定各部门每期重点工作完成的指标：质量要求、数量要求、完成时限、责任人等，由综合部备案。（6）对总经理的决定、指示或公司会议精神贯彻执行情况：未执行扣30分；执行不全面，效果不明显扣10分。（7）下属岗位员工出现严重的工作失误或违纪行为，视给公司造成的损失或影响扣10－30分。（8）出现办公设备事故扣10－40分。（9）上级考核下级时要尊重客观事实，不能受人际关系和感情的影响，不得有打击报复的行为。否则扣相关人员20分。做评价时参照以下判断基准：a工作过程的正确性b工作结果的有效性c工作方法选择的正确性d工作的改进和改善e解决问题的能力f责任意识、个人品格2、定性考核：公司全体员工执行同一标准。五、考核记录使用《管理/技术人员绩效考核表》对受考人进行考核评分。综合部将各受考人的考核实绩登记《绩效考核成绩表》。-10-生产设备管理制度文件编号：FXT-S041目的确保作业设备在作业生产使用过程中，对环境的各类污染指标控制在国家有关环保法律、法规和其他要求规定的范围内，保证作业设备处于良好的状态，保证安全，满足作业过程能力的需要，特制定本制度。2范围适用于公司所有作