IO(艾欧)股份有限公司公司人事管理制度

E区E26公司人事部杜嘉盛第1页共11页03人力(2)班01/12/2007I.O（艾欧）股份有限公司公司人事管理制度一、员工守则二、各部门工作制度1.行政部2.财务部3.人力资源部4.市场部5.生产部6.采购部7.物流部三、考勤制度四、保密制度一、管理大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。（一）公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。（二）公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。（三）公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。（四）公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。（五）公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。（六）公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。（七）公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。（八）员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。E区E26公司人事部杜嘉盛第2页共11页03人力(2)班01/12/2007二、员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。三、各部门工作制度1.行政部为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。文件收发规定1.1董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。1.2已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。1.3董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。1.4经签发的文件原稿送办公室存档。1.5外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。1.6文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。文印管理规定1.7所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。1.8打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。1.9文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。1.10文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。1.11严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。办公用品购置领用规定E区E26公司人事部杜嘉盛第3页共11页03人力(2)班01/12/20071.12公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。1.13办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。1.14各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。1.15办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。1.16所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。电话使用规定1.17公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。1.18若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。2.财务部为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。财务机构与会计人员2.1财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。2.2公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。2.3出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。2.4财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。2.5财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。2.6财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。会计核算原则及科目2.7对于会计核算原则及科目，公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、E区E26公司人事部杜嘉盛第4页共11页03人力(2)班01/12/2007会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。2.8记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。2.9一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。2.10公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：房屋及其他建筑物；机器设备；电子设备（如微机、复印机、传真机等）；运输工具；其他设备。2.11各类固定资产折旧年限为：（1）房屋及建筑物35年；（2）机器设备10年；（3）电子设备、运输工具5年；（4）其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。2.12购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。2.13固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。资金、现金、费用管理2.14财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。2.15银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。2.16银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。2.17银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。2.18银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。2.19根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。2.20库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。2.21因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。2.22严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。2.23领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。E区E26公司人事部杜嘉盛第5页共11页03人力(2)班01/12/20072.24正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。2.25未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。2.26严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。办公用具、用品购置与管理2.27所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。2.28所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。2.29个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它事项2.30按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。2.31积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。2.32配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。2.33自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。3.人力资源部3.1提交人力资源部制度修改草案，对人事制度进行讨论，部长将参与与公会日常事务及发展讨论。收录新人工作3.2招聘原则：为人正直，在游戏及原公会无不良记录。3.2受理申请：3天内人力资源部人员必须有“申请已接受，请等候”的回复，并要求申请人严格按照公司制度申请。3.4审批申请：在人力资源部内对申请人进行为期2天的投票。人品有问题的坚决不录取，反对理由充分的不予录取，反对理由不充分或无的必须2/3以上票数同意方可通过。投票结束当天答复申请人申请已批准，申请人成为见习人员。3.5考察：申请通过后，将对该见习人员进行3-4个星期的考察期，视表现决定是否提前或推迟考察期。3.6转正并获得内部权限：考察结束后由人事部官员决定是否给予转正。在人事管理区公布转正名单，标题为“第x批见习人员转正名单x月x日”。3.7人力资源部公布考察会员名单和转正名单贴，定期编辑更新。部门内部晋级或降级官3.13人力资源部为员工申请晋级或降级官员的区域。3.14晋级后进入一个月官员考察期，视表现决定是否正式录用。部门发布正式公告必须经部长批准方可正式发贴。E区E26公司人事部杜嘉盛第6页共11页03人力(2)班01/12/20074.市场部为了规范产品销售行为，保障交易双方当事人的合法权益，根据国家有