乐山电力

乐山电力2010年第一次临时股东大会会议资料乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司6006446006446006446006442020202010101010年第年第年第年第一一一一次临时股东大会次临时股东大会次临时股东大会次临时股东大会会议资料会议资料会议资料会议资料二二二二〇〇〇〇〇〇〇〇一一一一年年年年三三三三月月月月八八八八日日日日乐山电力2010年第一次临时股东大会会议资料乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司2010201020102010年第一次临时股东大会议程表年第一次临时股东大会议程表年第一次临时股东大会议程表年第一次临时股东大会议程表时间：2010年3月8日下午13：00时地点：乐山金海棠大酒店五号楼三楼会议室主持人：董事长廖政权会议议程：序号议程报告人1宣布会议到会情况，会议开始廖政权2宣读股东大会须知廖政权3关于乐山电力股份有限公司董事会换届选举的议案廖政权4关于乐山电力股份有限公司监事会换届选举的议案杜品春5大会发言参会股东6投票表决（由股东代表、监事、工作人员和见证律师组成发票、监票、唱票、计票、统票小组）廖政权7宣布表决结果杜品春8宣读股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会决议上签字廖政权、见证律师9宣布会议结束廖政权乐山电力2010年第一次临时股东大会会议资料乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司2010201020102010年第一次临时股东大会须知年第一次临时股东大会须知年第一次临时股东大会须知年第一次临时股东大会须知一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。三、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于2月27日在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。四、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过5分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过2分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。五、请各位参会人员遵守会场秩序。二〇一〇年三月八日乐山电力2010年第一次临时股东大会会议资料议案一议案一议案一议案一：：：：关于乐山电力股份有限公司关于乐山电力股份有限公司关于乐山电力股份有限公司关于乐山电力股份有限公司董事会换届选举的董事会换届选举的董事会换届选举的董事会换届选举的议案议案议案议案各位股东：公司第六届董事会已于2010年2月11日任期届满。根据第一大股东四川省电力公司《关于推荐乐山电力股份有限公司董事、董事长人选的函》，推荐：廖政权、赵勤、孙志远、蒋毅为董事人选；《关于推荐乐山电力股份有限公司独立董事人选的函》，推荐：韩慧芳、邵世伟为独立董事人选。根据第二大股东乐山市国有资产经营有限公司《关于乐山电力股份有限公司董、监事会换届的通知》，提名魏晓天、谢永康、许拉弟为董事候选人；纪昌全、毛杰作为独立董事人选。根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，公司独立董事选任应以上海证券交易所审核无异议后方能提交公司股东大会审议。本议案经公司2月8日召开的第六届董事会第十四次临时会议审议，同意提交公司股东大会审议。附件：1、董事、独立董事候选人简历；2、独立董事候选人履历表；独立董事候选人声明；独立董事提名人声明。乐山电力股份有限公司二〇一〇年三月八日乐山电力2010年第一次临时股东大会会议资料附件：董事候选人简历：1111））））廖政权，男，汉族，1964年8月生，四川仁寿人，中共党员，1982年8月参加工作，四川大学国民经济管理专业毕业，研究生学历，高级政工师。工作简历工作简历工作简历工作简历1982.08—1984.07乐山供电局眉山分局干部；1984.08—1985.08乐山供电局劳动人事科干部；1985.09—1987.07成都电力职工大学学生；1987.08—1992.09乐山供电局劳动人事科干部；1992.10—1993.09乐山电业局组干处副处长；1993.10—1996.09乐山电业局组干处处长；1996.10—1998.05乐山电业局党委副书记兼纪委书记；1998.05—1998.08乐山电业局党委副书记、纪委书记兼汉源县副县长；1998.08—1999.10内江电业局党委书记兼汉源县副县长；1999.10—2001.08内江电业局党委书记；2001.08—2007.02乐山电业局党委书记；2007.02—任乐山电力股份有限公司董事长、党委书记。2222））））赵勤，男，汉族，1957年11月生，重庆涪陵人，中共党员，1975年8月参加工作，四川省工商管理学院工商管理专业毕业，研究生学历，高级工程师。工作简历工作简历工作简历工作简历1975.08—1978.03重庆涪陵开平公社知青；1978.03—1980.11重庆电力学校读书；1980.11—1982.08成都供电局基建科技术员；1982.08—1990.01成都供电局基建科副科长；1990.01—1992.06成都电业局基建处处长；乐山电力2010年第一次临时股东大会会议资料1992.06—2001.08成都电业局副局长；2001.08—2001.12四川省电力公司眉山公司筹备处主任；2001.12—2005.01四川省电力公司眉山公司总经理、党委书记；2005.01—2007.02乐山电业局局长、党委副书记；2007.02—乐山电业局局长、党委副书记，兼任乐山电力股份有限公司董事。3333））））孙志远，男，汉族，1965年8月生，四川新津人，中共党员，1987年7月参加工作，四川省工商管理学院工商管理专业毕业，研究生学历，高级会计师。工作简历工作简历工作简历工作简历1983.09－1987.07长沙水电师范学院上大学；1987.07－1991.12乐山供电局财务科工作；1991.12－1995.08乐山电业局财务处副处长；1995.08－1996.05乐山电业局井研供电局副局长；1996.05－1996.12乐山电业局嘉州供电局副局长；1996.12－2000.10乐山电业局副总会计师兼财务处处长；2000.10－2001.06乐山电业局副总会计师；2001.06－2004.11四川新光硅业科技有限公司总会计师；2004.11－2007.02乐山电业局总会计师；2007.02－今乐山电力股份有限公司董事、副总经理、总会计师。4444））））蒋毅，男，汉族，1970年8月生，浙江青田人，中共党员，1993年7月参加工作，四川大学电力系统及其自动化专业毕业，大学本科学历，西南财经大学工商管理专业硕士学位，高级经济师，现任四川省电力公司证券资产管理中心资本运作处处长。工作简历工作简历工作简历工作简历乐山电力2010年第一次临时股东大会会议资料1989.09—1993.07四川大学上大学；1993.07—2000.06四川电力调度中心专责；2000.07—2001.04借调四川省电力公司投资部工作；2001.04—2005.12四川省电力公司投资部专责；2006.01—2007.09四川省电力公司财务部工作；2007.09—2008.01四川省电力公司财务部证券投资处处长；2008.01—四川省电力公司证券资产管理部（证券资产管理中心）资本运作处处长。（2007年2月起兼任乐山电力股份有限公司董事）5）谢永康：姓名谢永康性别男出生年月（岁）1965.06民族汉籍贯夹江出生地夹江入党时间1987.06参加工作时间1987.08健康状况健康专业技术职务熟悉专业有何专长照片全日制教育研究生毕业院校系及专业西南财经大学农经系金融专业学历学位在职教育毕业院校系及专业现任职务乐山市国有资产经营有限公司负责人拟任职务乐山电力股份有限公司董事拟免职务简历1983.09_____1987.08西南财经大学农经系大学毕业；1987.08_____1989.08重庆市财政局政研室工作；1989.09_____1992.07西南财经大学农经系研究生毕业；1992.07_____2002.01市财政局办公室副主任、主任；2002.02_____2005.06市财政局直属机关党委书记；2005.07_____至今乐山市国有资产经营有限公司负责人乐山电力2010年第一次临时股东大会会议资料6）许拉弟：姓名许拉弟性别男出生年月1970.8民族汉籍贯四川.犍为出生地四川.犍为入党时间1998.11参加工作时间1990.12健康状况良好专业技术职务会计师熟悉专业有何专长会计全日制教育专科毕业院校系及专业西南财经大学会计专业学历学位在职教育本科毕业院校系及专业中共四川省委党校现任职务乐山市国有资产经营有限公司部门负责人拟任职务乐山电力股份有限公司董事简历1990.12---1999.9犍为县财政局工作,任股长兼任团支部书记；1999.9---2000.9犍为县计经局副局长;2000.9---2001.10乐山市政府个体私营经济办公室工作;2001.10---2005.3乐山市经贸委工作,2001年1月任经济运行科副科长2005.3---至今乐山市国有资产经营有限公司部门负责人7）魏晓天，男，1963年7月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1985年7月至1988年7月在峨眉建南机械厂工作，历任技术员、车间党支部副书记、分工会主席、厂党办主任、厂团委书记；1988年7月至1993年1月先后在五通桥区委组织部和乐山市委组织部工作，历任区委组织部办公室主任、副区级组织员、乐山市市委组织部经干处主任干事；1993年5月至1996年3月由政府下派到乐山电力股份有限公司工作，任党委副书记、副总经理；1996年3月至1997年6月在四川槽渔滩电力股份有限公司工作，任党委副书记、常务副总经理；1997年7月至2000年4月在乐山市产权交易中心工作，任总经理；2000年4月至今在乐山电力股份有限公司工作，任公司董事、总经理、党委副书记。乐山电力2010年第一次临时股东大会会议资料独立董事候选人简历独立董事候选人简历独立董事候选人简历独立董事候选人简历：：：：1）纪昌全纪昌全纪昌全纪昌全：：：：姓名纪昌全性别男出生年月（岁）1963.04民族汉籍贯四川简阳出生地四川简阳入党时间1990.06参加工作时间1983.07健康状况健康专业技术职务中国注册会计师、会计师熟悉专业有何专长会计、审计照片全日制教育中专毕业院校系及专业重庆钢铁专科学校会计专业学历学位在职教育大专毕业院校系及专业西南财经学院会计专业现任职务乐山众信会计师事务所主任会计师拟任职务乐山电力股份有限公司独立董事拟免职务乐山电力股份有限公司监事简历1981.09~1983.07重庆钢铁专科学校学习1984.04~1987.06西南财经学院会计专业自学考试毕业1983.07~1992.04四川省峨眉冶金机械厂出纳、材料、成本核算、财务科副科长1992.04~1993.09乐山市财政局任财政驻厂员（金顶、峨铁、建南、峨冶等厂）1993.09~2000.01乐山会计师事务所副所长2000.01~至今乐山众信会计师事务所主任会计师、董事长（2007年2月起兼任乐山电力股份有限公司独立董事。）2222））））毛杰毛杰毛杰毛杰姓名毛杰性别男出生年月（岁）1965.5民族汉籍贯四川乐山出生地四川.乐山入党时间参加工作时间1987.7健康状况良好专业技术职务注册律师熟悉专业有何专长法律照片全日制教育大学本科毕业院校系及专业北京大学国际政治系学历学位在职教育毕业院校系及专业乐山电力2010年第一次临时股东大会会议资料现任职务四川高贸律师事务所主任拟任职务乐山电力股份有限公司独立董事拟免职务简历1987.7—1989.9成都煤炭管理干部学院教师1989.9—1993.5中共乐山市委讲师团干部1993.