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第七讲跨国犯罪问题跨国犯罪VS国内犯罪♣♣主要特征:涉外因素涉案人具有他国国籍犯罪工具/物品跨越国界犯罪意图跨越国界犯罪结果跨越国界♣♣两个以上的国家承认某一行为构成犯罪，才是跨国犯罪第一节跨国有组织犯罪的概况•一、跨国犯罪的基本概念•二、跨国组织犯罪•三、跨国组织犯罪的特点一、跨国组织犯罪的基本概念•1、三个相关概念：跨国犯罪、有组织犯罪和国际犯罪。•2、有组织犯罪的特征：A-犯罪组织内部有严密的组织体系和严格的帮规门约B-以暴力、欺诈手段追求非法的经济利益C-从事连续的犯罪活动D-以行贿手段腐蚀国家，社会管理人员作为其犯罪屏障，甚至在政府或司法部门中寻找代言人。一、跨国组织犯罪的基本概念•3、国际犯罪与跨国犯罪的区别国际犯罪：违反国际法和违反各国公共利益的犯罪。目标具有多样性。跨国犯罪：其基本特征与国内刑事犯罪相同，其准据法是国内法。尽管形式上具有跨越国境的特点，但只是犯罪分子流窜于两国或两国以上作案的一种形式。目标以经济利益为主。注：国际犯罪与跨国有组织犯罪也存在共性。如跨国贩卖毒品。•2005年4月荷兰破获的“蛇头”集团组织偷渡案中，犯罪嫌疑人交待，该“蛇头”集团的手法是使用伪造的证件或护照，把华人儿童从荷兰贩卖到意大利、法国等欧洲国家充当廉价劳动力，或从事色情业。近一年多的贩卖活动中，“蛇头”们同欧洲的10-15万家餐馆、服装厂及妓院建立了买卖关系。每贩卖一人，他们就会赚取2万美元“黑心钱”。•根据瑞典警方提供的消息，2005年5月份，欧洲8国警方针对猖獗的“人蛇”集团发动一次大规模行动，100名以上的疑犯受到调查，多人被逮捕。自2004年10月以来，一个由欧盟警察组织设置的特别行动队开始运作，其目的在于加强欧盟国家之间的合作，打击欧盟内的拐卖儿童集团。该行动队包括瑞典、英国、丹麦、爱尔兰、意大利、法国、荷兰、马耳他、挪威和波兰。欧盟警察组织和国际警察组织也参与其中。•意大利2007年11月22日披露的一份调查报告显示，意大利的有组织犯罪已经成了该国利润最高的“行业”，每年收入高达900亿欧元（约合1277亿美元），相当于意大利国内生产总值的7%。而有组织犯罪的实施者就是黑手党。一、跨国组织犯罪的基本概念•《联合国打击跨国有组织犯罪公约》认定的跨国犯罪类型。1跨国洗钱犯罪2跨国恐怖行为3跨国贩卖毒品4跨国贩运人口罪5计算机犯罪6跨国贩运武器罪7跨国盗窃文物和艺术品罪8跨国盗运机动车辆犯罪9海盗罪10跨国人体器官交易11制贩假币犯罪12跨国贿赂犯罪•《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的定义“有组织犯罪集团”系指由三人或多人所组成的、在一定时期内存在的、为了实施一项或多项严重犯罪或根据本公约确立的犯罪以直接或间接获得金钱或其他物质利益而一致行动的有组织结构的集团。二、跨国犯罪组织•意大利黑手党•俄罗斯黑手党•美国3K党•南美洲麦德林集团•日本稻川会山口组住吉联合会•华人三合会日本东京山口组日本东京山口组花纹精美程度代表身份高低~ywc-031142/right2_1.html三合会的体系图表三、跨国有组织犯罪的特点•1跨国有组织犯罪通常都有森严的内部结构和组织纪律•2跨国有组织犯罪集团实现了国际分工（eg.）•3跨国有组织犯罪集团的主要目的是谋求经济利益，形成行业垄断(eg.)•4跨国有组织犯罪进行非法经济交易•5跨国有组织犯罪总是与政府官员腐败行为互相支撑(eg.)意大利内政部的一份文件认为：•黑手党已经“在一个全球性的棋盘上活动”。全球黑手党已呈联合的趋势，各国黑手党及黑手党帮派内部不再对抗，而是分工与合作。西西里、美国、俄罗斯、日本以及土耳其的军火毒品组织已经全球化，形成了“东西半球的焊接”，结为一个空前的大联盟。在俄罗斯，黑手党与腐败官僚的合作天衣无缝。他们用价值5美元的卢布就可以从官僚们的手中买到一吨石油，然后以140美元的价格卖到西欧，如果能取得进口货物的许可证，则可以获得400％甚至1000％的高额利润。此外，黑手党人花2000美元，就可以自由地进出国家杜马，并免费享用那里的午餐和国际长途电话。在今天的俄罗斯，黑手党与官僚的联合，已经威胁到这个国家的安全。在俄罗斯，一个政党领袖或者国家官员忽然横尸街头是常有的事，国家杜马都有一些议员被认为具有黑手党的背景。他们不但染指政坛，还控制了俄罗斯经济系统的命脉，石油、金融领域至少一半以上还控制在黑手党手中。进军体育产业算是黑手党的战略投资了，他们一方面通过收购各种体育俱乐部洗钱，一方面采用各种手段扶持自己看好的球员或者球队，贿赂裁判、官员。第二节毒品问题•2-1毒品在全球的泛滥•2-2跨国贩毒的主要路径•2-3跨国毒品犯罪的原因与影响2-1毒品在全球的泛滥2009年公布的有关数据显示，目前全球使用毒品人数为2亿3千万，全球毒品每年销售总额大约为8000亿至1万亿美元，占全球贸易总额的10%，这一数字高于石油和天然气工业的收入。2-2跨国贩毒的主要路径东南亚金三角西南亚金新月南美洲银新月黎巴嫩贝卡谷地东南亚-金三角；西南亚-金新月；南美洲-银新月2005年，阿富汗罂粟种植面积下降了21%，但鸦片产量只减少了2%，阿富汗依然是世界第一大鸦片生产国。2-3跨国毒品犯罪的原因与影响•（一）毒品交易泛滥的原因1巨额利润刺激毒犯铤而走险（eg.）2毒品需求市场扩大3部分贫困国家、地区默认，从中牟利•暴力组织和黑社会参与贩毒活动。毒品利润极高，一袋在缅甸仅值170美元的鸦片，在提炼成海洛因后，经加工和稀释，在欧美国家售价可达200万美元。贩卖可卡因和大麻利润也非常高。所以，暴力组织和黑社会将毒品交易作为聚敛钱财的主要手段。•年世界毒品报告中国消耗毒品量居世界第三•世界范围内的延续不断的消费市场和不断膨胀的吸毒队伍，以及由此引出的世界范围的毒品贸易，据有关资料报道，目前世界毒品贸易额仅次于军火贸易，总额达近5,000亿美元，相当于世界贸易总额的9%.——引自西双版纳州政协2005年提案2-3跨国毒品犯罪的原因与影响（二）毒品犯罪对人类社会的危害1贩毒助长了国际恐怖主义的蔓延与发展2毒品犯罪给世界各国经济造成了严重破坏3毒品泛滥严重危害青少年成长4毒品泛滥危害社会治安并引发社会犯罪(eg.)5毒品泛滥造成各种疾病蔓延毒品的泛滥直接危害人民的身心健康，并给经济发展和社会进步带来巨大威胁。日趋严重的毒品问题已成为全球性的灾难，世界上没有哪一个国家和地区能够摆脱毒品之害。由贩毒、吸毒诱发的盗窃、抢劫、诈骗、卖淫和各种恶性暴力犯罪严重危害着许多国家和地区的治安秩序。有些地方，贩毒、恐怖、黑社会三位一体，已构成破坏国家稳定的因素。大量的毒品交易，巨额的毒资流动直接或间接地威胁国际经济的正常运转。据统计，毒品的蔓延已涉及全球200多个国家和地区，每年全球毒品交易额达8000亿至1万亿美元，而且出现吸毒人群日益年轻化的趋势。据联合国《2006年度世界禁毒报告》提供的数据，全球约有2亿人在使用毒品，在15岁至64岁的人当中有47％的人至少非法使用过一次毒品。全球每年因滥用毒品致死的人数高达20万，上千万人因吸毒丧失劳动能力。•2004年11月1日，英国警方发布的打击毒贩的宣传图片，下面写着“不要让毒贩改变你邻居的脸”。•图中的照片显示，一名叫罗丝安妮·霍兰德的吸毒女子从29岁到37岁之间拍下的图片（从左至右）。第三节金融犯罪•定义金融犯罪是指在金融活动中，侵害金融管理制度、金融市场秩序一起其他社会经济关系，依照相关国内与国际法的规定，应当受到刑法处罚的行为。1洗钱2投资诈骗3跨国信用证诈骗3－2当前金融犯罪特点•1可能导致大规模群体事件•2运用高科技•3具有长期性、持续性什么是洗钱？•“洗钱”一词起源于20世纪20年代，美国芝加哥黑手党的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机，开了一个洗衣店。然后，在每天晚上计算当天的洗衣收入时，他就把其他非法所得的赃款加入其中，再向税务申报纳税，扣去其应缴的税款外，剩下的非法得来的钱财就成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的来历。•现在“洗钱”的含义主要是指通过有组织的活动来掩盖大批以贩毒、走私军火、贪污、偷税漏税等非法手段获得的资金，然后以合法资金的身份进入流通市场的犯罪活动。洗钱的流程：•洗钱通常以隐藏资产来源为目的，典型的交易分三个过程：一、入账，即通过存款、电汇或其它途径把不法钱财放入一个金融机构；二、分账，也就是通过多层次复杂的转账交易，使犯罪活动得来的钱财脱离其来源；三、融合，以一项显示合法的转账交易为掩护，隐瞒不法钱财。通过这些过程，罪犯就可把非法所得转移并融合到有合法来源的资金中。第四节贩卖人口•4－1跨国贩卖人口犯罪的现状•4－2贩卖人口犯罪猖獗的原因•4－3跨国贩卖人口犯罪的影响4－1跨国贩卖人口犯罪的现状据美国政府最近一项估算数据显示，全世界每年约有80—90万人被跨国贩运，这些受害者中有1.8—2万人被贩运到美国。（注：美国务院《2003年度人口贩运问题报》。)通过组织非法移民与人口贩卖，国际犯罪组织获得巨额利润。据联合国2000年的报告显示，全球人口走私的利润已超过毒品走私，达90亿美元。世界上的许多非法移民大都是通过人口走私实现的。4－2贩卖人口犯罪猖獗的原因•1巨大经济利益诱惑•2部分国家和地区法律不健全•3地区发展不平衡•4被贩卖人口的自身状况不容乐观4－3跨国贩卖人口犯罪的影响1跨国贩卖人口侵犯人权2跨国贩卖人口损害国家经济3给医疗卫生带来压力4与其他犯罪行为密切相关第五节计算机犯罪5－1计算机犯罪的概念5－2计算机犯罪的特点5－3计算机犯罪的社会危害5－1计算机犯罪的概念•《计算机犯罪公约》——行为人以计算机为工具或以其为攻击对象而实施的犯罪行为。5－1计算机犯罪的概念•四种类型•1突破系统环境防范机制或间接犯罪•2逾越访问控制机制实施各类犯罪•3破译密码实施各类犯罪•4植入、传播或利用非正常程序实施犯罪5－2计算机犯罪的特点•互动行强•隐蔽性高•取证困难•作案迅速•影响范围广5－3计算机犯罪的社会危害•计算机犯罪社会危害性的大小，取决于计算机信息系统的社会作用，并且取决于社会资产计算机化的程度和计算机普及应用程度。•社会信息化程度越高，计算机犯罪的社会犯罪危害性就越大。第六节国际社会同跨国有组织犯罪的斗争•5－1联合国在遏制跨国犯罪的国际合作中的作用•5－2预防和打击有组织犯罪中的其他国际组织与机构•5－3反有组织犯罪国际合作的重要文件与立法5－2预防和打击有组织犯罪中的其他国际组织与机构•1八国集团•2国际刑警组织•3欧洲刑警组织•4金融特别行动工作组5－3反有组织犯罪国际合作的重要文件与立法•1反洗钱犯罪的国际立法•2国际禁毒的立法•3禁止贩卖人口的国际立法